光明乳业股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

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4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，光明乳业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,379,002,751元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利220,555,803元（含税）。2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、发展阶段

乳制品已经从营养品变成居民日常消费品，为提高国民营养水平，增进身体健康做出贡献。随着乳制品消费的日益普及，产品更加丰富，乳品行业已经从高速成长期进入到稳定成长期。

2、行业周期性特点

乳制品产业链涵盖上游牧草种植、奶牛养殖,中游乳制品加工,下游冷链物流、零售分销等。上游奶牛养殖行业存在一定周期性，对乳制品加工行业带来一定影响。

3、行业地位

公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力行业领先。公司规模在乳制品行业中名列前茅；公司是乳制品行业集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、冷链物流配送、终端销售等一、二、三产业链于一体的大型乳品企业，是中国乳业高端品牌的引领者。

4、公司从事的业务情况

公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。

公司主要经营模式为：

1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生乳品质安全、可靠、优质。环保千分制考核机制，有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率，切实推进“美丽牧场”建设。

2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性。

3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标，秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用WMS、DPS、TMS、车载系统GPS及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。

4、销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国主要省市。

5、采购模式。公司按采购物料的类型，使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购，从而提高资金使用效率。

6、海外业务。公司下属子公司新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售。产品于新西兰及世界各地销售。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2024年12月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.74%。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），上海市国资委将其持有的光明食品集团0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业总收入242.78亿元，同比下降8.33%；归属于上市公司股东的净利润7.22亿元，同比下降25.36%；实现加权平均净资产收益率7.85%，同比减少3.59个百分点。

主要工作情况如下：

1、产业链融合协同，提升运营效能

2024年，公司供应链优化项目小组持续聚焦供应链降本增效、优化提升工作，内外协同挖潜增效。在区域产销融合方面，基于华南大区产销融合项目成功实施经验，成功推进华西南、华北等各区域产销融合项目。物流端重点整合优化线路、释放仓储潜力，降本成效明显。把握农业农村部优势特色产业集群政策机遇，通过实施四个产业升级项目，进一步提升全产业链数字化、智能化水平。终端继续深化经营机制改革，光明随心订积极探索“益民初心，爱满社区光明行”新的社区公益推广模式，实现多方共赢。

2、聚焦产业创新，赋能鲜活产品力

2024年，公司深入实施创新驱动发展战略，坚定推进科研成果转化、行业标准引领等工作。公司多款新品鲜活上市，包括优倍有机牛奶、新鲜牧场INF牛奶、光明舒睡奶玻璃瓶、莫斯利安轻酸奶系列、如实樱花草莓饮用型酸奶、肉桂味和黄芥末味涂抹奶酪、大白兔常温奶酪棒等。2024 年，公司参与标准发布 11 项，其中国际标准1项、国家标准2项，行业标准4项，团体标准2项，企业标准2项。

3、紧跟渠道变革步伐，多元拓展经营路径

2024 年，公司积极拥抱渠道变化，全方位升级优化销售渠道，通过精细化管理与个性化服务，增强客户合作黏性，针对不同区域灵活调整策略，提升产品可见度与销量。同时深化布局电商，在主流平台投入之外，探索直播带货、社群营销等新模式，整合资源，构建多元网络，拓宽品牌触达消费者的路径。同时，公司持续完善渠道管理办法与规章制度，强化运营监控与管理，确保渠道运营顺畅稳定，合规高效，符合市场需求。

4、多元跨界融合，彰显“向上品牌力”

2024年，公司与城市同频共振，文体营销跨界创新，不断激发品牌新活力。在艺术领域，携手第二十三届中国上海国际艺术节，共绘城市艺术金秋画卷；冠名上博东馆第一特展厅，拥抱文化魅力；光明致优与东一美术馆再度合作，畅游艺术之旅。与体育精神紧密结合，以郎平与张之臻作为光明鲜活大使，串联整个体育营销，聚焦多个具有广泛影响力的体育赛事，包括中国女排世界锦标赛、上海劳力士大师赛、SVS上海虚拟体育公开赛等。2024年5月20日，公司召开“国民营养健康研讨会暨光明乳业领鲜创新发布会”，打响“鲜奶活性高，提升保护力，喝光明鲜奶”的品牌新声。

