苏州上声电子股份有限公司
（上接515版）
单位：万元 币种：人民币
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（五）上声电子（合肥）有限公司
1、成立日期：2022年8月31日
2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道滨海路1317号
3、法定代表人：姜方斌
4、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：上声电子持股100.00%
6、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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（六）苏州上声国际贸易有限公司
1、成立日期：2012年4月11日
2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号
3、法定代表人：顾敏莉
4、经营范围：扬声器零件、扬声器及相关的电子产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：上声电子持股100.00%
6、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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（七）Sonavox Technology CZs.r.o.（简称捷克科技）
1、成立日期：2023年8月31日
2、注册地点：Lhotka nad Be?vou 93, 756 41 Le?ná, Czech Republic捷克兹林
3、法定代表人：刘鹏
4、经营范围：欧洲地区的车载扬声器生产、销售与服务。
5、股权结构：上声电子持股85.00%，欧洲上声持股15.00%
6、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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注：捷克科技因经营亏损导致净资产为负，但捷克科技是公司在欧洲布局的重要子公司，对公司获取欧洲客户订单具有重要意义，目前经营情况正常，出于公司全球化布局战略，公司仍需支持捷克科技的发展，为其提供担保。
三、担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司或控股子公司。控股子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。担保风险总体可控。
五、董事会意见
董事会认为：为满足下属全资子公司、控股子公司经营和业务发展对资金的需求，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受下属子公司为公司提供的担保，符合公司《对外担保制度》和《公司章程》的相关规定，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2024年12月31日，公司为子公司提供的担保余额为7,720.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.82%，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.32%。
截止本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为0元。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于预计2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。
● 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2025年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，会议决议如下：公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
监事会认为：本次预计关联交易为公司日常关联交易，相关关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的商业原则，有利于相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力、资产状况及独立性等产生不利影响。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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注1：本年累计已发生的交易金额数据未经审计。
注2：上述金额包含租赁相关的物业水电等费用。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂有限公司均是上声电子的股东；苏州相高新资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。上声电子董事陆建新间接控制江苏索美能源科技有限公司并担任江苏索美能源科技有限公司监事，且陆建新儿子陆翰担任江苏索美能源科技有限公司执行董事兼总经理。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
（1）苏州延龙电子有限公司（以下简称“子公司”或“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4600平方米。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（2）为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司与江苏索美能源科技有限公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议，由江苏索美能源科技有限公司负责在公司建筑物屋顶建设、运营总容量为2.69MW的光伏发电系统项目，项目预计今年下半年投入运营。协议约定项目所发电能由公司优先使用并支付相应市场公允的电费，如有剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由江苏索美能源科技有限公司享有。
（二）关联交易协议签署情况。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额按约定结算。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司、子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性
公司、子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述预计2025年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避表决。第三届董事会独立董事召开了独立董事专门会议第三次会议，已决议通过该议案。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2024年日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司预计2025年度日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年04月30日
