湖南麒麟信安科技股份有限公司

（上接494版）

根据中金企信统计数据显示，我国服务器操作系统市场规模也呈现加速增长的趋势，2024年预计达到94亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计为17.67%。从行业分布来看，根据中金企信统计数据，2021年服务器操作系统最大的五个下游市场分别为金融、政府、互联网、能源和电信运营商，市场规模分别为11.7亿元、10.6亿元、9.5亿元、6.1亿元和4.7亿元。未来，受信息化转型、电子政务板块建设、新基建推动数据中心、智能计算中心等基础设施实施建设等因素影响，金融、政府、互联网、能源和电信运营商等下游市场将继续释放大量对服务器操作系统的需求，2024年，服务器操作系统在上述下游市场的规模预计将分别达到20.2亿元、16.5亿元、15.7亿元、11.1亿元和6.9亿元。

当前，在人工智能技术快速发展的背景下，中国操作系统产业正逐步实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。目前我国操作系统领域已逐步进入良性发展轨道，与国际先进水平的差距持续缩小，技术产品日益成熟，生态体系也在不断完善。展望未来，操作系统的发展将聚焦于多设备协同、云服务深度整合以及人工智能技术的全面融入。通过人工智能与操作系统的深度融合创新，可有效缩小技术差距，为用户带来全新的使用体验，并显著提升生产效率。

（2）云计算行业

作为新型基础设施建设的核心环节，云计算是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，为各行各业的模式及业务创新奠定基础。《2024年政府工作报告》提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源的重要手段。深化推进云计算与实体经济融合升级，是落实新型工业化大会精神的重要抓手，是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级的重要路径。

按云计算的部署方式分类，云计算又可分为公有云、私有云及混合云三类。根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2024年）》显示，2023年我国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，大幅高于全球增速。其中,公有云市场规模4562亿元,同比增长40.1%；私有云市场规模1563亿元，同比增长20.8%。随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。

在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不断提升，带动相关技术创新发展，尤其是云计算与智算的加速融合，将推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。

（3）信息安全行业

数据安全问题已成为当下基础的安全问题，数据安全治理也逐渐被提升到国家安全治理的战略高度，尤其在人工智能技术迅速发展的当下，数据的产生、存储、处理和应用变得更加复杂。近年来，我国相继发布了《国家安全法》、《网络安全法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《密码法》、《“十四五”数字经济发展规划》、等保2.0等重要法律法规及政策，将保障数据安全放到了重点突出的位置。根据博研咨询《中国数据加密行业市场规模及投资前景预测分析报告》显示，2023年，中国数据加密行业的市场规模达到了约450亿元人民币，同比增长了18%。这一增长主要得益于政府对网络安全的重视以及企业对数据保护需求的增加。从细分市场来看，软件加密产品占据了市场的主导地位，市场份额约为60%，市场规模达到270亿元。随着5G、物联网等新技术的普及，数据量将呈指数级增长，对数据加密的需求将进一步增加。预计到2025年，中国数据加密行业的市场规模有望达到1,800亿元，金融、医疗、政务等领域的数据加密投入将分别增长至40%、25%和15%。

根据《信息安全技术-数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）国家标准，数据的生命周期分为采集、传输、存储、处理、交换和销毁六个阶段。数据安全是信息安全领域内的重要组成部分。数据在生命周期中经历采集、传输等环节汇聚到存储系统进行存储，以供各类上层应用调用和处理，因而存储系统的安全性是数据安全的底层保障，保障数据的真实性、机密性、完整性、可用性、可靠性、不可抵赖性等特性。相比数据传输安全，数据存储安全一旦受到威胁，会导致当前和过往的信息均被泄漏，造成的危害更大。在2019年实施的等保2.0体系下，数据存储的保密性是网络安全等级第三级、第四级安全的新增要求，即第三级和第四级的系统明确要求“应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等”，存储加密产品作为最直接、最有效的解决方案，市场需求将随之提升。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业之一，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。公司三块业务都以安全为“魂”，技术上紧密关联，形成了具有“三位一体”业务优势的核心产品体系，应用部署上安全协同、适配最优、运维高效、性价比高，并从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。

