浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议
决议公告
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-023
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出，本次会议于2025年4月29日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议情况如下：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2025年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第十届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-025
浙文互联集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期
再次展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年6月16日。具体内容公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2020年12月28日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
本员工持股计划股票来源为公司回购股票，公司于2021年6月17日将回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票通过非交易过户方式过户至本员工持股计划专用证券账户，过户价格为2.43元/股。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2021年6月17日至2024年6月16日，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁。本员工持股计划存续期已于2024年6月16日届满。
公司于2024年4月17日召开的本员工持股计划第二次持有人会议、于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月16日。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-033）。
截至本公告披露之日，本员工持股计划仍持有公司股份205,542股，占公司目前总股本的0.01%。
二、本员工持股计划再次展期的情况
根据公司《第一期员工持股计划》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。”
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，2025年4月28日，公司召开本员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持100%份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
2025年4月29日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将公司本员工持股计划存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年6月16日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。存续期内，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-026
浙文互联集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑F1号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2025年5月14日（星期三）09:30-11:30，14:00-16:00
登记地址：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3层证券事务及投资部
联系电话：010-87835799
电子邮箱：info@zwhlgroup.com
邮政编码：100123
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达公司的时间为准，需在2025年5月14日15:00前送达登记地点，出席会议时应出示登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙文互联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-027
浙文互联集团股份有限公司
第一期员工持股计划
第三次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议通知于2025年4月23日以邮件的方式发出，会议于2025年4月28日以通讯方式召开，会议由管理委员会召集，由管理委员会主任唐颖先生主持。本次会议应出席持有人2人，实际出席持有人2人，代表公司第一期员工持股计划份额499,467.06份，占目前公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》
公司第一期员工持股计划的存续期将于2025年6月16日届满，拟将公司本员工持股计划存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年6月16日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。存续期内，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
表决结果：同意499,467.06份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-028
浙文互联集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京智阅网络科技有限公司（以下简称“北京智阅”），为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
● 是否为上市公司关联人：否
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京智阅提供担保2亿元，截至本公告披露之日，公司为北京智阅提供担保金额为2.5亿元（含本次）。
● 本次担保不存在反担保。
● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，为子公司北京智阅2亿元的综合授信提供连带责任保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议、于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度；同意公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过12亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等；上述融资及提供担保事项有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2024年4月20日披露的《浙文互联关于融资额度及提供担保额度预计的公告》（临2024-031）、于2024年5月11日披露的《浙文互联2023年年度股东大会决议公告》（临2024-040）。
本次为北京智阅提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
■
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、债权人：兴业银行股份有限公司杭州分行
保证人：浙文互联集团股份有限公司
债务人：北京智阅网络科技有限公司
2、担保最高本金金额：2亿元
3、担保方式：连带责任保证
4、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次为北京智阅提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利益。被担保对象资产权属清晰，经营状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，为其担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议、于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：本次融资额度预计是在全面考虑公司资金需求的基础上确定的，可满足公司及子公司资金发展的需要。为子公司提供担保，风险可控，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为并表范围外公司提供担保的情形；公司和子公司对并表范围内公司提供的担保总额为78,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.48%。公司及子公司无逾期担保的情形。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
(上接414版)
