内蒙古伊利实业集团股份有限公司
(上接510版)
(六)持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢
公司深化与国内外供应商的合作伙伴关系，持续提升全生命周期和全生产过程的品质管理水平。公司持续打造开放式创新平台，联合国内外投资机构、孵化器及科研院校等外部资源，在健康食品领域，聚焦新产品、新技术、新模式及供应链上下游，联动内外部资源，构建共生共赢、共建共享的创新创业健康生态格局，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢。
(七)持续提升公司可持续发展能力，积极发挥企业品牌的社会影响力，带动消费者树立可持续的健康生活理念
公司继续推动构建全方位的绿色产业链，通过持续建设低碳牧场、构建绿色运输模式，打造可持续供应链等方式践行社会责任，发挥企业品牌的社会影响力。
报告期，公司围绕“全民营养周”“世界牛奶日”“全国生态日”等重要节点，联合国内外权威机构、行业专家以及相关公益组织，开展了超过500场以“可持续发展”“营养健康科普”为主题的多元化营销活动，传递公司“让世界共享健康”的理念，增强消费者对公司品牌在营养健康与可持续领域责任担当的感知度和认可度。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-018
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午8:45在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名，实际出席会议的监事五名。会议由监事会主席李建强先生主持，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《公司2024年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过了《公司2024年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，公司提请股东大会授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。公司通过严格控制担保范围及额度、增强反担保等措施，确保担保风险可控。本事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议并通过了《公司关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，同意本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过了《公司2025年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会未发现参与此次一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-023
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过2亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为其提供的担保余额为0.40亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.33亿元人民币
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展，同时，进一步提高内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，2020年，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴投资中心”），并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括基础建设、购买奶牛及设备等），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公司。
为进一步优化奶源布局、更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，帮助其拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于金融机构借款等，担保金额预计不超过2亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。担保方式为信用保证。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
（二）注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市
（三）注册资本：16,680万元
（四）经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资（不含金融理财业务）
（五）最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，伊兴奶业投资资产总额为10,267万元，负债总额为4,161万元，净资产为6,106万元，营业收入为0万元，净利润为-3,915万元。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，伊兴奶业投资资产总额为9,812万元，负债总额为4,065万元，净资产为5,746万元，营业收入为0万元，净利润为-360万元。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）
（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（七）被担保人与公司关系：公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了伊兴投资中心，持股比例分别为40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投资中心的全资子公司。
（八）被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是公司基于伊兴奶业投资业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、担保风险及管控措施
（一）如伊兴奶业投资发生投资风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。
伊兴奶业投资的投资风险主要包括标的牧场的筛选及其经营稳定性等方面，标的牧场的经营情况影响伊兴奶业投资未来投资收益的取得，进而影响伊兴奶业投资的还款能力，增加公司本次担保业务的代偿风险。
公司拟采取的管控措施如下：