与国内一般产品相比，麒麟信安操作系统专注关键行业用户需求，以安全、稳定、高效为突破点，不断迭代演进产品。自2019年起，公司持续加大布局构建基于openEuler的操作系统商业发行版能力，持续深耕特种行业、电力等关键行业，通过灵活定制能力，不断在产品的安全性、实时性、高可用、高可靠等方面进行增值开发，形成了较高的技术门槛，实现了产品功能与行业需求的深度耦合创新。当前麒麟信安操作系统已发展成为电力行业主流国产操作系统，并在电力、特种行业、航天测发控等关键领域核心业务系统的规模应用中逐渐形成产品核心竞争力，形成了工业控制领域、生产控制领域技术验证及规模应用先行者的优势地位。报告期内，公司获批成为湖南省制造业创新中心（工控领域操作系统）创建单位，进一步为湖南省打造国家重要先进制造业高地和具有核心竞争力的科技创新高地提供支撑；2024年5月，公司服务器操作系统成功入围中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心联合发布的安全可靠测评名单，公司服务器操作系统产品能力和自主研发实力得到了国家权威机构的认可，有利于公司更好地为政府、能源、金融、交通及教育等重要行业客户提供符合安全性、可靠性和可持续性等要求的国产操作系统产品，进一步提升了公司核心产品的竞争能力和品牌影响力。

在云计算领域，公司承担了“安全自主云桌面系统研制及应用”国家“核高基”课题及“面向自主平台的虚拟桌面技术”预先研究课题，参与制定了《信息安全技术桌面云安全技术要求》《远程桌面应用安全技术要求及检测方法》等标准规范；麒麟信安云桌面系统V7通过了公安部信息安全产品检测中心、中国电力科学研究院等安全检测或合规认证，目前在特种行业、电力、政务、金融等领域得到广泛应用。此外，报告期内，公司麒麟信安服务器虚拟化系统V3、桌面虚拟化系统V7首批成功通过国家有关单位检测，并获颁相关安全产品检测证书，进一步证明了公司产品在安全性、保密性和合规性等方面已符合国家严格要求，可为用户提供坚实的信息安全保障。

在信息安全领域，公司针对关键领域的信息安全需求，将操作系统技术和密码服务及存取控制技术深度结合，研制的数据安全存储产品所采用的NAS安全存储技术、云平台安全存储技术等具有独创性。公司信息安全产品已获得1项商密产品认证，并为多家国内相关研究所多个产品提供专用配套安全平台，具有广泛的市场认可度。

报告期内，公司荣获“openEuler社区突出贡献单位（2024）、华为鲲鹏展翅伙伴计划-优选级基础软件伙伴及2024网信自主创新尖锋榜一金风帆奖”等相关奖项；公司产品“麒麟信安服务器操作系统V3、麒麟信安云桌面系统V7”荣获2024年湖南省软件行业典型软件产品；“麒麟信安区县信创云办公解决方案”荣获2024年湖南省软件行业典型解决方案；“麒麟信安CentOS安全加固解决方案”荣获2024年湖南省软件行业典型解决方案；“麒麟信安CentOS透明迁移解决方案”获评“2024网信自主创新尖锋榜一优秀解决方案”。公司及公司产品解决方案持续得到相关行业专家和业界的认可与肯定。

报告期内，公司顺利通过了CMMI5级评价并被评为“CMMI中国2024年度十大优秀实践案例”，研发管理再上新台阶。同时，公司“面向信创的虚拟桌面系统管理平台研发与应用示范”入选省工信厅2024年重点软件领域关键技术攻关项目，公司获批成为“湖南省制造业创新中心创建单位（工控领域操作系统）”以及“长沙市安全云桌面技术创新中心”，显示了政府部门对公司在操作系统、云计算领域综合实力的高度认可；此外，公司牵头共建的湖南欧拉生态创新中心在生态适配、产业推广、人才培养等方面持续探索，已建立起完善的生态赋能体系。

此外，公司积极参与标准制定，助推产业发展。报告期内，公司牵头制定的商用密码行业标准《存储加密网关技术要求》进入送审稿阶段；公司起草参编的《信息安全技术-数据安全交换产品安全技术要求》《信息技术应用创新-云计算基础设施即服务（IaaS）通用技术要求》《信息技术应用创新-数据安全通用技术要求》《信息技术应用创新 移动智能终端操作系统测试规范》及《开源操作系统测试规范》团体标准正式发布并实施。截至报告期末，公司累计参与国标8项、团标32项、行标5项，申请发明专利162件，获得软件著作权登记204件。

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(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（一）操作系统行业

