中电电机股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603988 证券简称：中电电机
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人轩秀丽、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人（会计主管人员）蔡涓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年2月13日，公司完成了董事会和监事会的换届选举，并聘任了高级管理人员。结合新任控股股东、实际控制人及公司经营管理层对公司未来向上游资源行业及其衍生行业发展的战略规划，公司增加了上游资源行业相关的经营范围，即在原经营范围基础上增加有色金属贵金属投资、勘探、开采及加工等资源行业相关业务，并已完成工商变更登记（详见公司于2025
年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于完成工商变更登记及协议转让交割的公告》（公
告编号：2025-013）。
公司将依据全新的企业战略，在保持原有业务稳定的同时，进军上游资源行业，致力于成为一家以电机业务、上游资源及其衍生业务为双主业的多元化发展的上市公司，进一步增强公司盈利和可持续经营能力。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中电电机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：轩秀丽 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：蔡涓
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中电电机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：轩秀丽 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：蔡涓
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中电电机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：轩秀丽 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：蔡涓
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中电电机股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-024
中电电机股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月29日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4月19日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-025
中电电机股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度确认的资产减值损失为4,915,094.33元，具体如下表：
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,915,094.33元。
三、董事会审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、风险提示
上述数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2025年4月30日