1、公司对伊兴奶业投资的重大事项享有知情权并进行监管。公司全程、深度参与伊兴奶业投资标的牧场的筛选，保证获取的标的牧场相关信息真实、准确、完整。同时从经营情况、财务状况以及与公司的历史合作情况等方面审慎评估标的牧场，协助伊兴奶业投资严格把控投资风险。
2、公司将与标的牧场签订长期的《生鲜乳购销合同》，以稳固双方奶源供应关系，确保标的牧场为公司专项提供奶源，帮助标的牧场稳定经营。同时，公司将对标的牧场的日常管理包括饲草料管控、奶牛标准化养殖、生鲜乳规范化采集贮运等全过程进行监督、检查、指导，确保其能够向公司提供优质生鲜乳。
3、公司将对伊兴奶业投资及标的牧场的经营及管理给予全面指导和监督。伊兴奶业投资对标的牧场委派董事与财务人员，参与标的牧场的经营决策并对财务管理进行监督，严格把控标的牧场的经营风险，以降低其投资风险的同时保障公司权益。
（二）如伊兴奶业投资发生流动性风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。
公司拟采取的管控措施如下：
公司金融团队将参与伊兴奶业投资投融资业务的全流程管理，帮助其持续拓展融资渠道，通过合理的投融资规划，解决伊兴奶业投资中短期融资续接问题。同时，伊兴奶业投资将通过与标的牧场签订投资协议，明确分红、退出条款，确保稳定的现金流以偿还融资本息，降低其流动性风险。
综上，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，本次担保风险可控。截至目前，伊兴奶业投资已投标的牧场三个，其经营运行情况稳定，公司担保风险可控。
五、授权事项
现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
六、担保的必要性和合理性
为进一步优化奶源布局、更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司基于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。
七、董事会意见
公司董事会认为：
为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保。公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担保风险可控。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司出于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，具有必要性和合理性，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为101.74亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.13%；公司对控股子公司提供的担保余额为77.79亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.33亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-024
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于发行境内外债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）业务发展的资金需求，公司于2024年4月28日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》，同意公司境内发行多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品的余额合计不超过400亿元人民币。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请注册发行境内债务融资工具的公告》（公告编号：临2024-029）。
为进一步满足公司境内业务资金需求，降低融资成本，公司拟向股东大会申请增加50亿元多品种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后，公司发行多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品的余额合计不超过450亿元人民币。此外，为满足公司境外业务资金需求，公司拟向股东大会申请发行境外债务融资工具，发行金额不超过5亿美元（或等额人民币或其他外币），用于归还即将到期的美元债。
根据相关法律法规的规定，本次增加发行规模后境内多品种债务融资工具（DFI）、境外债务融资工具的发行方案及授权事项具体如下：
一、发行方案
（一）发行主体
境内多品种债务融资工具（DFI）发行主体为公司，境外债务融资工具发行主体为公司境外全资子公司。
（二）发行产品
境内发行产品包括多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等）；境外发行债务融资工具。具体发行产品根据公司需求、市场情况和相关监管机构审批确定。
（三）发行规模
境内多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品的余额合计不超过450亿元人民币；境外债务融资工具的余额不超过5亿美元（或等额人民币或其他外币）。
（四）发行利率
根据公司主体信用评级及资金市场利率水平、供求关系等确定。
（五）发行期限
发行期限最长均不超过10年。
（六）发行时间
根据公司实际资金需求情况，在相关监管机构审批、备案或注册有效期内一次性或分期发行。
（七）发行方式
采用公开、定向发行方式。
（八）发行对象
境内多品种债务融资工具（DFI）面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；境外债务融资工具按照美国证券法S条例进行，面向符合认购条件的合格机构投资者发行。
（九）募集资金用途
募集资金将用于项目投资、补充公司营运资金、偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途。
（十）增信措施
根据市场情况和相关监管机构要求确定。
二、本次发行相关的授权事项
为了高效完成注册、发行相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士办理本次发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次发行的发行时机，制定本次发行的具体发行方案，修订和调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行品种、分期发行额度、发行期限、发行利率、发行币种、发行方式、还本付息的期限及方式、增信措施、根据实际情况决定募集资金用途及资金使用安排等。
