广州禾信仪器股份有限公司

（上接492版）

（一）登记时间、地点

登记时间：2025年5月21日（9:00-12:00，13:00-17:00）

登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2025年5月21日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 陆万里

联系电话：020-82071910-8007

电子邮箱：zqb@hxmass.com

联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-037

广州禾信仪器股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定

核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员黄正旭先生和洪义先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，黄正旭先生不再担任公司任何职务；洪义先生继续担任公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会审计委员会委员，直至第三届董事会届满之日为止。

● 黄正旭先生和洪义先生与公司签有《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳动合同》，任职期间参与研发的授权专利所有权均归属于公司或下属子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

● 黄正旭先生和洪义先生离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行，黄正旭先生和洪义先生的离职不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

● 公司结合后续核心技术研发需求、麦泽彬先生和苏海波先生的任职履历、对公司核心研发项目的参与情况等，新增认定麦泽彬先生和苏海波先生为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员黄正旭先生和洪义先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，黄正旭先生不再担任公司任何职务，洪义先生继续担任公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会审计委员会委员，直至第三届董事会届满之日为止。公司及董事会对黄正旭先生和洪义先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）核心技术人员的具体情况

黄正旭先生，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学专业，博士学历，2009 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于上海大学环境与化学工程学院，任助理研究员；2013年7月至今，就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，历任助理研究员、副研究员；2009 年 7 月至今，就职于公司，曾任研发中心总监；2020 年 4 月至 2024 年 1 月，任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄正旭先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）17.2599%的财产份额间接持有公司股份；作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股，已获授但尚未行权的股票期权9.60万份，以上股票和期权将不得归属和行权，由公司进行注销。黄正旭先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄正旭先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

洪义先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2016年至今任职于公司，历任研发部项目组长、基础研究部研究四室经理，原理研究室经理，产品管理部高级工程师。现任公司董事，任期自2022年5月至2025年5月。

截至本公告披露日，洪义先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.1589%的财产份额间接持有公司股份；作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票6.00万股，已获授但尚未行权的股票期权5.10万份，以上股票和期权将不得归属和行权，由公司进行注销。洪义先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。洪义先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

黄正旭先生和洪义先生任职期间负责的研发工作已完成交接，其离职不会对原有研发项目造成不利影响。黄正旭先生和洪义先生任职期间参与研发的授权专利所有权均归属于公司或下属子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

（三）竞业限制及保密情况

黄正旭先生和洪义先生与公司均签署了《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳动合同》，双方对竞业限制、知识产权、保密义务以及相关权利义务等进行了明确的约定。截至公告披露日，公司未发现黄正旭先生和洪义先生有违反保密协议及竞业限制条款等情形。

二、新增认定核心技术人员的情况

公司管理层于近日召开了总经理办公会议，结合后续核心技术研发需求、麦泽彬先生和苏海波先生的任职履历、对公司核心研发项目的参与情况等，新增认定麦泽彬先生和苏海波先生为公司核心技术人员。

麦泽彬先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，2019年毕业于暨南大学，获得环境工程硕士学位。2011年11月至今，就职于公司，历任高级系统工程师、项目经理等职务。麦泽彬先生曾参与国家重点研发计划、广东省重点领域研发计划等国家、省、市级项目共7项，作为发明人共获得专利授权12项；作为一作发表核心论文3篇，发表SCI论文1篇，参与发明论文25篇；作为发明人之一发明的专利“一种提高飞行时间质谱仪器动态检测范围的方法及系统”于2021年获得中国专利优秀奖；作为参与人员参与的项目“车载飞行时间质谱VOCs走航监测系统关键技术与应用”于2023年获得广东省科技进步奖一等奖。

截至本公告披露日，麦泽彬先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）2.5806%的财产份额间接持有公司股份；作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权2.90万份。麦泽彬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

苏海波先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，硕士学位。2017年9月至今，就职于公司，历任原理工程师、研发经理、产品经理等职务。持续负责公司定制类仪器开发业务。参与国家重点研发计划、广东省重点领域研发计划、国家重点专项任务等国家、省、市级项目5项，参与发明专利8项，发表论文8篇。

截至本公告披露日，苏海波先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）3.8710%的财产份额间接持有公司股份；作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权3.90万份。苏海波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

经过多年的培育和投入，公司已形成了一支科研及创新能力强、结构合理、专业经验丰富的研发团队，并已建立技术持续创新的机制和具体安排，公司较为完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

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三、公司采取的措施

公司研发团队架构合理，后备人员较为充足，目前公司的研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将持续完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，进一步提升公司技术创新能力及核心竞争力。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月30日