金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
本公司全资子公司食品科技公司于2024年10月完成了收购金陵快餐公司100%股权事宜，金陵快餐公司原为本公司控股股东金陵饭店集团的子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对2024年的同期数进行了调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：555,056.53 元。
公司负责人：毕金标 主管会计 工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
金陵饭店股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-011号
金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
鉴于公司董事孙玮先生于2025年1月因工作原因辞去第八届董事会董事职务。经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名丁文虎先生为第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案还需提交公司股东会审议。丁文虎先生经公司股东会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-012号
金陵饭店股份有限公司
关于提名公司董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东江苏交通控股有限公司来函，鉴于董事孙玮先生因工作调整不再担任本公司董事及相关职务，江苏交通控股有限公司推荐丁文虎先生为公司第八届董事会董事。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对丁文虎先生任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名丁文虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。相关人选需提交公司股东会审议。
特此公告。
附件：丁文虎先生简历
金陵饭店股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：丁文虎先生简历
丁文虎先生：1974年11月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，中共党员，现任江苏交通控股有限公司副总经理、党委委员。历任江苏金丝利集团公司办公室秘书、租赁公司经营部经理、总经理秘书、董事会秘书；省铁路发展股份有限公司计划财务部经营管理员、铁路运输部第一分公司副经理、经理以及该公司副总经理、总经理、董事；江苏南沿江城际铁路有限公司董事长；省铁路集团铁路运营有限公司董事长、总经理；省铁路建设管理有限公司董事长；新长铁路有限责任公司董事长。
截至本公告披露日，丁文虎先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
