光明乳业股份有限公司

（上接441版）

公司上市满三个完整会计年度，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

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二、履行的决策程序

1、董事会会议情况

2025年4月28日，本公司召开第七届董事会第二十七次会议。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2、监事会会议情况

2025年4月28日，本公司召开第七届监事会第十五次会议。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定；本次利润分配的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定。

三、相关风险提示

本利润分配预案考虑了2024年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素， 不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-006号

光明乳业股份有限公司2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“光明乳业”）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0920号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

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公司累计已使用募集资金1,760,360,630.79元（2021年297,389,149.39元，2022年1,199,692,554.93元，2023年204,093,920.38元，2024年59,185,006.09元），其中用于募投项目的金额为1,195,461,630.79元（2021年0元，2022年932,182,704.32元（2022年932,182,704.32元中766,078,588.85元为置换预先投入募投项目的自筹资金，166,104,115.47元为募投资金直接投入募投项目。），2023年204,093,920.38元，2024年59,185,006.09元），用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元（2021年297,389,149.39元，2022年267,509,850.61元，2023年0元），募集资金账户利息收入为21,249,633.81元（2021年1,418,862.98元，2022年13,761,617.17元，2023年5,426,833.98元，2024年642,319.68元）。2024年节余募集资金永久用于补充流动资金金额为179,945,781.92元（含部分支付周期较长的待支付验收款、质保金尾款合计86,541,784.85元）。截止2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》等相关法律的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021年12月17日，公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:

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2022年3月7日，公司第六届董事会第六十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具体使用方式。2022年4月18日，公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。

2024年3月4日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司将节余募集资金永久补充流动资金后，注销募集资金专项账户；同意在满足付款条件时，以自有资金支付募集资金项目待支付验收款、质保金尾款。

2024年5月24日，公司对存放募集资金的专户中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行账户（账号：1001220719300097347）进行了销户。

2024年5月29日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871542029）进行了销户。

2024年6月5日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871714454）进行了销户。

2024年6月5日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871653444）进行了销户。

2024年6月5日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871517831）进行了销户。

2024年6月17日，公司对存放募集资金的专户中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行账户（账号：1001220719300098896）进行了销户。

上述账户中尚未使用完的募集资金专户余额已转出用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,760,360,630.79元，具体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本次募投项目己全部完成，经履行相关结项审批程序后，公司已于2024年5月24日、2024年5月29日、2024年6月5日、2024年6月17日注销相关募集资金专户，并将募集资金专户余额179,945,781.92元（含部分支付周期较长的待支付验收款、质保金尾款合计86,541,784.85元）转出用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了光明乳业2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

九、上网披露的公告附件

1、毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

2、国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

附表1：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元

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注：截至2024年12月31日，上述募集资金投资项目投资及建设进度符合预期，但由于上述募投项目运营时间较短，处于牛只繁育期，尚未完全达产，故上述项目暂时处于亏损状态。

（2022年932,182,704.32元中766,078,588.85元为置换预先投入募投项目的自筹资金，166,104,115.47元为募投资金直接投入募投项目。）

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-008号

光明乳业股份有限公司

关于2025年第一季度经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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注：1、牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。

2、其他产品收入增加主要原因是随心订第三方产品销售收入增加。

二、主营业务按地区分类情况

单位：元 币种：人民币

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三、主营业务按销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

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四、2025年第一季度经销商变动情况

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-009号

光明乳业股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00至16:30

●网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络文字交流

●预征集投资者提问：2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、活动类型

为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度及2025年第一季度的经营情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00至16:30参加2025年上海辖区上市公司集体业绩说明会活动，欢迎广大投资者积极参与。

二、召开的时间、地点

会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00至16:30

网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字交流

三、参加人员

公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女士，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00至16:30登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与活动，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：张珂怡

电话：（8621）64655801

邮箱：600597@brightdairy.com

六、其他事项

本次业绩说明会后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-005号

光明乳业股份有限公司

关于续聘2025年度财务审计

和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

● 聘任2025年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过

根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务安全，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“毕马威华振”)为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告15份。

签字注册会计师何海鹏先生，2017年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。1995年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告15份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或中国证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度公司审计费用不超过人民币277.6万元：其中，财务报告审计费用不超过202.6万元，内部控制审计费用不超过75万元。2025年审计费用与2024年审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月27日，本公司召开第七届董事会审计委员会第十七次会议。经过对毕马威华振的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，认为毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。董事会审计委员会建议聘任毕马威华振为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月28日，本公司召开第七届董事会第二十七次会议。经过审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-007号

光明乳业股份有限公司

关于2024年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2024年度主要经营数据公告如下：

一、主营业务按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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注：牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。

二、主营业务按地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

三、主营业务按销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

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四、2024年度经销商变动情况

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特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日