晶科能源股份有限公司

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请详见本节一、“经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-016

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月18日发出会议通知，于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年年度报告》《晶科能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《 关于2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《 关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事将在公司年度股东大会进行述职。

（六）审议通过《 关于2024年独立董事独立性自查情况的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。独立董事裘益政先生、施俊琦先生、贾锐先生回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《 关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（九）审议通过《关于制定〈董事会多元化政策〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十）审议通过《 关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议《 关于董事、高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，7票回避。本议案全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案将直接提交公司年度股东大会审议表决。

（十三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十七）审议通过《关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于终止部分日常关联交易协议的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于终止部分日常关联交易协议的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生回避表决。

议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（十九）审议通过《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十二）审议通过《 关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-017

债券代码：118034 债券简称：晶科转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年4月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，编制了公司2024年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据2024年度的经营业绩情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。公司管理层编制和审核《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年年度报告》《晶科能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2025年第一季度的经营业绩情况编制了《2025年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2024年度财务决算报告符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2024年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，相关决策程序、利润分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

监事会认为：公司2024年度监事薪酬方案符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了2025年度监事薪酬方案。

本议案已经监事会审议，全体监事回避表决。

公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议《关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行资产处置及计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（十）审议《关于终止部分日常关联交易协议的议案》。

监事会认为：公司终止部分日常关联交易协议，符合公司实际经营需要，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

具体内容见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于终止部分日常关联交易协议的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-020

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于2024年度及2025年第一季度

资产处置及计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年4月28日，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次资产处置及计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日及2025年3月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对2024年度及2025年第一季度公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产进行处置及计提减值准备。2024年度公司资产处置和计提各类信用及资产减值准备共计2,186,289,509.28元，2025年第一季度公司资产处置和计提各类信用及资产减值准备共计485,039,779.03元。

（一）2024年度资产处置及计提资产减值准备情况

具体情况如下表所示（天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表及其附注进行了审计，并对上述报表出具了标准无保留意见的审计报告）：

单位：人民币 元

■

（二）2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备情况

具体情况如下表所示（未经审计）：

单位：人民币 元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产处置

为优化公司资产结构，提高资产运营效益，公司根据日常经营的需求及资产处置制度及流程对固定资产进行了认真评估，拟对部分因产线升级改造无法继续满足生产要求的设备进行处置，2024年度资产处置损失金额共计459,380,239.34元，2025年第一季度资产处置损失金额共计10,538,252.24元。

（二）资产减值损失

公司对固定资产、合同资产等资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试并计提减值准备；同时，对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，公司2024年年度需计提资产减值损失金额共计1,457,734,966.35元，2025年第一季度需计提资产减值损失金额共计421,168,679.57元。

（三）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试，公司2024年年度需计提信用减值损失金额共计269,174,303.59元，2025年第一季度需计提信用减值损失金额共计53,332,847.22元。

三、本次资产处置及计提资产减值准备对公司的影响

2024年年度资产处置损失金额为459,380,239.34元，计提减值损失金额为1,726,909,269.94元，合计对公司2024年年度合并利润总额的影响为2,186,289,509.28元（合并利润总额未计算所得税影响）。

2025年第一季度资产处置损失金额为10,538,252.24元，计提减值损失金额为474,501,526.79元，合计对公司2025年第一季度合并利润总额的影响为485,039,779.03元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、审计委员会和监事会意见

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次资产处置及计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次资产处置及计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行资产处置及计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-021

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于终止部分日常关联交易协议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 对公司的影响：本次终止部分日常关联交易协议，主要基于公司日常生产经营业务的实际需要，结合公司整体发展战略与最新市场情况变化，遵循审慎原则，经过公司董事会审议通过后实施，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司正常生产经营活动无影响。

一、本次终止日常关联交易协议事项的概述

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日与关联方晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”）签署了日常关联交易《合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），涉及在公司下属厂区内投建2个储能项目，分别位于海宁市（以下简称“海宁项目”）与合肥市肥东县（以下简称“肥东项目”）。前述事项已经2022年8月26日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2022-052）。

