上海爱建集团股份有限公司

（上接437版）

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入19.76亿元，同比减少18.28%，其中营业收入12.77亿元、利息收入0.29亿元、手续费及佣金收入6.70亿元；实现归属于母公司所有者的净利润-53,100.55万元，同比减少633.67%；实现每股收益-0.331元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-012

上海爱建集团股份有限公司

关于业绩预告及相关情况的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日披露了《爱建集团关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2025-010）、《爱建集团2024年年度业绩预告公告》（公告编号：临2025-011）。后经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度的经审计的财务数据与公司前述已披露的公告数据存在差异，现将有关内容更正如下：

一、公司2024年度业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、前次业绩预告情况

公司于2025年4月16日披露了2024年年度业绩预告公告（公告编号：临2025-011）。

预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.20亿元到-2.60亿元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3亿元到-3.5亿元。

2、更正后的2024年度业绩情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-5.31亿元。

2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-6.12亿元。

（三）公司2024年度计提减值准备及核销资产的情况

1、前次披露计提减值准备及核销资产的情况

公司于2025年4月16日披露了2024年度计提减值准备及核销资产的公告（公告编号：临2025-010）。

2024年度公司合并报表计提减值准备46,854.03万元（其中发放贷款等债权减值损失为41,050.61万元），核销资产33,390.66万元，预计减少利润总额46,854.03万元，减少净利润35,226.03万元。

2、更正后的计提减值准备及核销资产的情况

2024年度公司合并报表计提减值准备90,427.74万元（其中发放贷款等债权减值损失为84,624.32万元），核销资产42,780.28万元，减少利润总额90,427.74万元，减少净利润67,906.31万元。

（四）本次业绩等相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、上年同期业绩情况

1、利润总额：21,186.48万元。归属于母公司所有者的净利润：9,950.15万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8,870.04万元。

2、每股收益：0.062元

三、其他说明

公司2024年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已于同日在上海证券交易所网站对外披露，敬请投资者查阅。

对经审计财务数据与公司前期披露的相关数据出现较大差异的情况，公司董事会向广大投资者致以诚挚的歉意。后续公司将进一步加强内部核算管理和审核工作力度，避免出现类似问题。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2025年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-013

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第17次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第17次会议于2025年4月18日发出会议通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司2024年度总裁工作报告》

审议通过《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《公司2024年度董事会工作报告》

审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《公司2024年度财务决算报告》

审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《公司2024年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司2024年度利润分配方案（草案）》，同意：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用）。

除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-015号公告）

五、审议《公司2024年年度报告》

审议通过《公司2024年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。

六、审议《公司2024年度内部控制评价报告》

审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。

七、审议《公司2024年度履行社会责任报告》

审议通过《公司2024年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》，同意：

1、2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币98亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；

2、有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-016号公告）

九、审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过66,000万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用不超过1,811.57万元人民币；

2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空服务有限公司开展模拟机租赁业务等服务收取租金及服务费不超过450万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费用不超过698.76万元人民币；

3、上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空餐饮管理有限公司提供物业服务收取费用不超过223.32万元人民币；

4、爱建集团及其控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的日均存款余额不超过3亿元人民币；结算业务、托管业务、代销业务等相关金融服务不超过1000万元人民币；

5、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与九元航空有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过48,000万元人民币；

6、爱建集团、上海爱建信托有限责任公司、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司向均瑶集团上海食品有限公司采购会务接待产品费用不超过101万元人民币；

7、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣、会务接待等产品费用不超过59万元人民币；

8、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过107.61万元人民币，上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶（集团）有限公司采购会务接待产品费用不超过15万元人民币；

9、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费用不超过16,000万元人民币；

10、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作云服务器租赁业务费用不超过10万元人民币；

11、上海科稷网络技术有限公司向上海爱建信托有限责任公司提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过957万元人民币，上海科稷网络技术有限公司向上海爱建融资租赁股份有限公司提供网络和信息安全及专线等服务收取费用不超过30万元人民币；

12、上海爱建融资租赁股份有限公司向武汉均阳物业管理有限公司租赁场地费用不超过4.8万元人民币；

13、上海爱建物业管理有限公司向上海璟瑞企业管理有限公司提供物业服务收取费用不超过210.33万元人民币；

14、有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日；

15、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第3次会议审议通过。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-017号公告）

十、审议《关于制定〈爱建集团市值管理制度〉及〈估值提升计划〉的议案》

审议通过《关于制定〈爱建集团市值管理制度〉及〈估值提升计划〉的议案》，《爱建集团估值提升计划》按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-018号公告）

十一、审议《爱建集团关于会计师事务所2024年度年审履职情况的评估报告》

审议通过《爱建集团关于会计师事务所2024年度年审履职情况的评估报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。

