上海宣泰医药科技股份有限公司
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（二）是否可能触及其他风险警示情形
本公司上市未满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
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注：公司于2022年8月25日上市，上述最近三个会计年度数据仅包括2023年度、2024年度数据。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议及表决情况
公司于2025年4月28日召开公司第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-015
上海宣泰医药科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年4月28日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件形式发送。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年度审计报告》。
4. 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
5. 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
为增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，公司进行中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润的30%。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
9. 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案中《上海宣泰医药科技股份有限公司股东会议事规则》、《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司关联交易管理制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司对外担保管理制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司对外投资管理制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司信息披露管理制度》及《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》需提交至股东大会审议。
12. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
13. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
15. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避3票。独立董事吕勇、刘志杰、张俊回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
16. 审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会战略发展委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。
17. 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会战略发展委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
18. 审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决，由董事会提交股东大会审议。
19. 审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
20. 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-017
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月15日(星期四) 下午 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱info@sinotph.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日下午15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年5月15日（星期四） 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和独立董事代表（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月15日(星期四)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱info@sinotph.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-68819009-606
邮箱：info@sinotph.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
