亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603378 公司简称：亚士创能

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-329,284,992.23元，期末未分配利润为人民币29,693,059.21元；公司2024年度母公司报表净利润为人民币61,252,605.60元，期末未分配利润为人民币61,275,264.15元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2024年度利润分配预案为：不进行

利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料的研发、生产、销售及服务。根据国家统计局印发的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类中“C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造”之“C2641涂料制造”；根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类》，属于“3.3.7新型功能涂层材料制造”项下的“3.3.7.1涂料制造”。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，所处细分行业为建筑节能保温、防水与装饰材料行业，根据不同产品涉及的具体细分包括建筑涂料行业、建筑节能材料行业、建筑防水材料行业。

公司涉及的涂料、成品板、保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料等6大行业，主要是给建筑和物品“穿衣戴帽”，为其不断循环往复地提供装饰、保温、防水与保护，可以统称为大建涂行业，6大行业的材料市场容量约9,000亿元，如果加上施工等服务，行业容量约4万亿元，且行业具有不断循环往复重复消费与天然高度集中的两大特性。

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根据中国涂料工业协会发布的数据，2024年前三季度中国涂料行业总体发展呈稳中有进态势。1一9月涂料总产量2,639.8万吨，较上年度同期持平；主营业务收入2,982.7亿元，同比增长0.6%；利润总额193.3亿元，同比增长3.1%。结合国家统计局数据，建筑防水材料2024年总产量为25.38亿平方米，同比下降16.8%。2024年，受下游市场走弱需求下降、大宗原材料价格持续高位运行等因素影响，整体行业周期下行，加速出清，行业竞争加剧。

（一）主要业务

公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料的研发、生产、销售及服务。

公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料六大产品体系及其系统服务能力的企业之一。公司丰富的产品结构在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具有显著的优势。公司产品和服务在北京奥运会场馆、上海世博会场馆、北京冬奥会场馆、北京大兴国际机场等众多国家级标杆工程，以及遍布全国的公建项目、房地产开发项目、旧城翻新改造、厂房建设、美丽乡村项目和个人家庭装修中得到广泛应用。

1、在建筑涂料业务方面，公司是中国功能型建筑涂料的主要引领者之一。20多年来，公司以市场需求为导向，为行业创造了众多标杆性的自主创新产品，为客户提供了专业化的全面涂装解决方案。针对不同建筑风格、气候条件，公司开发出了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的功能型建筑涂料约83个系列639个品类，主要产品包括真石漆、质感涂料、多彩涂料、弹性涂料、反射隔热涂料、氟碳涂料、金属漆、内外墙乳胶漆、艺术（意境）漆、地坪漆等。

2、建筑保温装饰一体化材料，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品，涵盖涂料、涂装、无机板、保温板等行业的技术集成。作为本行业最主要的开拓者和引领者之一，公司经过20多年的研发和市场推广，产品及方案已在新建建筑、建筑节能改造等领域得到广泛应用。主要产品包括保温装饰一体板（氟碳漆饰面、金属漆饰面、御彩石饰面）、创金板CMCP、柔性花岗岩CPST等多款产品，可满足现代简约、法式高层、法式多层等不同建筑风格。亚士保温装饰一体板多年蝉联“中国房地产开发企业 TOP500强首选供应商”分类榜单TOP1，产品质量、系统能力、交付能力均名列前茅。

3、建筑节能保温材料，公司秉承安全、绿色、节能的理念，致力于不断研发和优化高性能保温产品，主要产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板、岩棉板等，其中真金板是公司完全自主研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技术和微相复合技术，在每个EPS颗粒表面形成防火隔离膜，使其具有独立防火能力，实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。目前，公司是行业内最大的建筑保温板材制造商、供应商和服务商之一。

4、防水材料，基于对“大建涂”融合趋势的认知以及对建筑防水领域市场发展机遇的判断，秉持“正品正标”的品牌理念，公司于2020年适时进入建筑防水材料领域，目前主要产品包括防水卷材、防水涂料、防水辅材等。亚士防水以“正品正标”为品牌定位，通过研发创新，解决行业关键及共性技术问题，致力于打造安全、高品质、绿色环保的防水材料。

5、砂浆及家居新材料，亚士砂浆产品通过绿色建材产品认证和十环认证，主要配套适用于保温、成品板、内外墙涂装、瓷砖铺贴、防水、地坪等系统。砂浆及家居新材料产品系列涵盖涂料腻子、保温砂浆、成品板粘结砂浆、瓷砖胶、防水砂浆、抹灰石膏等多款产品。公司现有17家自有砂浆工厂、40家OEM工厂及合作工厂，能够实现150-300公里的产品交付能力。

公司业务发展和延伸，始终坚持了“行业专业化，领域多元化，沿核心竞争能力扩张”的战略定位，通过具有价值协同效应的相关多元化路径，持续打造产品端、客户端、服务端的综合能力优势。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要原材料采购以招标方式为主，实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离，相互协同、相互制衡。