十二、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度年审履行监督职责情况的报告》

审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度年审履行监督职责情况的报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。

十三、审议《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》

审议通过《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的报告》

审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-019号公告）

十五、审议《关于召开爱建集团2024年年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开爱建集团2024年年度股东大会的议案》：

（一）、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)下午14:00

3、网络投票时间：

2025年5月20日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日：2025年5月15日为股权登记日；2025年5月19日为会议登记日

（二）、会议审议事项

1、议案一：《公司2024年度董事会工作报告》

2、议案二：《公司2024年度监事会工作报告》

3、议案三：《公司2024年度财务决算报告》

4、议案四：《公司2024年度利润分配方案（草案）》

5、议案五：《公司2024年年度报告》

6、议案六：《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》

7、议案七：《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2025-020号公告）

十六、审议《公司2025年第一季度报告》

审议通过《公司2025年第一季度报告》，并根据中国证监会的相关规定予以披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第15次会议审议通过。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-014

上海爱建集团股份有限公司

第九届监事会第11次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第11次会议通知于2025年4月18日发出，会议于2025年4月28日以现场方式在公司1305会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事7人，实际出席7人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、《公司2024年年度报告》

审议通过《公司2024年年度报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2025年第一季度报告》

审议通过《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2024年度监事会工作报告》

审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-015

上海爱建集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年度，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用），根据有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。除前述已实施的股份回购外，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-531,005,495.23元。2024年度，母公司年初未分配利润为2,051,697,727.70元，2024年度净利润为88,931,909.06元，实施2023年度现金分红为31,919,059.56元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2024年度母公司提取10%法定盈余公积8,893,190.91元，提取后年末可供分配利润为2,099,817,386.29元。

经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用）。

2、除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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注：2023年公司根据《企业会计准则解释第16号》对2022年度财务报表相关数据进行追溯调整，调整后公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为482,554,579.16元，具体情况详见公司披露的2023年年度报告。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第17次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案（草案）》，同意：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为76,362,459.25元（不含交易费用）。

除2024年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2024年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划、2024年度已实施的股份回购以及未来的资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2025-017

上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、

公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）第九届董事会第17次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议第3次会议已审议通过上述议案，认为：“公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第九届董事会第17次会议审议，关联董事需回避表决。”

该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、上海吉祥航空股份有限公司

（1）公司名称：上海吉祥航空股份有限公司

（2）公司注册号：913100007867226104

（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号

（4）法定代表人姓名：王均金

（5）注册资本：219,900.5268万元人民币

（6）公司类型：股份有限公司（上市）

（7）设立时间：2006年3月23日

（8）经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

爱建集团与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）控制的关联方。

2、上海吉祥航空服务有限公司

上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”），法定代表人于成吉，成立于2011年6月20日，注册资本为人民币3亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区贡嘎路211号1号楼6层、3号楼2层。主要经营范围为仓储（除危险品），飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务。空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。系上海吉祥航空股份有限公司全资子公司。

爱建集团与吉祥航服因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航服属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司

上海吉祥航空餐饮管理有限公司（以下简称“吉祥餐饮”），为吉祥航空全资子公司，法定代表人邵琼，成立于2021年03月16日，注册资本为人民币5,000万，注册地位于上海市长宁区虹桥路2535号107、108、110室。主要经营范围包含许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；检验检测服务；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；外卖递送服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；单位后勤管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车修理和维护；特种陶瓷制品销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；会议及展览服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；供应链管理服务；装卸搬运；商务代理代办服务；家政服务；室内空气污染治理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

爱建集团与吉祥餐饮因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥餐饮属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

4、上海华瑞银行股份有限公司

上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）是全国首批试点的五家民营银行之一，由上海均瑶（集团）有限公司联合沪上10余家民营企业发起。成立时间2015年1月28日，注册资本为300,000万元人民币。法定代表人：曹彤。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

爱建集团与华瑞银行因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与华瑞银行属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

5、九元航空有限公司

（1）公司名称：九元航空有限公司

（2）公司注册号：91440111093652007H

（3）公司注册地址：广州市白云区人和镇方华公路1501号（空港白云）

（4）法定代表人姓名：胡帆

（5）注册资本：117,968万元人民币

（6）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（7）设立时间：2014年4月2日

（8）经营范围：航空运输业

九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）隶属于“中国民企百强”企业-上海均瑶（集团）有限公司，是均瑶集团在航空运输业打造的广州、上海双枢纽布局的重要成员航司，是吉祥航空的全资子公司。

爱建集团与九元航空因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

6、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”），注册资本金1000万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

爱建集团与均瑶食品因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶食品属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

