杭州禾迈电力电子股份有限公司

（上接503版）

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：章宏瑜，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：贺梦然，2000年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务报告审计费用为人民币105万元，内控审计费为人民币20万元。审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定。2025年财务报告审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即公司会根据业务的繁简程度、审计工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健为公司2025年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，天健具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2024年度审计报告客观、公正的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-023

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）的全资子公司及控股子公司（以下统称为“控股子公司”）。

● 预计担保金额：2025年度，公司预计为控股子公司提供合计不超过29.00亿元人民币的担保额度，包括公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

● 截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为67,343.69万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 累计担保金额：截至本公告披露日，公司对外担保余额为5,564.00万元，对外担保逾期的累计金额：0元。

● 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保预计情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年公司预计为控股子公司提供合计不超过29.0亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过27.5亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过1.5亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。

前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。以上担保预计事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：

■

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

（二）本次担保事项的审议程序

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）授权情况

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调剂使用担保额度。

3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。

4、上述担保额度预计及授权的有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。

2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。

（二）被担保人最近一年及一期的财务数据

1、杭州里呈进出口贸易有限公司

单位：元

■

2、杭州禾力新能源有限公司

单位：元

■

3、浙江禾迈清洁能源有限公司

单位：元

■

4、丽水青禾新能源有限公司

单位：元

■

5、浙江青禾新能源有限公司

单位：元

■

6、海宁恒立能源技术有限公司

单位：元

■

7、浙江恒禾新能源有限公司

单位：元

■

8、浙江禾迈盛合科技有限公司

单位：元

■

9、Hoymiles Power Electronics B.V.

单位：元

■

10、Hoymiles Power Electronics USA Inc

单位：元

■

11、Hoymiles Power Electronics Pty Ltd

单位：元

■

注：1.上述2024年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年财务数据未经审计。

2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5,564.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.88%和0.67%；公司对控股子公司的担保余额为67,343.69万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为10.59%和8.08%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-024

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于

2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称为“公司”）截至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024年度公司计提减值损失60,825,531.87元，具体情况如下：

■

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失28,223,056.73元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；合同资产、其他非流动资产的减值，参考应收账款坏账计提标准。经测算，公司2024年度计提资产减值损失32,602,475.14元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司2024年度利润总额60,825,531.87元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-025

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于投资建设总部大楼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼项目

●投资主体：公司全资子公司浙江禾迈盛合科技有限公司（以下简称“禾迈盛合”）

●投资金额：不超过人民币10.70亿元（最终投资金额以实际投资为准）

●投资建设地点：杭政工出【2018】19号地块

●风险提示：

1、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高；

2、本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组情形。本次对外投资在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，禾迈盛合向新浪集富科技发展（杭州）有限公司（以下简称“新浪集富”）购置杭政工出【2018】19号地块的国有土地使用权及地上建筑物所有权，拟后续投资建设为公司总部大楼（以下简称“总部大楼”或“该项目”），双方根据市场价格协商确定，本次土地使用权及建筑物转让合计金额为人民币548,014,183.71元，地上建筑物目前正在建设中，公司预计整个建设项目投资总额不超过人民币10.70亿元，资金来源为自有资金、自筹资金。

该地块土地面积为31,076平方米，由新浪集富与杭州市国土资源局、杭州市拱墅区人民政府等相关政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》《国有建设用地交地确认书》及《产业建设项目履约监管协议书》等，土地性质为工业用地（创新型产业用地）。

（二）对外投资的审议情况

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设总部大楼的议案》，同时董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、投资项目备案登记等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

交易对方新浪集富不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

购置的土地使用权及地上建筑物所有权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：杭州禾迈电力电子股份有限公司总部大楼项目

2、投资金额：不超过人民币10.70亿元（最终投资金额以实际投资为准）

3、投资建设地点及土地情况:项目建设地点为杭政工出【2018】19号地块，项目用地：31,076平方米

4、项目建设周期：项目计划于2026年完成，具体以实际建设情况为准

5、资金来源：自有资金、自筹资金

6、建设内容：办公大楼

（二）实施主体基本情况

1、实施主体：禾迈盛合

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区康景路18号5幢602室

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；酒店管理；物业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；建筑装饰材料销售；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资该项目，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

本次对外投资资金来源为公司的自有资金或自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司科技创新能力产生不利影响，后续项目成功实施将对公司未来经营产生积极影响。

