元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

(上接430版)

证券代码：600897 股票简称：厦门空港编号：临2025-013

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等最新规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》废止。

《公司章程》主要修订条款见下表，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），此处不一一列示：

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本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、部分公司治理制度修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》，公司拟对部分公司治理制度作出修订，具体情况如下：

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修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2025年4月30日