湖南艾华集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本401,130,603股，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份2,350,743 股，实际可参与利润分配的股数为398,779,860股。以此计算合计拟派发现金红利59,816,979元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。

电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。

（一）行业基本情况

铝电解电容器是电子元件关键基础部件，其产品广泛应用于消费电子、工业控制、新能源等多个领域。根据格隆汇的报告，2024年全球铝电解电容器市场规模达到546.5亿元人民币，中国铝电解电容器市场规模达154.06亿元。中国凭借产业优势成为主要生产消费国，但高端产品对外依存度高。根据海关总署统计数据，2024年中国铝电解电容器进口总额达87.89亿元人民币，出口规模为78.37亿元人民币，贸易逆差9.52亿元人民币。

（二）行业发展阶段

当前，铝电解电容器行业正处于技术革新和产业升级的关键时期。一方面，随着新材料、新工艺的不断涌现，铝电解电容器的性能得到了显著提升，产品逐渐向小型化、高容量化、低阻抗化方向发展；另一方面，行业内的企业竞争日益激烈，市场分化趋势明显，具备技术优势和品牌影响力的企业开始脱颖而出。

（三）行业周期性特点

铝电解电容器行业的发展具有一定的周期性。受全球经济形势、下游市场需求以及技术创新周期等多重因素影响，行业会经历不同程度的波动。然而，从长期来看，随着电子技术的不断进步和新兴市场的崛起，铝电解电容器行业的增长潜力依然强劲。

（四）公司主要业务、主要产品及其用途

公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；金属化膜、薄膜电容器的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。

根据产品外观结构，目前公司铝电解电容器产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下：

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公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G 通讯、AI数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场。

（五）公司经营模式

公司始终坚持“成为中国式世界级电容器公司”的发展愿景，不断投入资源进行产品研发和设计，配以先进的生产系统、自动化产线和强大的销售网络，形成了高度智能自主的“设计+生产+销售”经营模式。以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定。公司秉承可持续发展的理念，积极响应国家“双碳”政策，致力于降低环境影响，优化资源利用，并关注员工的健康与安全，助力人与环境和谐共进。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注：1. 截至本报告期末，湖南艾华集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,350,743股，占公司总股本0.59%，未纳入上述“前10 名股东持股情况”“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示。

2．中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金的期初持股不在公司前200名内，因此其在报告期内增减数未知。

（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司通过专业深耕与多元市场战略，不断稳固市场领先地位，以创新驱动发展，以品质铸就口碑，通过新市场开拓、销售渠道优化、客户关系深耕等组合策略，实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%；然而，受公司市场结构调整影响，转型期毛利有所下降，加之期间费用上升，2024年度，公司实现净利润18,936.18万元，同比下降44.68%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人：艾立华

2025年4月29日

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-017

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月28日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2025年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士分别作了述职。《2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度审计委员会履职报告》。

《2024年度审计委员会履职报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

《2024年年度报告摘要》详见2025年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2024年年度报告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）详见2025年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）详见2025年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

平安证券股份有限公司就公司2024年度募集资金存放与实际使用情况发表了专项核查意见，详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

公司于2025年使用自有资金与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构，开展总额不超过20,000万美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，有利于锁定外汇波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务中心负责组织实施相关事宜。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）详见2025年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

《审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2025年度审计费用。2024年度审计费用共计90.00万元（其中：年报审计费用80.00万元，内控审计费用10.00万元）。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）详见2025年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1．非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避表决。

2．独立董事2024年度薪酬

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海军、邓中华、黄森回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

同意于2025年5月22日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议提交的相关议案，并授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

公司代码：603989 公司简称：艾华集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人艾立华、主管会计工作负责人樊瑞满及会计机构负责人（会计主管人员）晏礼威保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截至本报告期末，湖南艾华集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,350,743股，占公司总股本0.59%，未纳入上述“前10 名股东持股情况”“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1．终止可转债项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公司未来有进一步投资建设的需求，但是确切的投资进程与完成时限尚无法确定，为了发挥募集资金的最大价值，经公司审慎考虑，决定终止公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

公司已于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议、2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2025年3月15日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

截至2025年4月3日，公司已将剩余募集资金97,693,623.92元（含利息等收入）全部划转至公司普通账户，并完成公司“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”可转换公司债券募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于2025年4月8日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销可转换公司债券募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-015）。

2．控股子公司江苏立富减资暨股东结构调整

公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司（以下简称“江苏立富”）于2024年11月18日召开股东大会，会议决定将公司注册资本由8000万人民币减至4800万人民币，其中股东川竹电子株式会社减少出资3200万元，公司出资不变。

江苏立富已于2025年2月17日完成工商变更，并取得南通市经济技术开发区行政审批局颁发的营业执照。减资完成后，江苏立富变更为公司全资子公司。

3.全资子公司艾源达对外投资项目

公司于2023年11月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议案》，公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司（以下简称“艾源达”）投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资45,600万元。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的公告》（公告编号：2023-051）。

截至报告期末，艾源达薄膜电容器及新材料项目累计投入14,682.83万元（含税），项目如期推进，金属化膜产线已量产并实现交易；车规级定制化薄膜电容产线已有对应产品完成量产并实现交易；塑壳电容设备和生产线已完成安装，设备正在调试中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：樊瑞满 会计机构负责人：晏礼威

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：樊瑞满 会计机构负责人：晏礼威

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：樊瑞满 会计机构负责人：晏礼威

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

湖南艾华集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团

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