① 产业政策持续加码叠加财政发力，国产操作系统行业有望迎来快速发展

操作系统作为计算机信息系统的“魂”，是我国急需突破的“卡脖子”关键核心技术，提升操作系统技术的自主掌控能力对保障信息安全具有重要意义。近年来，国家政策持续加大对自主创新科技领域的引导扶持，《2024年政府工作报告》再次强调要加快推动高水平科技自立自强、加强重点领域安全能力建设，并拟从今年开始连续几年发行超长期特别国债，专用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（包括科技自立自强、国防安全、能源资源安全等）。2024年5月，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作做出部署，明确要求适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破。数字经济的飞速发展以及新基建、东数西算等国家宏观举措将带来海量的服务器部署需求，有望直接带动服务器操作系统需求量的不断攀升。

受政策的持续驱动，作为战略性新兴产业的信创产业有望迎来快速发展。根据第一新声研究院统计数据显示，中国信创市场规模有望从2023年1.54万亿元增长至2026年2.66万亿元，预计2023-2026年期间复合年均增长率达到20%。从行业来看，党政信创正逐步向区县及乡镇层面拓展，其替代重点已从电子公文系统转向电子政务系统。在八大行业中，金融行业的信创替代最为迅速，到2023年底金融PC等终端基本实现100%替代，同时部分核心系统也将开始进行替换；电信和电力行业的信创替代进程正在加速，通常以3至5年为一个周期，分阶段实施改造；医疗和交通领域的信创替代已有少量成功案例，而教育、石油和航空领域的信创替代工作也在逐步启动。服务器操作系统作为信创领域中基础软件的重要发展领域，迎来良好的政策环境。产业政策的持续发力，驱动信创国产化逐步加速，服务器操作系统国产化率有望进一步得到提高。

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② CentOS停服催化国内根社区自主创新需求，欧拉助力国产操作系统发展提速

CentOS在我国各行业中具有较大的使用份额，继CentOS8于2021年12月31日停止维护后，CentOS7也于2024年6月30日彻底停服，CentOS的版本停服意味着漏洞更新的停滞，其上承载的业务系统将面临严重安全隐患。因此，为保障业务系统的安全稳定运行，政务、电力、金融、交通、运营商、教育等关乎国计民生的重要行业用户将CentOS上的业务系统迁移至安全可靠的国产操作系统的需求迫在眉睫，当前国产操作系统厂商已经具备相对完善的解决方案。CentOS停服将为国产服务器操作系统厂商带来机遇，有望进一步加速国产服务器操作系统的替代进程。

随着openEuler等操作系统中国原生社区的蓬勃发展，国产操作系统版本发行商呈现将上游技术收敛到中国原生社区、共促社区技术创新、共建统一生态的新局面。目前openEuler已经成为国内最活跃的操作系统开源根社区，上下游主流软硬件也均在开展基于openEuler的适配，欧拉技术路线已通过产业共建，构建了云、边、端的统一生态，具有完备的全栈生态体系。2024年11月，开放原子开源基金会在操作系统大会2024上宣布，openEuler在2024年中国服务器操作系统新增市场份额将达到50%，新增装机量突破500万套，累计装机量超过1000万套，已广泛应用于互联网、金融、运营商等各行业核心应用场景，实现规模商业落地。2024年金融行业新增服务器中，openEuler占据的市场份额将超过80%。当前欧拉系统作为国产数字核心基础设施，已成为多个领域内众多客户的首选操作系统，以openEuler系操作系统为代表的国产服务器操作系统厂商，通过开源共建等方式，持续推动我国基础软件根技术创新发展，有望在国产替代的趋势下保障我国全栈供应链安全。

openEuler的高速发展为国产操作系统提供了统一的技术基础，促进了各操作系统厂商的创新成果在社区汇聚，减少资源的重复投入，并使其能够专注于优势行业的产品开发和服务优化。通过openEuler社区，各厂商集中进行软硬件生态适配，可建立一个共享的“公共生态”，并在此基础上，针对特定行业需求，进行进一步的适配和性能优化，形成专注的“行业生态”，从而实现客户价值最大化。这也标志着国产操作系统生态建设正从分散的“版本生态”向基于根社区的“公共生态”和“行业生态”的新格局转变，为国产操作系统产业的高质量发展带来了新范式。

