国泰海通证券股份有限公司
（上接457版）
十一、审议通过了《关于向全资附属公司出借资金事项的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于修订部分制度的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意修订完善《国泰海通证券股份有限公司对外担保管理制度》和《国泰海通证券股份有限公司融资担保及资金出借管理办法》。
十三、审议通过了《关于公司2025年度向上海国泰君安社会公益基金会捐赠的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2025年度向上海国泰君安社会公益基金会一次性捐赠4,839.7万元，由上海国泰君安社会公益基金会统筹安排上海国泰君安社会公益基金会和上海爱在海通公益基金会的社会公益工作。
十四、审议通过了《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审阅。
十五、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度考核和薪酬情况的报告》
表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审阅。
十六、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2024年年度股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。
十七、审议通过了《关于撤销原海通证券33家分公司的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意撤销原海通证券33家分公司，授权公司经营管理层办理与撤销分公司相关的行业监管、工商、税务等具体事宜，并履行相应的报批、报备程序。
特此公告。
国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025－055
国泰海通证券股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日通过电子邮件方式发出第六届监事会第十七次会议通知，于2025年4月29日在公司以现场结合视频方式召开会议。本次会议由监事会副主席吴红伟先生主持，会议应到监事6人，实到4人，周朝晖和左志鹏监事以视频方式参会，邵良明监事委托吴红伟监事代为行使表决权，沈赟监事委托谢闽监事代为行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于撤销公司监事会的议案》
表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。
监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，真实、准确地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》等规定。未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司监事2024年度考核及薪酬情况的报告》
表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。
本报告尚需提交股东大会审阅。
特此公告。
国泰海通证券股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-056
国泰海通证券股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《国泰海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。
因修订后的《中华人民共和国公司法》（以下简称新《公司法》）于2024年7月1日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于2025年3月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的88件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》正文及附件股东大会议事规则、董事会议事规则的部分条款，并废止附件监事会议事规则。
本次《公司章程》修订具体内容及修订依据详见附件。
除附件所列明的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《国泰海通证券股份有限公司章程》修订对照表
国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：
《国泰海通证券股份有限公司章程》修订对照表
一、公司章程正文
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