迈得医疗工业设备股份有限公司

(上接606版)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度财务报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(五)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(六)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(九)审议通过了《关于审核公司监事薪酬的议案》

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审计通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(十三)审计通过了《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）〉的议案》

经审议，监事会同意《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审计通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

经审议，监事会认为，鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2名，与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名王兆平先生、陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照《公司法》 和《公司章程》等相关规定，认真履行监事职责。

与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1提名王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

14.2提名陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-016

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-19,981,182.92元（合并报表），母公司净利润为1,078,585.83元；截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为174,568,842.12元。

充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，经公司董事会决议，公司拟定2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况及盈利状况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-017

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计936.35万元，具体如下表：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为-372.68万元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰

低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计260.90万元。

2、对合同资产计提减值准备的情况

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试。经测试，本次需计提合同资产减值准备金额共计5.79万元。

3、对商誉计提减值准备的情况

因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如果发现包含商誉的资产组或者资产组组合发生减值迹象，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失计提减值准备。再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失计提减值准备。经测试，本次需计提商誉减值准备金额共计1,042.34万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财

务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减

少公司2024年度合并利润总额936.35万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会

计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地

反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本

次计提资产减值准备。

（二）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符

合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，

能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际

情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合

法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备，并提交董事会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相

关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、

公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程

序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利

益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

五、其他说明

公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名林军华、林栋、林君辉、刘学涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王亚卡、何涛、张颖辉为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王亚卡、何涛、张颖辉均已取得独立董事资格证书或独立董事任前培训证明；其中张颖辉为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025年4月28日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过前述事项前，第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将依照《公司法》

和《公司章程》等相关规定，认真履行董事、监事职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：

一、董事及监事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、林军华先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2018年浙江省‘万人计划’科技创业领军人才”、“第五届浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国电子信息行业优秀企业家”、“IEC智能制造系统委员会中国专家委员会委员”等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003年3月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业执行事务合伙人，迈得(台州)贸易有限公司执行董事兼经理、台州瑜霖股权投资有限公司执行董事兼经理、杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

截止目前，林军华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司78,372,560.00股股票，占公司总股本47.15%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有4,104,240.00股，占公司总股本2.47%；林军华先生直接和间接持有公司82,476,800.00股，占公司总股本49.62%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林栋先生：1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波工程学院机械设计制造及其自动化学士学位。2012年2月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任制造中心员工、战略发展中心项目工程师、天津迈得自动化科技有限责任公司执行董事兼经理。2014年 10 月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江威高自动化设备有限公司董事。

截止目前，林栋先生直接持有公司98,000.00股，占公司总股本0.06%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有196,000.00股，占公司总股本0.12%；林栋先生直接和间接持有公司294,000.00股，占公司总股本0.18%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、林君辉先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任职于三木控股集团有限公司。2010年4月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任财务部经理、审计部经理、财务负责人。2016年2月起任公司董事，现任公司董事、财务负责人。

截止目前，林君辉先生直接持有公司98,000.00股，占公司总股本0.06%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有196,000.00股，占公司总股本0.12%；林君辉先生直接和间接持有公司294,000.00股，占公司总股本0.18%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘学涛先生：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津科技大学机械工程及自动化学士学位，副高级机械工程师。曾任职于合时自动化设备销售(天津)有限公司。2016年10 月起入职天津迈得自动化科技有限责任公司，历任产品引进部负责人、天津设计组组长，现为天津迈得公司执行董事兼经理，2024 年2月起任公司董事。

截止目前，刘学涛先生直接持有公司25,806.00股，占公司总股本的0.02%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人

1、王亚卡先生：1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院无线电设备结构与工艺工学学士，高级工程师。曾任职于轻工业部自动化研究所(现更名为中建材智能自动化研究院有限公司)。现任杭州华澜微电子股份有限公司独立董事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，2022年5月起任公司独立董事。

截止目前，王亚卡先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、何涛先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉测绘学院光学测绘仪器专业工学学士，教授级高级工程师。2013年获得国务院政府特殊津贴，中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、杭州美迪同创技术咨询有限公司董事兼总经理、宁波海尔施基因科技股份有限公司董事、东点科脉(杭州)科技有限公司董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司独立董事，2022年5月起任公司独立董事。

截止目前，何涛先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张颖辉女士：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学财务管理管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江泰隆商业银行股份有限公司、滨海润华环保工程有限公司。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事、浙江恒业电子股份有限公司独立董事，2022年5月起任公司独立董事。

截止目前，张颖辉女士未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）监事候选人

1、王兆平先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，市场营销学本科学历。曾任职于深圳市富士康科技集团、北京伏尔特技术有限公司。2019年6月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司采购部主管，2022年5月起任公司监事会主席。

截止目前，王兆平先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈君先生：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造学专科学历。曾任职于四川欧曼机械有限公司。2010年6月入职台州迈得科技制造有限公司，历任品管组长、项目经理、售后工程师、质量中心主管，现任公司营销中心总监助理，2022年9月起任公司监事。

截止目前，陈君先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。