③ 新一轮人工智能技术快速发展，国产服务器操作系统行业迎来新的发展机遇

根据第一新声发布的《2024年中国信创产业研究报告》显示，2022年以来，AI发展迅猛，大模型层出不穷，各类AI应用场景也在持续落地，融入千行百业。超大规模AI模型以及海量数据带来大量的智算需求。根据统计，截至2023年底全国已投运、在建及规划的智算中心数量超120家，其中绝大部分由地方政府及电信运营商主导规划建设。根据三大运营商AI服务器最新集采情况，移动2024-2025年度AI服务集采超过191亿元，2023-2024年度电信AI服务器集采超84亿元，而在电信集采的4175台AI服务器中，国产化比例接近50%。由此来看，AI迅猛发展带来的大量智算需求以及智算中心基础设施软硬件国产化，将使信创市场空间未来得以进一步拓展。

当前，在人工智能技术迅猛发展的背景下，被视作基础软件之魂的操作系统，向上承接软件生态、向下链接底层硬件，为AI算法、模型和应用的运行提供环境，进入发展快车道。根据《中国操作系统技术创新发展报告（2024）》显示，我国操作系统市场规模持续扩大，2023年我国操作系统市场规模达191.1亿元，较2022年同比增长23.21%。当前，人工智能与云、多端的深度融合成为全球操作系统厂商角逐的主战场，其中服务器操作系统呈现性能、安全性、运维、AI融合多头并进的技术创新趋势。

全球产业数字化转型加速以及不同应用场景所需的不同算力类型带来对于算力和服务器操作系统的差异化需求逐渐强烈，国产服务器操作系统行业的发展迎来新的机遇，全面围绕如何充分释放计算能力的核心问题，面向云计算、智能计算等方向进化。面对智能制造、人工智能、大数据、自动驾驶、物联网等应用场景的多样化和数据类型的多元化，单一架构难以满足数据处理和用户体验的要求，这就驱动计算架构从通用计算向“通用+专用”的多样性异构计算创新。多样性计算对操作系统提出更高要求，服务器操作系统不仅要求兼容多种芯片架构，而且需要软硬件协同创新更大地释放硬件算力，异构计算架构将成为未来智能时代操作系统的重点发展趋势。

（二）云计算

① 行业云趋势明显，私有云市场空间广阔

云计算已成为现代化IT基础设施的重要组成部分，云计算应用和发展持续得到国家层面高度重视。2024年1月，工信部发布《云计算综合标准化体系建设指南》（征求意见稿），目标到2025年，云计算标准体系更加完善，同时提出开展云原生边缘云、混合云、分布式云等重点技术与产品标准研制，制定一批新型云服务标准，面向制造、软件和信息技术服务、信息通信、金融、政务等重点行业领域开展应用标准建设。

近年来，“上云用云”已成为政企数字化转型的必要举措，政策关注重点也从关注“政企上云”转变为“用云赋能”。私有云凭借其安全可靠、高效稳定、灵活部署等优势，成为政企上云的主要选择。随着数字化转型逐步深化，以及AI和新型工业应用服务增益显现，我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，企业将继续加大云计算基础设施投入。截至2023年11月底，全国累计上云企业近400万家。政务、金融、电信等行业处于成熟期，已从全面上云过渡到深度用云，工业、交通、医疗等行业处于成长期，企业上云热度持续攀升，石油化工、钢铁冶金、煤矿、建筑等行业处于探索期，云平台建设与应用处于规划和发展阶段。

随着数字化转型逐步深化，以及AI和新型工业应用服务增益显现，我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，企业将继续加大云计算基础设施投入。根据赛迪顾问发布的《2023年中国私有云市场研究报告》，随着数字政府和智慧城市建设全面渗透，金融云、交通云、医疗云、能源云等行业云的发展将出现高速增长态势，这些场景将促使建设更大规模的私有云，私有云将迎来较快的增长期。未来三年中国私有云市场将保持稳定增长，预计到2025年中国私有云市场规模将达到2,401.40亿元。

② 市场需求推动信创云桌面市场步入加速发展期

随着国际上IT架构从“计算机+网络”向“云+端”演进，云计算模式下基于虚拟化技术的云桌面成为新型解决方案，云桌面发展已经进入了成熟阶段。随着网络带宽的提升、后端服务器硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断改进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统PC，替代场景包括办公等普通场景及3D设计、云游戏等复杂场景，涉及特种行业、电力、政务、教育、金融、交通、医疗等领域，且不同行业由于业务系统和使用需求存在较大差异，因此对云桌面产品也有不同的使用需求，不同行业对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。