7、上海吉宁文化传媒有限公司

上海吉宁文化传媒有限公司（以下简称“吉宁文化”），法定代表人张蔚，注册资本500万元，是吉祥航空的全资子公司，其前身为吉祥航空客户增值服务中心（简称增值部）。公司成立于2011年2月，业务主要包括：吉祥航空唯一指定航机杂志《如意时空》及其他机上印刷品的开发、制作和运营；吉祥航空航机媒体和机舱媒体的品牌推广和广告销售；吉祥航空自有产品以及其他机上销售产品的研发（引进）和销售；吉祥航空“如意购”空中商城网站的运营和维护；吉祥航空其他增值业务的开发开拓等。

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

8、上海均瑶（集团）有限公司

上海均瑶（集团）有限公司成立于2001年2月14日，法定代表人王均金，注册资本为人民币128000万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号，经营范围：许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

爱建集团与均瑶集团因符合上市规则6.3.3第二款第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。

9、上海华模科技有限公司

（1）公司名称：上海华模科技有限公司

（2）公司注册号：91310115MA1HAH0U02

（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号409室

（4）法定代表人姓名：纪广平

（5）注册资本：21052.6316万元人民币

（6）公司类型：有限责任公司（非上市）

（7）设立时间：2019年2月15日

（8）经营范围：一般项目：虚拟现实设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：航空运营支持服务；机械设备研发；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；科普宣传服务。

爱建集团与上海华模科技有限公司（以下简称“华模科技”)因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

10、上海均瑶科创信息技术有限公司

上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）系经上海市杨浦区市场监督管理局批准，于2017年5月8日成立。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为20000万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技、安防技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，电信业务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，摄影摄像服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，礼仪服务，展览展示服务，企业管理咨询，计算机网络系统工程服务，通信建设工程施工，通信设施设备租赁、安装、维修【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

11、上海科稷网络技术有限公司

上海科稷网络技术有限公司（以下简称“科稷网络”）系经上海市虹口区市场监督管理局批准，于2017年11月7日成立。股东为上海均瑶科创信息技术有限公司，注册资本为2250万元人民币。法定代表人：倪维宁。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电热食品加工设备销售；自动售货机销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网设备销售；物联网技术服务；网络设备销售；信息安全设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；仪器仪表修理。

爱建集团与科稷网络因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。科稷网络控股股东为上海均瑶科创信息技术有限公司系均瑶集团全资子公司，与爱建集团为同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。

12、武汉均阳物业管理有限公司

（1）公司名称：武汉均阳物业管理有限公司

（2）公司注册号：91420105714508228B

（3）公司注册地址：汉阳区玫瑰园西村34号

（4）法定代表人姓名：周中文

（5）注册资本：300万元人民币

（6）公司类型：有限公司（非上市）

（7）设立时间：2006年4月18日

（8）经营范围：物业管理，建筑装饰、管道施工，铁艺加工、销售。

（9）业务简介：武汉均阳物业管理有限公司（以下简称“均阳物业”）为武汉均瑶房地产开发有限公司的全资子公司，是均瑶置业板块下的重要组成部分，目前主要负责住宅物业和商业物业的专业化开发与管理。

爱建集团与均阳物业因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均阳物业属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

13、上海璟瑞企业管理有限公司

上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于2020年12月21日，注册资本为100万元人民币，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号203室。主要经营范围为企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；网络技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、上海吉祥航空股份有限公司

吉祥航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、上海吉祥航空服务有限公司

吉祥航服主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计

3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司

吉祥餐饮主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、上海华瑞银行股份有限公司

华瑞银行主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、九元航空有限公司

九元航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶食品主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、上海吉宁文化传媒有限公司

吉宁文化主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

8、上海均瑶（集团）有限公司

均瑶集团主要财务指标

单位:人民币万元

■

注：2023年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、上海华模科技有限公司

华模科技主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

10、上海均瑶科创信息技术有限公司

均瑶科创主要财务指标

单位：人民币万元

■

11、上海科稷网络技术有限公司

科稷网络主要财务指标

单位：人民币万元

■

12、武汉均阳物业管理有限公司

均阳物业主要财务指标

单位：人民币万元

■

13、上海璟瑞企业管理有限公司

璟瑞管理主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）上海吉祥航空股份有限公司

1、吉祥航空现有20笔飞机等租赁业务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及SPV公司与吉祥航空现有20笔租赁业务的主要内容如下：

1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3)标的物：20架飞机

4)租赁方式：经营性租赁及融资性租赁等

5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。

6)关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过4.62亿元人民币。

8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空新增7笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空7笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3)标的物：7架飞机、发动机、模拟机及外部部件及航材等

4)租赁方式：融资性租赁、经营性租赁及融资性售后回租；

5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准

6)关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7)关联交易预计金额：截至2025年年度股东大会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过19800万元人民币。

8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

（下转439版）