（二）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请主承销商及其他有关中介机构，代表公司向有关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等程序及监管机构要求的其他调整事项，签署与本次发行相关的所有合同、协议及其他法律文件，为本次发行选定债券受托管理人和存续期管理人，制定债券持有人会议规则及办理发行、登记、上市、交易等有关的其他事项。
（三）决定或办理与本次发行相关的其他事宜。
（四）授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的，则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关发行。
三、相关的审批程序
本次发行境内外债务融资工具相关事项已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，本事项需提交公司2024年年度股东大会审议批准，并获得有关监管部门的发行批准、许可、备案或登记后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露债务融资工具的注册、发行、兑付情况。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-027
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次部分拟结项的募集资金投资项目(简称“募投项目”)为内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)2021年非公开发行A股股票募投项目中的呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目。项目部分节余募集资金拟用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，剩余节余资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。
● 本次拟将募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使用状态日期进行延期。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000807号)。
二、募集资金管理和使用情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
募集资金到账后，公司于2021年12月8日同保荐机构中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。
公司分别于2024年9月20日、2024年10月11日召开第十一届董事会临时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目结项，并将节余募集资金16,972.87万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券出具了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至2024年12月31日止，公司尚未结项的募投项目及募集资金专项账户余额储存情况如下：
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三、部分募投项目结项及募集资金节余情况
本次拟对呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项，项目实施主体为公司全资子公司内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司。
（一）募投项目计划投资和实际投资情况
1、项目实施主体及立项情况
项目已取得土默特左旗行政审批和政务服务局《项目备案告知书》（项目代码：2103-150121-07-05-338797）及《项目备案告知书》（项目代码：2103-150121-07-05-250106）；呼和浩特市生态环境局《关于液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目环境影响报告表的批复》（呼环政批字[2021]61号）。
2、项目投资计划
项目总投资为386,024.78万元，拟使用募集资金334,000.00万元，项目具体投资情况如下表：
■
3、项目建设周期及预计效益
项目建设周期为19个月，项目内部收益率为31.42%，投资回收期为3.14年，达到预定可使用状态时间为2023年4月。
4、项目实际投资情况
项目实施过程中，公司加快建设及资金投入进度，实际于2022年7月正式投产。项目已按计划完成生产车间及辅助设施，能源动力设备以及18条自动化生产线等建设工作，主要生产金典、舒化系列纯牛奶、安慕希常温酸奶等产品。作为全球产能领先的单体工厂，项目引进大数据、物联网、人工智能、5G等技术，配备了全球自动化水平最高的生产设备。2022年投产至2024年12月底，累计实现产能1,148,108吨，利润144,866.59万元。通过本项目，公司借助内蒙古地区丰富的原奶资源，进一步完善了产能布局，优化公司产品结构，为消费者提供了高品质的健康产品与服务。
（二）募集资金投入使用及节余情况
截至2024年12月31日，因项目部分费用支付时间周期较长尚未到资金支付节点，存在尚未支付的尾款及质保金，后续在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过募集资金专户支付。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注1：项目募集资金专户已产生和未来产生的利息收入将按项目实际需求进行支付。
注2：节余募集资金总额=承诺投资总额-累计投入金额+已收到利息-待支付款项金额。
（三）募集资金节余情况说明
国内经济处于恢复发展阶段，短期内国内消费者信心指数总体位于低位徘徊，结合公司现有整体产能满足市场需求等情况，为科学、合理使用募集资金，保证募集资金发挥应有价值和作用，公司审慎决定，暂缓了部分生产设备的投入。未投入的募集资金主要为14条生产线设备费用，后续公司将根据市场需求恢复以及企业新增产能等需要，通过自有资金进行相关生产设备的投入和建设。
近年来，公司持续提升全球供、产、销的统筹规划和运营协同能力，聚焦优质产能，并不断优化布局、兼顾规模效应与柔性生产，合理调配国内外各生产基地间的生产计划和产能任务，项目现有投入程度已能有效满足公司整体产能供给方面的需求，且预留有足够空间，可供未来增加设备投入使用，符合目前公司业务发展和未来战略规划。
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本。在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金的支出。同时，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。
