江苏红豆实业股份有限公司
《江苏红豆实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
九、关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
十二、关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、关于公司2024年度ESG报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2024年度风险评估审核报告》（天衡专字（2025）00102号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2024年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2024年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对2024年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案由非关联董事进行审议，关联董事周海江、周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
十五、关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同步修改《公司章程》及部分公司治理制度。
《江苏红豆实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、关于公司2025年第一季度报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
十七、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）用于公司股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币3.45元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
决定于2025年5月20日下午在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2025-030
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
另听取公司独立董事2024年度述职报告（非表决事项）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年4月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案8.01
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：周宏江、王昌辉、顾金龙。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年5月19日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以邮件方式办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
邮箱：hongdou@hongdou.com
联系人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2025-029
江苏红豆实业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决方式，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司监事会2024年度工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司2024年度利润分配方案的议案
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司2024年年度报告全文和年度报告摘要的议案
公司监事会对公司2024年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制组织机构完整，内部控制制度完善，内部控制重点活动能够得到有效执行和充分监督，保证了公司生产经营活动的正常运行和公司资产的安全完整。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的实际建设、运行及监督情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、关于公司监事2024年度薪酬的议案
1、关于何旭丽2024年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事何旭丽回避表决。
2、关于郭军伟2024年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事郭军伟回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司2024年度ESG报告的议案
监事会审阅了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，认为该报告全面、真实、准确、客观地反映了公司及下属子公司2024年度在环境、社会及公司治理方面所做的工作，符合相关要求。
《江苏红豆实业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2024年度风险评估审核报告》（天衡专字（2025）00102号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2024年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2024年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对2024年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联监事进行审议，关联监事龚新度回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
八、关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同步修改《公司章程》及部分公司治理制度。
《江苏红豆实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于公司2025年第一季度报告的议案
公司监事会对董事会编制的2025年第一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
2、公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2025年4月30日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2025-028
江苏红豆实业股份有限公司
关于2024年第四季度和2025年第一季度计
提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024 年12月31日及2025年3月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日及2025年3月31日合并报表范围内的各类资产分别进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年10-12月计提各类资产减值准备共计34,057,206.75元，2025年1-3月计提各类资产减值准备共计21,647,731.40元，具体情况如下：
■
二、本次计提减值准备事项的具体说明
1、坏账损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年10-12月公司计提坏账损失11,097,545.37元；2025年1-3月公司计提坏账损失9,507,213.49元。
2、存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，公司2024年10-12月计提存货跌价损失22,325,124.52元；2025年1-3月计提存货跌价损失12,140,517.91元。
3、合同资产减值损失
根据《企业会计准则》的规定，公司以预期信用损失为基础，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。按照上述方法，公司2024年10-12月计提合同资产减值损失634,536.86元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2024年10-12月计提各类资产减值准备共计34,057,206.75元，减少公司合并报表利润总额34,057,206.75元。上述计提减值准备事项已经公司年审会计师事务所审计，并在公司2024年年度财务报告中反映。
公司2025年1-3月计提各类资产减值准备共计21,647,731.40元，减少公司合并报表利润总额21,647,731.40元，已在公司2025年第一季度财务报告中反映。
四、风险提示
2025年第一季度计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
（上接447版)
