江苏今世缘酒业股份有限公司

（上接500版）

五、公司《独立董事制度》部分条款修订

■

六、公司《会计师事务所选聘制度》部分条款修订

■

上述章节修订后，条款序号相应调整。

以上修订事项，需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将不再设置监事会，相应废止《监事会议事规则》。

本次修订后的上述制度全文已于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二五年四月三十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 10点00分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月21日

投票时间为：2025年5月20日15:00 至5月21日15:00 止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024年度述职报告》 （非表决议案）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案10相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容将另行公告。

2、特别决议议案：议案7.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案9关联股东：吴建峰、王卫东；议案10关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件和代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。

（三）股东可通过邮件方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

（四）联系人：公司证券部 李女士

联系电话：0517-82433619

邮件地址：jsydmb@163.com

（五）登记时间：2025年5月19日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

六、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-016

江苏今世缘酒业股份有限公司

2025年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：

一、产品分档次、地区的情况

单位：元 币种: 人民币

■

注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。

公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

二、产品销售渠道

单位：元 币种: 人民币

■

三、经销商情况

单位: 个

■

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二五年四月三十日