（四）募投项目结项及节余募集资金使用计划
鉴于上述情况，公司拟对呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项。同时，为提高募集资金的使用效率，更好地满足公司未来业务发展需要，充分结合、运用最新人工智能及算力技术等资源，进一步升级完善数业融合的数智化体系建设，以及优化产能结构、升级硬件设备，公司拟在扣除项目尚未支付的尾款及质保金5,886.92万元后，将项目节余募集资金109,084.96万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）中的68,900.00万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目；将6,000.00万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目；并将剩余的节余资金34,184.96万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
上述项目建设使用节余募集资金事项，不涉及关联交易，使用募集资金金额占公司2021年非公开发行股票募集资金净额的6.22%。
四、新募投项目的具体情况
（一）人工智能及安全能力升级数智化转型项目
1、项目基本情况：本项目拟推动实施“人工智能能力建设”“安全体系建设”“业务系统优化和重构”三类建设项目，加速业务全价值链实现数智化建设与赋能。
2、项目投资概算：
本项目总投资为68,900.00万元，拟使用募集资金68,900.00万元，项目具体投资情况如下表：
■
注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
3、项目实施主体：本项目实施主体为公司
4、项目建设周期：本项目建设周期为33个月
5、项目预期效益：本项目不直接产生效益，项目建成后主要为公司业务提供人工智能、业务系统优化以及安全能力等方面支持。
6、项目的批复文件：
本项目不涉及新增不动产，项目已取得呼和浩特市土默特左旗行政审批政务服务与数据管理局出具的《项目备案告知书》（项目代码：2504-150121-04-04-795858）。
本项目无需报送环境影响评价文件。
7、项目实施的必要性：
近年来，国家大力推进数字经济发展，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中对数字经济发展提出全面性政策要求，推动促进数字技术与实体经济深度融合。公司不断加快数智化升级转型，从数字化到智能化，全链路升级企业数字化转型，打造更加敏捷高效的产品交付与服务能力，为消费者创造更大价值和更好体验，数字化转型已进入数智化升级新阶段。为适应业务发展需求并实现战略突破，公司进一步深化推动数字化转型及信息化升级战略，立足于既有核心业务系统，提升数智化工作的战略高度，持续引入并迭代前沿技术思维与技术能力应用，强化核心竞争能力，助力公司发展成为主营业务高度智能化的乳制品领先企业，引领乳制品行业向数智化转型。
数智化赋能，构建敏捷响应与持续创新的消费生态。在消费者行为全面数字化的趋势下，数字技术尤其是人工智能技术于各业务环节的贯穿尤为重要，公司需要积极适应外部环境变化和趋势，通过创新业务模式感知并支持消费瞬时需求，实现快速响应，加速推进全业务链数智化升级。通过搭建端到端的智能数据系统，实现消费者需求的实时洞察与动态响应，同时打通内外部数据生态，沉淀多维度的消费行为资产。上述转型，不仅可为创新商业模式提供数据支撑，更可通过智能分析优化运营全流程，持续强化企业的市场敏捷性与核心竞争力，最终构建以消费者为中心的数字化智能生态。
8、项目实施的可行性：
重视数字技术战略价值，具备坚实的项目实施基础。公司数智化战略目标明确，转型路径清晰，行业洞察力深刻。多年来，公司坚持技术支撑赋能并引领业务发展，在产品创新、消费者全域运营、渠道领域、供应链管理等全产业链业务运营能力方面持续投入数字化资源，业务运营与管理成熟度高。当前，以混合云为核心特征的技术架构已满足数字化业务的稳定性需求，同时诸多运营经验及成熟管理模式可为项目顺利实施与推进提供有利基础和保障，有效助力公司继续围绕产品创新、营销、供应链等价值链环节，加快数智化转型。
数字化组织专业能力，为项目转型落地提供有力保障。经过多年数字化建设，公司打造了一支精通技术、业务和管理的数字化专业团队。未来，公司还将继续在品牌营销、消费者运营、智能制造和供应链运营优化等领域进行探索与创新，持续提升和完善团队专业力量，在集团层面，持续强化核心、专业的人工智能团队建设，积累数字化核心数据、技术及人工智能能力，并统一建设与赋能；在总部职能和事业部层面，持续完善专属运营配置，融合业务需求和数字化运作能力，积极拓展新兴渠道，借助数智化和生成式人工智能技术打造全新业务模式。
9、项目风险及应对措施：
人工智能领域正处于快速发展阶段，新的技术及服务持续更新迭代，算法模型、计算框架和算力等硬件加速技术持续演进，不断带来行业变革。项目采用的核心技术方案，包括机器学习平台架构、模型训练方法等，存在因技术快速迭代而需要升级调整的可能性，特别是在生成式人工智能、自然语言处理、计算机视觉等关键技术领域，以保持技术先进性。同时，还需持续关注乳制品行业的技术发展动态和应用实践，保持企业自身的创新和竞争优势，并在必要时对项目实施方案进行适度优化。
数据治理方面，项目需要建立完善的数据合规管理体系，妥善处理数据采集、存储、管理、建设及使用等各环节的合规要求。同时，对人工智能系统、安全防护需要给予充分重视，公司将采取包括数据加密、访问控制、安全审计等在内的多层次防护措施，并建立应急响应机制，确保系统运行的稳定性和可靠性。
（二）多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目
1、项目基本情况：本项目计划新增干混工艺设备一套，并对现有车间部分生产区域进行升级改造，使项目实施主体同时具备婴幼儿配方奶粉和成人奶粉的产品生产条件，并进一步提升生产效率和产品品质。
2、项目投资概算：
本项目总投资为13,732.02万元，拟使用募集资金6,000.00万元，项目具体投资情况如下表：
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3、项目实施主体：本项目实施主体为公司全资子公司多伦县伊利乳业有限责任公司
4、项目建设周期：本项目建设周期为18个月
5、项目预期效益：本项目旨在新增一套干混工艺设备以及配套能源、检验等辅助性设备设施，同时配套建设车间、库房、化验室等土建工程，使项目实施主体同时具备生产婴幼儿配方奶粉和成人奶粉的生产能力，提高生产效率、提升产品竞争力，推动技术创新与产业升级并满足消费者多样化需求，项目无法单独进行经济效益分析。
6、项目的批复文件：
本项目已取得编号NO15006680053蒙（2024）多伦县不动产权第（0002521）号；多伦县发展和改革委员会《项目备案告知书》（项目代码：2503-152531-04-01-225690）。