5、坚持科技创新赋能发展，持续提升牧场管理水平

2024年，光明牧业多措并举提高牧场管理水平，成乳牛单产持续提升，为降本增效提供坚实基础；通过积极优化饲料配方，提高饲料转化率，降低公斤奶成本；开展降本项目，公斤奶制造费用进一步降低。在牧场管理水平提升的同时，公司不断提升育种技术水平，在科技创新方面取得重大突破，培育GPTI（基因组育种值）3000以上公牛22头，并刷新国内在美注册种公牛GPTI历史最好成绩，国内排名第一。同时，公司完成了上海地区首个奶牛胚胎实验室建设，为公司育种高质量发展奠定基础。

6、深入推进数字化变革，赋能高质量发展

2024年，公司进一步推动数字化变革走向深入，以虚促实赋能业务发展。通过采用数字化技术，如工作流管理系统、机器人流程自动化（RPA）等，提高业务数据及时性，提升工作效率及质量。通过利用数据分析工具和技术，建立优化数据处理流程，确保数据准确性，为管理提供实时准确的业务洞察。通过数字化，赋能新零售、电商等渠道销售增长，统一管理公司电商平台的运营，提升规模化线上销售管理能力。2024年，公司费控平台实现各营销中心、市场部费用看得清、管得住、帮得上，做到事前规划到位、事中监控到位、事后分析到位。

7、助力新莱特完成资本重组，力促经营质量提升

2024年，新莱特实现营业收入74.39亿元，同比上升1.06%；净利润-4.5亿元，同比下降52.03%。净利润同比下降，主要原因是商品价格下降及人力成本上升导致毛利率下降。同时，本报告期新莱特对北岛资产组的长期资产组计提的减值损失增加。

2024年，新莱特受境外贷款加息等多方面因素影响，资金紧张。为了满足新莱特按期归还到期债务需求，本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向新莱特提供1.3亿新西兰元贷款。此外，新莱特向光明乳业控股、a2定向增发，成功募集2.18亿新西兰元。本次定增后，光明乳业对新莱特持股比例提升至65.3%，进一步加强控股协同。同时，新莱特顺利完成4.5亿新西兰元银团再融资工作，有效化解债务违约风险。

未来，新莱特将继续夯实与战略客户的长期合作关系，着力提升服务水平，加快并聚焦高级营养品及稀奶油业务在中国及东南亚布局，多措并举改善经营质量。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：黄黎明

光明乳业股份有限公司

2025年4月28日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-001号

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度管理层工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意4票、反对0票、弃权0票。

独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试。2024年度，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计368,112,186元。其中截止2024年9月30日，公司计提减值准备327,155,622元，该项计提已于2024年10月30日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年10月31日发布《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

本次资产减值准备核销，共计将增加公司2024年度利润总额28.42万元。

8、审议通过《关于小西牛业绩承诺实现情况的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于小西牛业绩承诺实现情况的公告》《立信会计：关于小西牛业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

9、审议通过《2024年度报告及报告摘要（附：审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《毕马威华振：关于光明乳业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度财务报表及审计报告》。

10、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

11、审议通过《2024年度利润分配预案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交2024年度股东大会审议。

12、审议通过《2024年度可持续发展报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度可持续发展报告》。

13、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《2024年度内部控制审计报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳业2024年度内部控制审计报告》。

15、审议通过《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。

16.1 黄黎明先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事黄黎明先生回避表决。

16.2 贲敏女士的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事贲敏女士回避表决。

16.3 陆琦锴先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事陆琦锴先生回避表决。

16.4 徐美华女士的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事徐美华女士回避表决。

16.5 毛惠刚先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事毛惠刚先生回避表决。

16.6 赵子夜先生的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事赵子夜先生回避表决。

16.7 高丽女士的薪酬

同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事高丽女士回避表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过，委员在审议其本人薪酬时，回避表决。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

18、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。

20、审议通过《2025年第一季度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。

本公司董事会下属专门委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2024年度审计工作总结》《2024年内控重大事项检查报告》《董事会审计委员会2024年度履职报告》《关于董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025年一季度内部审计工作总结》《董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告》《董事会战略委员会2024年度履职报告》《董事会提名委员会2024年度履职报告》。