四、本次对外投资的风险分析

1、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高；

2、本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-026

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于终止部分募投项目并将节余募集

资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●基于对杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）当前所处市场环境、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施情况等因素的综合考虑，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”并将剩余募集资金7,995.48万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

●本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行股票1,000.00万股，每股发行价格为人民币557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]742号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次部分募投项目终止情况

（一）本次部分募投项目终止的情况

本次拟终止的募投项目为“储能逆变器产业化项目”，截至2025年4月29日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

（二）本次部分募投项目终止原因

“储能逆变器产业化项目”原实施地点位于浙江省衢州市，与公司办公地址、研发中心距离较远，不便于管理；鉴于公司全资子公司浙江恒明电子有限公司于2022年9月在杭州市拱墅区竞价取得工业厂房并进行续建，公司已于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的议案》，将该项目的实施主体与地点进行了调整，具体详见公司于2023年8月31日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾迈股份关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的公告》（公告编号：2023-043）；在本次变更实施地点之前，公司已通过自有资金在杭州投资建设了部分储能逆变器产线。

“储能逆变器产业化项目”是公司首次公开发行阶段综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。2024年下半年以来，在全球地缘政治局势日趋紧张的背景下，全球贸易环境更加复杂多变，对公司原有的产能投建计划带来了新的不确定性。

前期公司已使用自有资金在杭州投建部分储能逆变器产线，公司当前已有的储能逆变器产能已可满足现阶段的市场需求。

在对公司现有产能和最新市场环境进行充分评估后，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设、实施集约化管理，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”。本次终止部分募投项目，不会导致公司核心产品和主营业务产生重大变化或存在重大不利影响，符合公司长远发展规划。

（三）节余募集资金安排

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述项目终止后产生的节余募集资金7,995.48万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，由于募投项目存在合同约定的待支付合同尾款，因此公司仍保留相应募集资金专户，直至所有已签订合同的待支付合同尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的收益与手续费差额等所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将按照相关要求注销募集资金相关专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、募投项目终止的影响

公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况、当前外部经济环境及市场情况、行业技术的发展情况和公司实际经营需求做出的审慎决定，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

五、履行的程序

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于市场环境变化和项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。综上，监事会同意本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）保荐机构核查意见

本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-027

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于经营和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币8亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

● 本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币8亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性

随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

二、开展的外汇套期保值业务的基本情况

（一）交易类型

公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开展的外汇套期保值业务包括：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、利率互换（利率掉期）、利率期权、外汇期权业务及其他衍生品业务。

（二）外币币种

涉及的主要外币币种为美元、欧元等。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易金额

公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过8亿元。上述额度经股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（五）交易期限及授权事项

本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及在期限内，资金可循环滚动使用，并授权管理层在股东大会审议批准的额度范围内具体实施相关事宜。

三、开展的外汇套期保值业务风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

（二）操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

（三）交易违约风险

如果在合约期内银行等金融机构违约，则存在公司不能按照交易合同约定进行交割的风险。

四、风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务的总则、业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定，以控制交易风险。

（二）公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务需要为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

（三）公司管理层选择具备合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务。

（四）公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，加强对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

（五）公司审计部定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，对交易相关环节及相关人员互相的独立性、信息披露是否根据相关内部控制制度执行进行监督。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率 大幅波动对公司造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、专项说明意见

监事会意见：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合法律法规相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，计划使用资金额度不超过人民币8亿元或其他等值货币。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-028

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据经营管理需要，经董事会提名委员会资格审查，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任容岗先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。容岗先生的简历详见附件。

容岗先生具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：容岗简历

容岗：男，1971年出生，中国国籍，工商管理硕士学历。2014年9月至2021年12月任江苏中信博科技股份有限公司高级副总裁；2022年2月至2023年9月任深圳市首航新能源股份有限公司高级副总裁。2023年12月加入公司，任营销中心负责人。

截至本公告披露日，容岗未直接持有公司股票，其作为持有人参与了公司2024年员工持股计划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-029

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告及文件已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及相关关联方分别对议案6、7回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址

杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。

（三）登记时间

现场登记时间：2025年5月17日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2025年5月17日17:00前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

联系电话：0571-28060318

电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com

联系人：公司证券部

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-030

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月13日前访问网址 https://eseb.cn/1nI6GLZuIs8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告及2025年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于2025年5月13日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长邵建雄先生、董事兼总经理杨波先生，董事会秘书梁君临女士、财务总监李鑫媛女士、独立董事祝红霞女士。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月13日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nI6GLZuIs8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0571-28060318

邮箱：dongmiban@hoymiles.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日