本项目环评手续正在办理中，公司将尽快完成相关审批事项。
7、项目实施必要性：
近年来，国家相关部门陆续出台国产婴幼儿配方乳粉提升政策方案，进一步提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度，做强做优国产乳业。受益于国家政策支持、婴幼儿配方奶粉二次注册等更高的准入门槛要求，国产婴幼儿配方乳粉的行业集中度不断提升，推动整体产品品质和消费者信任度不断提升。同时，随着对中国母乳成分研究的不断深入，国产品牌相较于外资品牌正在取得更强的市场竞争力，市场份额持续上升。公司作为国产婴儿配方奶粉的领先企业之一，将抓住行业发展机遇，通过本项目的实施有效整合公司羊乳奶粉产能需求，保障婴幼儿配方奶粉产能供给，优化完善羊乳奶粉产能和产品结构，推动公司奶粉业务持续向高端化、差异化方向发展，更好地满足消费者多样化的需求。
8、项目实施的可行性：
经过多年发展，公司在国产奶粉市场处于领先地位，并保持了业务的持续稳健发展。公司持续加快高端奶粉的布局，不断丰富完善产品品类，为奶粉行业注入了新活力。公司奶粉业务已形成婴儿奶粉、儿童奶粉及成人奶粉在内的全品类布局，市场占有率排名前列，为本次募投项目的实施提供了坚实保障。一方面，公司丰富的项目实施经验能够充分运用到本项目建设中，保证项目顺利建成投产；另一方面，在消费者对国产品牌的需求日益增长的情况下，依托于公司成熟的奶粉业务管理体系和上下游渠道资源，新增产能能够与市场需求有效匹配。前述情况均有利于本募投项目的顺利实施。
9、项目风险及应对措施：
本项目为产品升级技改项目，婴幼儿配方奶粉的配方注册周期存在一定不确定性，可能影响本项目婴幼儿配方奶粉投产时间。公司将根据项目建设进度，合理规划婴幼儿配方奶粉生产配方的注册排期，做好过程管控，确保婴幼儿配方奶粉业务如期投产。
五、部分募投项目延期的情况及原因
（一）募投项目延期情况：
人工智能领域技术迭代速度较快，为确保项目的先进性和适用性，科学、合理使用募集资金，保证募集资金发挥应有价值和作用，提升募集资金使用效果，公司基于审慎性原则，采取了分阶段推进的方式。项目实施过程中，公司动态关注最新技术发展情况，对部分原技术方案有针对性地进行更新论证和业务实施方案的优化完善，其中包括将原先规划的技术方案升级为更先进的解决方案，增加对若干新兴技术的应用部署，并对核心系统平台的架构设计进行全面优化。同时，公司不断提升自主数字化研发能力，更高效、合理和节降成本地推进项目建设。前述因素对项目的原定实施计划、推进节奏和资金投入产生一定影响。因此，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
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（二）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将持续关注和跟踪项目的进展情况，科学、合理地统筹、推进募投项目后续实施相关事项。一方面，公司将密切关注最新前沿技术，根据公司战略及业务发展需要，积极优化资源配置，通过不断提高供应链运营效率等方式，持续推动数业深度融合；同时，也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用合法有效，驱动业务模式变革及业务价值提升，力争实现募投项目实施质量和经济效益的最优化。
六、部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期对公司的影响
本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项，是公司根据市场环境变化、数字技术发展趋势、业务发展规划，并结合公司实际情况和经营需要等因素，审慎研究做出的合理、必要调整，有助于降低投资风险和业务风险，提高募集资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
七、已履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》，同意对公司募投项目呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项。同时，拟将项目节余募集资金部分用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，剩余节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；并同意将公司募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使用状态日期进行延期。
本议案需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，同意本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-031
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年4月28日公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席会议要求的股东，请在2025年5月13日9:00-17:30通过伊利会议助手微信小程序提交登记资料进行报名。股东可通过手机扫描下方太阳码登录伊利会议助手微信小程序。
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（二）个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应提供本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
（三）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应提供法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、有关股东账户卡等办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（二）联系人：赖春玲、张茹
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮箱：info@yili.com
邮编：010110
（三）公司地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号；
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-017