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》，同意调整海宁项目的相关合同安排（包括运营期、折扣等）并与晶科科技下属公司签署《10MW/20MWh储能项目能源管理服务合同》，在厂区内投建储能项目。具体情况详见2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-052）。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》，根据公司日常生产经营业务的实际需要，结合公司整体发展战略与最新市场情况变化，同意公司终止与晶科科技的上述海宁项目与肥东项目（以下合称“本次终止项目”）的合作。

二、关联人基本情况

（一）关联方介绍

1、公司名称：晶科电力科技股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

3、注册资本：3,570,954,622元人民币

4、成立日期：2011年7月28日

5、营业期限：2011年7月28日至无固定期限

6、住 所：江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路63号

7、法定代表人：李仙德

8、实际控制人：李仙德、陈康平、李仙华

9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，节能管理服务，合同能源管理，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年3月31日，晶科新能源集团有限公司持有晶科科技23.9%股权。

（二）关联关系说明

晶科科技为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1（十五）之规定，晶科科技及其全资子公司为公司的关联法人，本次重新审议关联交易协议事项构成关联交易。

（三）关联方主要财务数据

截至2024年12月31日，晶科科技总资产人民币425.93亿元，净资产人民币158.74亿元；2024年1-12月，晶科科技实现营业收入人民币47.75亿元，实现净利润人民币3.24亿元。（以上数据经审计）

三、关联交易标的的基本情况

本次终止的部分日常关联交易协议主要涉及储能充放电服务。在此合作模式下，关联方晶科科技提供储能设施及相关能源服务，公司利用关联方的储能设施充放电，并按照其电价差收益的一定折扣比例向关联方支付能源服务费。其中海宁项目10年运营期交易总额为5,800万元，折扣比例为8.0折；肥东项目20年运营期交易总额为19,196万元，折扣比例为9.5折。

四、本次交易终止事项对公司的影响

公司原计划在有关控股子公司厂区内与关联方晶科科技进行储能充放电业务合作，通过储能设施的充放电，以降低日常生产经营中的能源支出。后根据公司日常生产经营业务的实际需要，结合公司整体发展战略与最新市场情况变化，决定终止海宁项目与肥东项目的合作。截至公告日，本次终止项目尚未开工建设。

遵循审慎原则，本次终止部分日常关联交易协议经公司董事会审议通过后实施，符合相关法律法规，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司正常生产经营活动无影响。

五、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：本次公司终止部分日常关联交易协议，符合公司实际经营需要，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次事项决策程序合法合规。综上，我们同意本次公司终止部分日常关联交易协议的事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十六次会议，以4票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》，同意公司终止部分与关联方晶科科技合作的项目。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决。

（三）监事会表决情况

2025年4月28日，公司召开第二届监事会第十次会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》。监事会认为：公司终止部分日常关联交易协议，符合公司实际经营需要，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-023

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于参加2024年度

科创板光伏行业集体业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@jinkosolar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日 （星期二） 15:00-17:00举行2024年度科创板光伏行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长李仙德先生，独立董事裘益政先生，财务负责人兼副总经理曹海云先生，董事会秘书蒋瑞先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月13日 （星期二） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@jinkosolar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：晶科能源董事会办公室

电话：021-5180 8688

邮箱：investor@jinkosolar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-024债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于开展套期保值业务的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、开展套期保值业务情况概述

（一）外汇套期保值业务情况概述

鉴于晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务的外币交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大。为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司于2024年度及2025年度开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司根据实际经营需要于2024年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易最高余额不超过等值30亿美元；并于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司根据实际经营需要于2025年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易最高余额不超过等值25亿美元。前述额度在期限内可循环滚动使用，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。具体详见公司于2023年12月9日和2024年12月11日分别通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-106）、《晶科能源股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-088）。

（二）期货套期保值业务情况概述

公司对生产所用的铜、铝、白银、锡、多晶硅等商品进行套期保值，旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，以保证公司原材料供应和正常生产。公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在2024年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务，所需保证金最高占用额度不超过人民币6.8亿元（不含期货标的实物交割款项）；并于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在2025年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务，所需保证金最高占用额度不超过人民币6.6亿元（不含期货标的实物交割款项）。前述额度在期限内可循环滚动使用，公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、白银、锡等商品品种。具体详见公司于2023年12月9日和2024年12月11日分别通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-107）、《晶科能源股份有限公司关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-089）。

