浙江一鸣食品股份有限公司
（上接590版）
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注：
因涉及到条款的增加和删减，修订后的章程条款编码作相应调整。除上述修订外，章程未修正部分继续有效。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2024 年年度股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定媒体予以披露。
三、相关议事规则修订情况
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本次修订的1-3号制度需提交股东会审议通过后生效，4-10号制度由董事会审议通过后生效。本次修订的上述制度全文刊登于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-004
浙江一鸣食品股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2024年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》
投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案拟订如下：在公司担任职务的监事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放监事津贴或其他报酬。
本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于2025年关联交易额度预计的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2024年度内部控制评价报告》。
（十）会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年第一季度报告》。
（十一）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。
（十二）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1、第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2025-005
浙江一鸣食品股份有限公司
关于公司及子公司预计2025年度向银行
申请综合授信额度及担保额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内的全资子公司，宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。
本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司对其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。
一、担保情况概述
（一）综合授信及担保基本情况简介
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2025年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）授信担保预计基本情况
1、银行综合授信额度预计情况
2025年公司及全资子公司拟申请的具体综合授信额度如下：
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2、担保预计基本情况
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（二） 本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
1、2025年4月29日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。
2、公司提请股东大会授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司提请股东大会授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。
二、被担保人基本情况
1、温州一鸣食品销售有限公司基本情况
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2、江苏一鸣食品有限公司基本情况
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3、宁波鸣优贸易有限公司基本情况
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4、浙江舒活食品连锁有限公司基本情况
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5、泰顺县一鸣生态农业有限公司基本情况
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6、温州益活物流有限公司基本情况
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7、温州扬鸣塑料有限公司基本情况
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以上被担保人均未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保由公司提请股东大会授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人均为公司全股子公司，公司对被担保人的经营管理、财务等方面具有控制权，且被担保人的经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，认为公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为15,208.08万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 13.88%。不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-006
浙江一鸣食品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14 点 00分
召开地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于2024年年度股东大会召开前 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案12、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
应回避表决的关联股东名称：朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：5月19日9:00一17:00
（二）登记地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
（三）拟报名参加股东大会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱inmfood@yi-ming.cn 完成登记 。
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。
2、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营 业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。
3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）与会股东食宿和交通费自理。
（四）联系地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
联系人：林益雷 联系电话：0577-88350180
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江一鸣食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
（下转592版）
