江苏今世缘酒业股份有限公司

（上接497版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日

（上接497版）

淮安安东投资发展有限公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易主要内容

日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。

（二）定价依据

定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定或者招标确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（三）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场化定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1.公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项，董事会认可2024年度日常关联交易实际情况。

2.公司第五届监事会第八次会议于2025年4月29日召开，全体监事均同意了上述日常关联交易事项，监事会认可2024年度日常关联交易实际情况。

3.本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事专门会议，并得到全体独立董事的事前一致认可。

4.本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2024年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议。

2.第五届监事会第八次会议决议。

3.第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-011

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产30%的自有资金购买保本型理财产品。

投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

为保证充分运用闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司董事会同意提请股东大会授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事宜公告如下：

一、投资的基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2.投资额度

授权使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过2年）。在上述额度内，资金余额可以滚动使用。

3.投资品种

银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

4.有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

5.资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

1.风险分析

使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：

（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2.拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

⑤公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-012

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于购买董责险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。公司全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体投保方案如下：

1.投保人：江苏今世缘酒业股份有限公司；

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准)；

3.责任限额：不超过1亿元（具体以保险合同为准）；

4.保费支出：不超过50万元/年(具体以保险合同为准)；

5.保险期限:12个月(后续可按年续保或重新投保)。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-013

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计业务

承办机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月，公司经公开招标，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2024-2026年度财务报表审计及内部控制评价审计业务承办机构，审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际2024年度履职情况进行了评估，提议续聘为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。2025年4月29日，公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。

一、拟续聘审计业务承办机构基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月05日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

2023年末合伙人数量：89人

2023年末注册会计师人数：1165人

2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414人

2023年度经审计的收入总额：31.97亿元

2023年度审计业务收入：26.41亿元

2023年度证券业务收入：12.87亿元

2023年度上市公司审计客户家数：263家

2023年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。

2023年度上市公司审计收费总额：3.19亿元

2023年度本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：158家

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：杨静，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计 98 万元，其中年报审计费用 78 万元，内控审计费用 20 万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够满足为公司提供审计服务资质要求。

董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过后方可实施。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对该聘任事项进行了事前审核，一致认为天职国际具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审计收费定价合理，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意公司聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）董事会审议聘任会计师事务所情况

公司第五届董事会第十二次会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”全票通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次关于聘任公司2025年度审计业务承办机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议

2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

3.董事会审计委员会2024年度履职情况报告

4.董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的审核意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-014

江苏今世缘酒业股份有限公司

修订公司《章程》及部分治理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月29日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及部分治理制度的议案》，根据新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，修订公司《章程》及附件、《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》等制度，进一步优化治理结构，提升规范运作水平。

具体修订情况如下：

一、公司《章程》及附件部分条款修订

1.公司《章程》部分条款修订

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（下转499版）