二、套期保值业务的进展情况及对公司的影响

（一）外汇套期保值业务进展情况及影响

2024年以来，各币别兑人民币汇率出现大幅波动，根据财务部门统计，自2024年1月1日至2024年12月31日，以外币结算业务产生的汇兑收益约人民币54,864.95 万元，外汇套期保值业务交割产生的收益人民币1,839.75万元，尚未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动浮动收益人民币9,825.65万元，前述外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益及汇兑收益累计收益人民币66,530.35 万元；2025年1-3月，以外币结算业务产生的汇兑收益约人民币13,562.07万元，外汇套期保值业务交割产生的损失人民币7,459.21万元，尚未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动浮动收益人民币5,926.92万元，前述外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益及汇兑收益累计收益人民币12,029.78万元。前述因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。

报告期内，各币别兑人民币汇率出现大幅波动，公司的美元、欧元等外币资产形成的汇兑收益，对公司业绩总体趋好。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。

（二）期货套期保值业务进展情况及影响

公司开展期货套期保值是为规避和降低原材料价格波动风险，2024年以来，由于白银价格大幅走高，针对前期低价银浆库存，进行部分保值以锁定收益；白银价格受到国内外经济形势、地缘风险等影响较大，存在价格波动超预期的情况。根据财务部门统计，自2024年1月1日至2024年12月31日，公司开展期货套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为-2,287.18万元，其中期末公司尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为2,309.84万元。2025年1-3月，公司开展期货套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为-3,925.75万元，其中期末公司尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为-4,403.57万元。前述因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的期货套期保值交易预计损益金额会随着期货市场情况变化而波动。

综上，截止目前，原材料价格行情变动较大，期货价格出现波动，但不会影响公司的现金流和正常经营活动。

三、风险提示

1、公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，且在批准的额度内开展，未进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，均以规避汇率风险和防范原材料价格波动风险为目的。但是2025年以来，受国际政治、经济环境等多重因素影响，美元、欧元等币种对人民币市场汇率波动较大以及原材料价格行情波动也较为明显，进行套期保值业务也会存在一定的风险，后续公司会加强对市场情况的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低套期保值业务可能造成的不利影响。

2、本公告中所列2024年度数据已经审计，2025年第一季度数据未经审计，套期保值所产生的公允价值变动损益会随着市场变动而变动，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-018

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税）后的募集资金为977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，扣除承销及保荐费用2,700.00万元（不含增值税）后实际收到的金额为997,300.00万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用489.13万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为996,810.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票累计已使用的募集资金金额为953,075.68万元。募集资金余额为24,291.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元

■

[注1] “募集资金利息收入扣除手续费净额”包含超募资金投入 “新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产20GW拉棒切方建设项目”的募集资金存款利息收入人民币915.86万元。

[注2] 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金1,633.63万元（主要为银行存款利息）用于永久补充流动资金。具体情况详见2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

[注3]上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券累计已使用的募集资金金额为817,239.30万元。募集资金余额为26,948.31万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元

■

[注] 公司于2024年5月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《募集资金监管要求》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司晶科能源（海宁）有限公司、安徽晶科能源有限公司、青海晶科能源有限公司、上饶市广信区晶科光伏制造有限公司、上饶市晶科光伏制造有限公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

[注1]初始存放金额977,000.00万元与募集资金净额972,285.17万元差异4,714.83万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注2]上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

2．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

[注1]初始存放金额997,300.00万元为募集资金到账金额，尚未扣除与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用。

[注2]上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1与附表2：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票

报告期内，公司不存在使用首发募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

2．向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司不存在使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年4月21日和5月16日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金115,800.00万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”；同意公司使用超募资金145,721.03万元用于投资建设“年产20GW拉棒切方建设项目”。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-026）。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件1。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”、“海宁研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超额募集资金永久补充流动资金”、“新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产20GW拉棒切方建设项目”结项，并将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”与“海宁研发中心建设项目”的募集资金利息继续投入对应项目使用；将节余募集资金1,633.63万元（主要为银行存款利息）用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

（八）募集资金使用的其他情况

为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2022-006）。

由于前瞻性研发并用于量产的设备需要验证，以及前述变更实施地点的原因，公司综合考虑目前募投项目“海宁研发中心建设项目”的实施进度，决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年二季度。公司于2023年8月11日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2024年度）

单位：人民币万元

(上接525版)

(下转527版)