随着数字化转型的加速推进，越来越多的企业需要将传统的办公和业务系统迁移到云端，以提高运营效率和灵活性。信创云桌面作为数字化转型的重要工具之一，能够帮助企业实现办公环境的虚拟化和集中化管理，满足企业对远程办公、移动办公等新型工作模式的需求。随着云计算技术的不断进步，为信创云桌面的发展提供了强大的技术支撑。例如，虚拟化技术、分布式存储、容器技术等的快速发展，使得信创云桌面在性能、稳定性和可扩展性等方面得到了显著提升，能够更好地满足企业多样化的应用场景需求；同时国产CPU、操作系统等核心技术的不断突破和成熟也使得信创云桌面的性能和稳定性得到了有效保障。这些技术的进步不仅提升了信创云桌面的市场竞争力，也为企业提供了更加可靠的国产化云服务选择。

随着信创产品的技术水平和使用效果愈发认可，越来越多的部门及企业开始选择信创产品实现数字化转型。在行业实际应用中，信创云桌面依托其节省IT运营支出与总体拥有成本、保证数据安全、便于集中管理等优势，产品采纳率在逐渐上升，其中在政务、教育、医疗、金融等行业领域中推广速度最快。根据计世资讯数据显示，预计未来五年，中国信创云桌面市场将以33.9%的复合增长率发展，到2025年，我国信创云桌面市场规模将达到46.8亿元。

③ 云计算与智算加速融合，推动云计算产业创新发展

当前，全球人工智能技术迅猛发展，云计算作为提供算力服务、加速数字中国建设必不可少的一环，在推动产业数字化转型、智能化升级和创新驱动，释放数据要素价值具有重要作用。随着全球数字化转型加速，云计算开始从技术底座向数字世界操作系统演进深化，逐步进入算网云融合阶段，在这一阶段，云计算将作为数字世界的中枢操作系统，向下定义算力调度新方式，实现异构算力、网络和存储的一体化调度，向上定义数字应用新界面，为分布式应用提供多维数据接入和应用处理能力。

随着智能算力逐渐成为算力结构的主要组成，传统的通用云计算正加速与智算融合，升级成为可服务于人工智能技术和应用发展的智能云。智能云通过对大规模异构智算资源的融合与调度能够屏蔽各种底层复杂的计算资源、兼容多种芯片架构和开源框架提供丰富的云计算工具，提高算力资源利用率，保障各种AI模型算法在智能云平台上实现高效便捷地运行。云计算与智算资源融合形成的智能云能够为大模型训练和推理提供充足的算力资源，已经成为促进人工智能领域发展的坚实技术底座。近年来，云厂商纷纷加大智能云领域投入，以云服务方式为用户提供丰富的智能算力，在推动智能计算领域发展过程中扮演着越来越重要的角色。

（三）信息安全

① 政策引领和市场需求推动，数据安全建设进入加速通道

随着数字经济时代的全面开启，在推动算力新基建的同时，必然会带动数据量级跃升，也带来了数据流转进化、海量数据处理等需求，面对新的经济形态，只有筑牢数据安全底座，确保数据安全风险可控，才能确保数据安全保护的落地执行。

近年来，国家不管是从顶层规划和政策细则层面，频频出台相关政策文件，强化了数据安全作为数字中国建设核心底座的地位，数据安全作为数据要素产业链的重要保障和核心环节，市场规模亦有望得到加速提升。报告期内，相关政策发布情况具体如下：

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随着国家对数据安全重视程度的不断提高，企业和机构对数据安全的需求也在逐渐增加。为了保护企业和机构的数据资产，避免数据泄露和攻击，越来越多的企业和机构开始采取措施加强数据安全防护，从而为数据安全行业提供了更多的市场机会。

② 产品应用场景逐步丰富，商密行业逐渐走向成熟

当前中国商用密码行业主要应用领域在政府、金融、电信、交通、医疗、能源等传统行业中，且正不断向云计算、大数据、物联网等新兴领域以及网络安全领域拓展，下游客户在采购商用密码产品时基于相关密码应用技术标准对商用密码产品的合规性要求，通常会采购经具备资格的机构检测认证合格并取得产品型号证书的商用密码产品。根据赛迪统计数据，近年来我国商用密码行业规模不断扩大，产业规模整体呈上升趋势。商用密码产品已逐渐与各行业场景实现融合应用，目前，政务、通信、金融行业仍是商用密码的三大主力市场，其中金融行业占比接近25%，政务与通信行业各占约19%、15%，三大行业市场份额合计超50%。随着商用密码产业的发展，商用密码应用场景也逐渐丰富，除金融、能源、基础设施等传统场景外，商用密码在新兴场景也有应用需求，包括物联网、车联网、工业互联网、智慧城市、区块链、5G安全，以及云计算。