本公司监事会在本次会议上通报了《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度公司监事薪酬情况的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2025-002号

光明乳业股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试。2024年度，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计368,112,186元。其中截止2024年9月30日，公司计提减值准备327,155,622元，该项计提已于2024年10月30日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年10月31日发布《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次资产减值准备核销的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

本次资产减值准备核销，将增加公司2024年度利润总额28.42万元。

4、审议通过《2024年度报告及报告摘要（附：审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告）》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《毕马威华振：关于光明乳业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度财务报表及审计报告》。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范了重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2024年度内部控制审计报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳业2024年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬情况的议案》。

9.1 张宇桢女士的薪酬

同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事张宇桢女士回避表决。

9.2 沈竹莺女士的薪酬

同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事沈竹莺女士回避表决。

9.3 高丹丹女士的薪酬

同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事高丹丹女士回避表决。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

10、审议通过《2025年第一季度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。

11、通报《2024年度管理层工作报告》。

12、通报《2024年度董事会工作报告》。

13、通报《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、通报《2024年度独立董事述职报告》。

15、通报《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、通报《关于小西牛业绩承诺实现情况的议案》。

17、通报《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

18、通报《2024年度可持续发展报告》。

19、通报《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。

20、通报《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。

21、通报《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

22、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-003号

光明乳业股份有限公司

关于小西牛业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2021年10月21日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“光明乳业”）第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币611,869,873.22元的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“小西牛”）8位股东收购其所持有的19,544,748股小西牛股份，占总股本的60%。

2021年11月19日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州福昕商务”）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州辰丰”）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州启瑞”）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、青海宁达创业投资有限责任公司正式签署了《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股转协议》）。

2021年12月6日，小西牛完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续。本次工商变更登记手续完成后，公司持有小西牛60%的股权，湖州启瑞持有小西牛40%的股权。小西牛及其下属子公司纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺概述

为体现小西牛创始股东（王维生、张玉琴）对小西牛自身业务发展的信心，同时光明乳业为防范风险，本次收购中设置业绩承诺条款，概述如下：

创始股东承诺小西牛在2022年至2024年实现扣除非经常性损益的合并报表税后净利润（以下简称“扣非净利润”）分别不低于8,456万元、9,597万元和10,893万元。光明乳业将在2025年对小西牛2022年至2024年实际实现扣非净利润与约定的累计承诺净利润的差额予以审查，并由负责审计的会计师事务所对此出具专项审计报告。若实际累计净利润数低于承诺的累计净利润数，则创始股东需对光明乳业进行现金补偿，湖州启瑞、湖州辰丰和湖州福昕商务承担无限连带责任（具体内容详见2021年10月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的公告》）。

三、业绩承诺实现情况

（一）业绩承诺实现情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZA20322 号）确认，小西牛2022、2023、2024年各年度实现的扣非净利润为8,718.52万元、7,923.28万元、10,372.03万元，三年累计完成93.32%。

小西牛2022、2023、2024年度业绩承诺完成情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）差异说明

小西牛在业绩承诺期内未能完成业绩承诺的主要原因是乳制品消费短期承压，市场竞争加剧。

四、业绩补偿安排及拟采取的措施

因小西牛未能完成2022至2024年度业绩承诺，公司将就业绩承诺补偿的相关事项进行合规尽调审查，并根据业绩承诺补偿的合规审查结果和国资管理的相关法律程序，与业绩承诺补偿义务人进一步协商，采取有效措施督促业绩承诺补偿义务人及时履行业绩承诺补偿义务，切实维护公司利益。

公司将通过业务协同、资源共享、管理提升、数字化转型等措施，不断提升小西牛的创新能力和市场活力，提升整体经营质量。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-004号

光明乳业股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

● 拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，截至2024年12月31日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,379,002,751元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利220,555,803元（含税）。2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司还将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

（下转442版）

证券代码：600597 证券简称：光明乳业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2025年3月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.74%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:光明乳业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

光明乳业股份有限公司董事会

董事长：黄黎明

2025年4月28日