零星原材料、小批量研发材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购部门会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。

2、生产模式

公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备，自主组织安排生产。为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，部分砂浆、外墙腻子、保温材料、水性涂料、油性涂料、防水材料等产品采取委托生产方式。

随着公司重庆、石家庄、广州综合性工厂，以及滁州防水材料工厂、其他新建工厂逐步投产和产能释放，公司委托生产的占比将有望大幅下降。

3、销售模式

公司的销售模式包括经销模式和直销模式，两种销售模式均为买断式销售。

报告期，公司经销模式业务占主营收入比重为86.48%，直销模式业务占主营收入比重为13.52%。

经销模式业务主要包括以下几种情况，（1）涂装工程、保温工程、防水工程的施工企业为完成包工包料方式承接的项目，向本公司采购相关产品；（2）涂料、保温材料、防水材料的门店型经销商向本公司采购相关产品；（3）消费者通过公司电商平台购买本公司相关产品；（4）其他贸易型客户向本公司购买相关产品。

直销模式业务主要包括以下几种情况，（1）工程项目的开发商、建设方、业主直接向本公司采购相关产品；（2）工程项目的开发商、建设方、业主通过其控制的建材采购公司，向本公司采购相关产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司以集团“十四五战略规划”为指引，围绕“布局、理顺、出清、再起跑”工作总基调，积极推进各项经营举措，致力于提升市场竞争力、优化内部管理、推动业务增长以及加强团队建设。公司B端“涂防保”一体化业务模式持续铸就大建涂产品与服务体系的核心竞争力；C端大零售推出七位一体的体系化、结构化的产品与服务体系，同时引进全球顶级消费者品牌RUST-OLEUM，聚焦中国高端零售市场和年轻DIY消费群体；T端依托公司全渠道、全品类、全场景、全服务的核心竞争优势，致力于为近 6 亿乡镇用户提供定制化涂装解决方案；砂粉业务初步完成“销、研、供、产、服”一体化运营，实现业务全流程协同和产品快速供应与销售；随着商品房市场进入改善型、高端住宅为主的发展阶段，以及国家对“好房子”的界定和推广，创金板业务持续深耕核心市场、挖掘潜力市场。

报告期内，受外部环境影响，建设工程项目进度有所放缓，同时公司进一步强化了业务风险防控，使得公司营业收入有所下滑。2024年公司实现营业收入205,248.10万元，同比下降34.01%。基于谨慎性原则，报告期内，公司对可能发生减值损失的应收账款等资产计提减值准备，本年度计提的信用减值损失较上年有所增加，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-32,928.50万元、-35,761.79万元，同比分别下降647.21%、3,575.13%。截至2024年12月31日，公司总资产为634,113.87万元，净资产为130,944.63万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-016

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2024年度公司营业收入为205,248.10万元，其中主营业务收入为190,500.26万元，其他业务收入为14,747.84万元。

公司主营业务收入产销情况如下：

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备注：报告期内，公司主营业务收入按同口径同比下降37.61%，功能型建筑涂料的销售收入占主营业务收入比重为59.08%。

二、主要产品销售价格变动情况

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三、主要原材料的采购价格变动情况

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四、其他说明

以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-017

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2025年第一季度公司营业收入为10,376.20万元，其中主营业务收入为9,304.14万元，其他业务收入为1,072.06万元。

公司主营业务收入产销情况如下：

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备注：报告期内，公司主营业务收入按同口径同比下降65.98%，功能型建筑涂料的销售收入占主营业务收入比重为57.88%。

二、主要产品销售价格变动情况

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三、主要原材料的采购价格变动情况

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四、其他说明

以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-018

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2025年4月18日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

公司2024年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2025年度经营计划》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《2025年度固定资产投资方案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《2024年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润-329,284,992.23元。2024年度母公司实现净利润61,252,605.60元，母公司期末可供分配利润为61,275,264.15元。

公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度计划的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请授信额度计划的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2025年度公司及100%控股子公司相互担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2025年度公司及100%控股子公司相互担保的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-025）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于取消监事会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度ESG报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(十九)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2025年度第一季度报告》全文。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(二十)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2025年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(二十一)听取了《2024年度独立董事述职报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（潘英丽）》《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙笑侠）》《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张旭光）》《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（金源）》。

(二十二)听取了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(二十三)听取了《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

上述（一）（三）（四）（七）（九）（十）（十二）（十四）（十五）（十六）（十七）项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-019

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2025年4月18日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度拟不进行利润分配的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于取消监事会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2025年度第一季度报告》全文。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-020

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润-329,284,992.23元。2024年度母公司实现净利润61,252,605.60元，母公司期末可供分配利润为61,275,264.15元。

经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序（下转578版）

证券代码：603378 证券简称：亚士创能

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:亚士创能科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：汤美林（下转578版）

亚士创能科技（上海）股份有限公司2025年第一季度报告