合规需求长期推动国内密码产业发展，为核心驱动力之一。近年来，数据安全事件频发，定期密评重要性凸显。随着《密码法》等法律法规的颁布，我国商密相关法律体系不断完善，政务、金融、能源、医疗、教育等行业都纷纷出台了相关行业政策来细化数据安全合规要求。2024年1月，交通运输部发布《铁路关键信息基础设施安全保护管理办法》，围绕铁路关键信息基础设施认定、运营者责任和义务、保障和监督等方面提出安全管理要求，并明确规定了运营者在机构设置、人员配备、经费保障、产品和服务采购、数据保护、密码应用等方面的责任和义务；2024年7月，国家密码管理局发布了《国家密码管理局商用密码随机抽查事项清单（2024年版）》，明确了商用密码产品检测、商用密码应用安全性评估、商用密码应用、电子认证服务使用密码、电子政务电子认证服务等抽查事项；2024年11月，国家互联网信息办公室发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定（征求意见稿）》，主要强化运营者责任，明确了商用密码使用具体要求，包括商用密码技术、产品、服务使用要求，数据安全保护、个人信息保护要求，规划、建设、运行等阶段要求以及过渡安排，商用密码应用安全性评估要求。伴随着合规需求的逐步落地，商密行业有望迎来新一轮快速发展；2024年12月，国家发改委颁布了新修订的《电力监控系统安全防护规定》，对电力监控系统的安全技术、安全管理、应急措施、监督管理等方面进行了系统的修订，确保相关要求和措施落地，切实提高电力监控系统安全防护水平，保障电力生产及供应可靠，更好的支撑新型电力系统建设。

③ 密码技术融合新应用，赋能加密行业创新发展

在数字经济时代，数据可信成为人工智能、云计算等新技术发展的核心基石，而商用密码技术通过与云数智技术的深度融合，为数据全生命周期的可信性提供了坚实保障。密码技术以“原生融合”理念嵌入技术体系，通过加密存储、隐私计算、同态加密等手段，确保数据在采集、传输、存储、使用过程中的机密性与完整性，破解数据流通中的信任难题，为AI模型训练、数据共享等场景提供可信的数据基础。这种深度融合不仅筑牢了数据可信的安全防线，更催生出可信区块链、密文智能分析等创新应用，推动加密行业从传统防护向主动构建数据可信生态演进。

密码技术与新兴技术的协同创新，既满足了数据要素安全流通的需求，又为人工智能等前沿领域提供了可信的技术底座，引领加密行业在数据可信的驱动下实现跨越式发展，成为数字时代数据安全与价值释放的双重引擎。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体经营情况分析详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-035

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额32,052.50万元，其中，以前年度使用16,119.55万元，本年度使用15,932.94万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。公司募集资金使用及余额具体情况如下：

单位：人民币 万元

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注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2024年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：

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上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009）。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）一一麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司，并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增上海麒麟信安为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-050）。

2024年10月23日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-073）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。截至报告期末，尚未完成四方监管协议的签署。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。截至报告期末，尚未完成四方监管协议的签署。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 万元

■

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2022-003)。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为16,926.39万元，均已全部等额置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-001)。

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额54,215.38万元，其中专户活期存款余额2,443.94万元，现金管理余额51,771.44万元。公司现金管理余额中结构性存款余额为32,500.00万元，购买保本型理财产品余额为9,808.20万元，大额存单1,000.00万元，协定存款余额为2,273.17万元，存出投资款余额为6,190.07万元。其中，结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,200.00万元永久补充流动资金。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为5,200.00万元。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为10,400.00万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资项目的实施主体变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施主体变更情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-008)。

报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3,618.70万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出授权期限的情况，公司已于2024年11月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对前述事项进行了补充确认，同时公司采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。

除上述情况外，公司已经按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在其他募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]20664-1号），认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安2024年度的募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025年4月30日

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-037

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025年“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了2025年“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。具体内容如下：

一、聚焦做强主业，持续提升经营质量

公司自成立以来始终专注于国家关键信息基础设施领域重要产品的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全和云计算等产品及服务业务，致力于推进国产化安全应用。经过近二十年的自主研发和创新实践，公司已形成“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，公司产品及解决方案已在特种行业、电力、党政、金融及交通等重要领域得到规模应用，并逐步构筑起自身差异化的核心竞争优势。2024年，随着行业信创的推进以及CentOS停服催化，公司积极推进能源、政务、金融及教育等重要行业业务的拓展，完善全国业务布局和渠道体系建设，持续研发创新，充分发挥操作系统、云计算及信息安全“三位一体”业务布局优势，公司营业收入同比实现了较快增长。

