广州安凯微电子股份有限公司

（上接594版）

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）额度及期限

公司拟使用额度不超过6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）现金管理品种

为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）进行现金管理。

公司不会将暂时闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

（四）决议有效期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

六、公司履行的审批程序

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项已获得董事会、监事会、独立董事专门会议的审批通过，保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

七、专项意见说明

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金额度不超过人民币6.2亿元进行现金管理，该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-031

广州安凯微电子股份有限公司

关于确认公司董监高2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：

1、《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

2、《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称“胡胜发”】先生、王彦飞先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事胡胜发先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：关联监事何小维先生、黎美英女士回避表决，同意1票，反对0票，弃权0票。因2名监事回避表决后，非关联监事不足1/2 无法形成决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、2024年度薪酬执行情况

1、公司独立董事2024年度薪酬情况

鉴于，公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十六次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司给予独立董事适当的津贴，独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2024年5月17日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会，审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，确认2024年度独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

公司独立董事2024年度薪酬按上述审议通过的标准发放。

2、公司非独立董事2024年度薪酬情况

经公司考核，在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024年度按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

3、公司高级管理人员2024年度薪酬情况

公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪酬管理相关制度领取其2024年度薪酬。

4、公司监事2024年度的薪酬情况

公司于2023年8月24日召开第一届监事会第十三次会议、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》，公司第二届监事会监事的薪酬标准如下：

1、给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

2、职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

3、公司其他外部监事不在公司领取薪酬。

2024年4月25日召开第二届监事会第三次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2024年5月17日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会，审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，确认2024年度监事薪酬无变化。

公司监事2024年度薪酬按上述审议通过的标准发放。

二、2025年度薪酬方案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2025年度薪酬的确定办法，标准如下：

1、公司独立董事2025年度薪酬方案

2025年度，独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

2、公司非独立董事2025年度薪酬方案

2025年度，在公司担任具体行政职务的非独立董事（含职工代表董事），公司将根据其在公司担任的具体职务，在其2024年度薪酬的基础上，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬制度确定其薪酬，不再另行在公司领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

3、公司高级管理人员2025年度薪酬方案

2025年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务，在其2024年度薪酬的基础上，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬制度以及公司对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

4、公司监事2025年度的薪酬方案

2025年度，监事薪酬标准无变化，具体如下：

1、2025年度，公司拟给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

2、公司职工代表监事根据其在公司担任的具体职务，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况及相关薪酬制度领取薪酬，不再另行在公司领取监事职务报酬。

3、公司其他外部监事不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

三、审议程序

1. 薪酬与考核委员会意见：2025年4月28日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议确认《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事邰志强先生、李军先生回避表决；审议通过《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决；审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决。全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。

2.董事会意见：2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决；审议通过《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生、王彦飞先生回避表决；审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3. 独立董事独立意见：公司董事2024年度薪酬及2025年薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及董事对公司的贡献，有利于公司经营管理。该议案经公司第二届董事会第十一次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及高级管理人员对公司的贡献及绩效考核结果，有利于公司经营管理。该议案经公司第二届董事会第十一次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 监事会意见：《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因2名监事回避表决后，非关联监事不足1/2无法形成决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

四、薪酬执行

1、 公司高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后执行；

2、 公司董事、监事薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-032

广州安凯微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体修订情况如下：

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本次修订将根据修订情况相应调整《公司章程》相关的目录页码。该等调整不涉及条款内容的实质变更，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后，及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述变更最终以市场监督登记管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日