苏州上声电子股份有限公司

（上接514版）

公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-015

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2025年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权、批准公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构；明确现金管理金额、期间；选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。

2、资金来源

本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常的生产经营。

3、投资额度和期限

在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

4、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起至2025年年度董事会会议召开之日止有效。

6、实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。

7、信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险分析与风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定，办理相关闲置自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（3）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

五、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年年度董事会会议召开之日止有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）专项意见说明

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-017

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 13点 30分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取2024年度独立董事述职情况报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述已于公司第三届董事会第十二会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6-9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点：登记时间：2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号

邮编：215133

联系电话：0512-65795888

传真：0512-65795999

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人：朱文元

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月29日在公司三楼C105会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年4月19日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年，公司总经理带领全体经管会成员围绕“五高”管理要求和年度经营计划目标，坚持以市场与客户需求为导向，聚集整车市场与声学领域，积极创新突破，拓展全球区域市场稳存量、拓增量，较好地完成了2024年经营计划目标，实现营收、利润双增长。

董事会认为：2024年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，引领公司战略与经营目标落地，完善内控合规建设，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会同意《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

全体董事一致批准并同意报出公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2024年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》

2024年度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司所聘请的在任独立董事分别就2024年度工作情况作述职报告，报告的具体内容详见公司同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。董事会同意《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。董事会同意《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。截至内部控制评价报告基准日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。（XYZH/2025SUAA1B0107）。

（七）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。董事会同意《关于2024年度财务决算报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.50元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过后提交董事会审议。董事会同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

分配方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会同意《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SUAA1B0100）。

（十）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

经审议，公司根据2024年度经营情况和2025年度经营计划，在合理预计2025年全球经济形势及车载声学发展趋势的基础上所作的2025年度财务预算符合公司生产经营的实际需要，具有合理性。董事会同意《关于2025年度财务预算报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了此议案，基于谨慎性原则，因二名委员需回避表决而无法形成过半数通过的表决决议，所有委员一致同意直接提交董事会审议。

经审议，董事会认为：本议案涉及三分之二董事薪酬，需回避。因无关联董事不足半数，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：以上议案同意票0票、反对票0票、弃权票0票，回避表决9票。

董事薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2025年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案，是综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和高管职务贡献、履职能力等因素制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意《关于2025年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

高管薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2025年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、审计服务的专业能力，为保证审计业务的连续性、稳定性，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同意《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

续聘审计机构的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司拟向银行申请综合授信额度是公司日常经营所需，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。董事会同意《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

综合授信的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》。

（十五）审议通过《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》

经审议，董事会认为：为满足下属全资子公司、控股子公司经营和业务发展对资金的需求，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受下属子公司为公司提供的担保，符合公司《对外担保制度》和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

对外担保的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

套期保值业务的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，能给公司及股东谋取较好的投资回报。董事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

现金管理的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司预计2025年度发生的日常关联交易是日常生产经营所需，相关交易价格遵循公平、公正交易的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票4票、回避表决5票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、杨凯、陆建新回避表决。

关联交易的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

（十九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查，公司在任独立董事符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：以上议案同意票5票、回避表决4票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

此议案涉及关联董事薛誉华、张腊娥、丁春荣、石寅回避表决。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会同意《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会认为：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司在总结以往经验的同时基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。董事会同意《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

行动方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所科创板定期报告的相关要求、符合公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的财务状况及经营成果等事项。董事会同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

全体董事一致批准并同意报出公司截至2025年3月31日止的2025年第一季度报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

一季度报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案、听取2024年度独立董事述职情况报告。

表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

召开年度股东大会的具体安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2025年4月19日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2025年4月29日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司生产经营决策、重要投资、管理事项决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规，内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营成果和财务状况。

监事全体成员保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2024年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会对公司《2024年年度报告》签署了书面确认意见，监事会同意对外报出《公司2024年年度报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

年度报告和报告摘要的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

评价报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（XYZH/2025SUAA1B0107）。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况，对该报告无异议。监事会同意《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营状况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

利润分配的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。监事会同意《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SUAA1B0100）。

（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度财务预算报告是根据公司2024年度的实际经营情况，结合当前全球经济影响、行业竞争态势、2025年度经营计划和公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则下组织编制了2025年度财务预算报告，符合公司的实际情况。监事会同意《关于2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司2025年度监事薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，基于谨慎性原则，监事会同意直接将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票0票、回避表决3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2025年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。监事会同意《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

续聘审计机构的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币16.5亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。监事会同意《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

综合授信的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

套期保值业务的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

自有资金管理的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次预计关联交易为公司日常关联交易，相关关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的商业原则，有利于相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力、资产状况及独立性等产生不利影响。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

关联交易的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所等相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的实际情况和财务状况。

监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2025年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会对公司《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，同意对外报出公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

第一季度报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）52,500.00万元。截至2024年12月31日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为7,720.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及全资子公司或控股子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币52,500万元。具体情况如下：

单位：万元

■

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对下属全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

公司子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。

（二）履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股东大会审议，上述担保预计额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）苏州智音电子有限公司

1、成立日期：2022年3月17日

2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路6号

3、法定代表人：丁晓峰

4、经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械设备研发；软件开发；新材料技术研发；汽车零部件研发；电机及其控制系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：上声电子持股51.00%，包钧文持股49.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

■

（二）苏州茹声电子有限公司

1、成立日期：2015年2月2日

2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号

3、法定代表人：周建明

4、经营范围：一般项目：电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：上声电子持股100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）苏州乐玹音响有限公司

1、成立日期：2015年1月23日

2、注册地点：苏州市相城区元和街道科技园中创路333号

3、法定代表人：周建明

4、经营范围：研发、制造：扬声器零件、家用音响产品、汽车音响产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、股权结构：上声电子持股100.00%

6、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

■

（四）苏州延龙电子有限公司

1、成立日期：2002年4月5日

2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路6号

3、法定代表人：周建明

4、经营范围：生产、销售：电子元器件、鼓纸、防尘盖、扬声器及零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:非居住房地产租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：上声电子持股100.00%

6、主要财务数据：

（下转516版）