2025年是公司乘势而上、深化创新的攻坚之年。公司将始终秉持做好产品，做好服务，为客户创造价值的发展理念，锚定全年战略目标，以技术创新为核心驱动力，深耕主营业务，为关键行业筑牢安全可控的数字化底座；同时，公司将持续探索信创产业与人工智能技术和生态的深度融合，助力关键行业智能化转型与信创建设，推动公司实现高质量发展。

1、紧抓行业发展机遇，加快市场拓展力度

公司将持续深耕电力、特种行业等既有优势行业的客户需求，推动核心产品在客户多个应用场景的纵深发展。随着新型电力系统建设的推进，国家电网、南方电网都在加大数字化领域的投资力度，据新华社信息，2025年国家电网预计全年投资将首次超过6500亿元，创历史新高，预计电力行业对于国产操作系统、云计算以及商用密码产品的需求也将进一步提升，有望带动公司相关产品在电力行业销售规模的增长。2025年，公司将牢牢把握好市场机会，充分发挥“操作系统、云计算及信息安全”三位一体的产品协同优势。一方面，持续全力推动操作系统在发电、输电、变电、配电、储能及新能源等各个环节电力基础设施建设中的全面应用，实现电力系统全流程的自主创新与高效运行；另一方面，大力拓展公司云计算及商用密码产品在电力行业的应用场景，为电力企业数字化转型提供坚实的技术支撑与安全保障。同时，公司将紧抓特种行业办公系统国产化的发展机遇，持续巩固并强化核心产品在安全办公、航天测发控等关键业务场景的应用。同时，随着特种行业物资采购活动步入常态化，公司将积极参与招标活动，进一步扩大市场份额，强化公司在特种行业信息化建设中的重要地位。

此外，公司紧抓信创发展和数字化转型的市场机遇，充分利用公司核心产品获得安全可靠测评以及入围中央国家机关及全国多地操作系统框架协议采购项目的契机，持续深度挖掘政务、金融、教育、医疗及交通等其他重要行业的潜在需求，重点抓好行业“打标杆”工程，推动更多具有示范效应的成功应用案例落地。此外，2025年，公司将持续加快推进全国区域及渠道营销服务体系建设，一方面聚焦行业和区域特点，进一步优化营销网络布局，赋予各营销单元及事业部更大的灵活性，以精准策略应对市场竞争，推动公司产品和解决方案的规模化推广；另一方面加强与各地优质代理商及行业合作伙伴的紧密合作，构建更为完善的区域营销和渠道体系，提升本地化营销与服务能力，提高客户满意度与市场占有率。

2、深化资本布局，激活经营发展新动能

为更好地满足公司战略发展需求，2024年，公司与奇安（北京）投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立了产业基金，围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，重点投资网络安全、数据安全以及信创、军民融合、数据要素、人工智能、区块链、量子计算等具有强安全属性的新一代信息技术领域，进一步加速公司的产业生态布局和业务发展。同时，公司也在积极开展对外投资工作，探索横向、纵向细分赛道的投资和业务拓展机会，助力公司实现跨越式发展。

2025年，公司将进一步强化资本运作与产业发展的深度融合，综合运用自有资金、产业基金等多元投资工具，聚焦产业链关键环节开展战略投资。一方面，持续挖掘具有核心技术优势的上下游优质标的，通过横向协同拓展市场份额，纵向延伸完善产业生态；另一方面，通过投资并购与资源整合，推动技术创新与业务场景的深度融合，有效提升资产运营效率与经营效益，为公司实现高质量发展注入新的动能。

3、加强人才队伍建设，深化员工激励机制

公司高度重视人才培养及团队建设，持续推动人才梯队的健全。2025年，公司将通过自主培养、人才引进、人才合作等多种方式，重点加强高水平的销售及研发团队建设，优化现有人才结构、提升团队专业能力，持续强化市场拓展与技术创新双轮驱动体系，为公司战略目标的实现及核心竞争力的提升提供坚实的人才保障。此外，公司将按照有关法律法规，结合市场状况、公司发展战略及股东利益等多方面因素进行综合考量，适时推出新一期股权激励相关计划，进一步有效地将公司、股东和核心团队员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司长期战略发展和经营目标的实现。