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由董事长潘刚先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《公司2025年度经营方针与投资计划》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《公司2024年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过了《公司2024年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过了《公司2024年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》；
公司董事朝鲁先生因工作变动原因辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高振宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人提交公司2024年年度股东大会审议。（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议并通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《公司关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉（经营范围）的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议并通过了《公司市值管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议并通过了《公司关于终止实施2023年持股计划（第二期）的议案》；
鉴于公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降，根据《公司2023年持股计划》的规定，公司2024年度不提取持股计划奖励金。同时结合员工意愿，经审慎研究，公司亦不通过其他资金来源方式实施2023年持股计划（第二期）。公司决定终止实施2023年持股计划（第二期）。
公司2023年持股计划的后续各期，届时仍将按照《2023年持股计划》相关规定执行。
董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳回避了该项议案的表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避5票。
（二十四）审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十五）审议并通过了《公司2025年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议并通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。
董事会提议于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
高振宇，男，1979年12月出生，汉族，内蒙古党校研究生，工学学士。历任内蒙古自治区呼和浩特市委办公室会议科科长、呼和浩特市委办公室副主任、副秘书长，呼和浩特市市政府驻京联络处党支部书记、主任。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。高振宇先生与公司5%以上股东呼和浩特投资有限责任公司存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利人民币1.22元（含税）。
● 本次利润分配以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币27,552,877,909.81元。经董事会决议，公司以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.22元（含税），截至2025年4月8日，公司总股本6,365,900,705股，扣除公司回购专户股份32,859,361股，以此计算合计拟派发现金红利总额为7,726,310,439.68元。本年度公司现金分红总额7,726,310,439.68元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额757,583,125.84元，现金分红和回购金额合计8,483,893,565.52元，占本年度归属于公司股东净利润的比例100.37%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计7,726,310,439.68元，占本年度归属于公司股东净利润的比例91.40%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-020
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于授权
全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年
为产业链上下游合作伙伴提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）主业发展，解决产业链上下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《融资担保公司监督管理条例》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2025年拟为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。
一、担保情况概述
担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，现提请公司股东大会对担保公司2025年担保业务作如下授权：
（一）担保公司2025年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过40亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的10倍。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍；
（二）担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过0.61亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的10%。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过0.91亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的15%。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%；
(下转512版)