二、持续创新研发，赋能新质生产力发展

公司拥有一支高学历、高水平的研发队伍，研发人员拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术及发展趋势具有深刻认知与判断。公司核心技术人员均有超过20年操作系统相关领域研究经验且参与或主导过“核高基”等多个国家级科研项目。2024年末，公司研发、技术人员合计339人，占员工总人数的比例为58.45%；公司累计参与国标8项、团标32项、行标5项，申请发明专利162件，软件著作权登记204件。

2025年，公司将紧跟市场前沿技术发展趋势，并结合行业用户实际需求，持续推进操作系统、云计算及信息安全等核心产品的创新升级与迭代发展，并深入探索工业领域操作系统以及操作系统AI融合等创新发展机遇，致力于打造以操作系统为核心，拓展“操作系统+”模式的多元化、多层次的产品体系战略，更好地满足市场多样化的需求，提升公司整体市场竞争力。

操作系统方面，公司将推出麒麟信安操作系统V6版本，符合SJ/T 11936-2024《安全可靠服务器操作系统技术要求》行标要求，满足服务器、桌面、嵌入式等多样性设备和云、边、端等全场景要求；在性能方面持续加大投入，通过潮汐调度、cluster调度、numa亲和、瓦特调度、编译优化等方式提高系统性能，充分发挥硬件算力；在系统迁移方面，麒麟信安一站式系统迁移工具Convert2Klinysec计划将迭代发布新版本，覆盖Windows迁移等场景，为政企用户提供更完善的迁移方案。

云计算方面，公司基于新一代信创云桌面TCI方案不断迭代演进，扩展产品的覆盖面，提升运维效率，并提供更好的用户体验；围绕教育、医疗、金融及可信等行业推出深度适配的版本；应用创新方面，将在局域网和广域网场景持续优化协议，降低资源消耗和流量带宽，完善存储性能、优化虚拟化性能，提升并行的密度；推出智能运维版本，实现产品的自动化运维；同时公司将持续深化云计算与AI智算融合，为关键行业用户提供“云+智算”的解决方案，通过AI为云计算赋能。

信息安全方面，在存储安全领域，公司将持续迭代优化现有存储安全产品，优化云存储场景、微信应用场景和国产化平台下存储安全产品的性能，并探索AI时代下数据存储领域新应用模式；在终端安全领域，公司将持续优化终端安全管理软件，支撑特种行业用户进一步实现规模化部署应用；在网络安全领域，面向用户需求不断优化数据交换产品的功能和性能，为下一步规模推广奠定技术基础。

面向AI技术的快速发展，公司发布了全国产化智算一体机产品，未来将进一步优化硬件架构与软件协同能力，强化全栈国产化技术底座；同时公司将紧密贴合特种行业、电力、金融及政务等关键领域的智能化应用需求，推动智算一体机应用与行业场景的深度融合，为行业客户提供更高效、更安全的国产AI算力和平台支撑。

三、重视股东回报，维护股东权益

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立透明的分红决策和监督机制，公司根据相关规定制定了上市后未来三年股东分红回报计划，并在《公司章程》中对利润分配的原则、利润分配形式及时间间隔、现金分红条件及比例、股票股利分配的条件、利润分配的决策机制和程序等事项进行了明确。公司始终坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，在保障公司日常运营有序进行、研发投入持续增长以及业务拓展顺利推进所需资金的前提下，让股东充分分享公司成长带来的丰厚红利，进而增强股东对公司的信任与信心，吸引更多长期投资者的关注与支持。2024年，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约93.23万股，占公司当前总股本的1.18%，已支付的总金额约3,618.33万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025年，公司将继续综合考量行业发展的周期性特点、自身经营发展的实际状况以及现金流量的动态变化等多方面关键因素，积极探索并制定科学合理的利润分配方案。在充分确保公司可持续发展的坚实基础上，优化现金分红的策略，力求为投资者带来更加长期、稳定且可观的投资回报。此外，公司还将积极探索多元化的利润分配方式，除了现金分红之外，还将考虑采用股票回购等其他方式，进一步丰富股东的回报形式，提升股东的投资体验。

四、强化信息披露管理，提升信息披露质量

2025年，公司将严格遵循信息披露的监管准则，持续推进信息披露相关制度的优化与完善，加大对信息披露工作的管理与执行力度。同时，积极借鉴行业内优秀上市公司在信息披露方面的创新模式与经验，不断提升信息披露的质量。

（下转496版）