沈阳富创精密设备股份有限公司
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经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）52,263,334股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币69.99元，本次发行募集资金总额为人民币3,657,910,746.66元，根据有关规定扣除发行费用人民币263,099,513.09元（相关增值税进项税额为人民币15,728,640.27元）后，实际募集资金净额为人民币3,394,811,233.57元。以上募集资金已于2022年9月28日到位，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第ZA15937号《验资报告》。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金3,345,131,702.54元，其中：（1）投入集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地1,073,303,127.44元；（2）承诺项目补充流动资金投入600,000,000.00元；（3）超募资金补充流动资金投入1,038,000,000.00元；（4）购买理财产品500,000,000.00元；（5）股份回购133,828,575.10元（含印花税、交易佣金等交易费用）。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计39,427,870.30元，使用募集资金支付发行费用263,099,513.09元、支付银行手续费9,289.29元。募集资金余额为89,098,112.04元。
截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计为307,391,872.74元。公司募集资金使用与结存情况如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则并按照《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2022年9月，公司、公司全资子公司南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）分别与中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行和时任保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。账户开户行名称及账号分别列示如下：
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上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。2023年10月，公司董事会同意公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。同月，公司在中信证券开立证券账户，账户名称：沈阳富创精密设备股份有限公司，账号：5200100409，并与中信证券、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行签订客户交易结算资金银行存管协议书，办理普通三方存管业务；同时，将公司在招商银行的募集资金账户124905299010558开通了银证转账功能。截至2024年12月31日，公司均严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。
截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司使用自筹资金对“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”募集资金项目累计投入619,912,577.05元，使用自筹资金支付发行费用人民币8,217,493.62元（不含税）。
2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金62,813.01万元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第ZA15992号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月，公司已将上述自筹资金预先投入金额619,912,577.05元自募集资金专户转入一般账户。2023年3月，公司将自筹资金已支付的发行费用8,217,493.62元自募集资金专户转入一般账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币220,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。
公司于2023年10月27日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币135,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。
截至2024年12月31日，公司累计购买理财产品1,600,500.00万元，累计赎回理财产品1,600,500.00万元，获得利息收入37,329,106.10元，其中，2024年累计购买理财产品38,000.00万元，赎回理财产品88,000.00万元，获得利息收入3,514,166.58元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 50,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.86%。2022年12月8日，本公司使用超募资金20,000.00万元永久补充流动资金；2022年12月9日，本公司使用超募资金30,000.00万元永久补充流动资金。
公司于2023年11月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币53,800.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.98%。2023年12月26日，本公司使用超募资金53,800.00万元永久补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司已使用超募资金103,800.00万元进行永久补充流动资金，每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,720.55万元对募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”追加投资，本次调整后，该项目的拟投入募集资金金额由人民币100,000.00万元增加至人民币124,720.55万元。2023年5月29日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。
截至2024年12月31日，公司对募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”累计投入募集资金1,251,089,310.88元。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，经审议，董事会同意公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币120元/股（含），回购资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币28,000万元（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。截至2023年12月31日，累计回购金额为133,828,575.10元（含印花税、交易佣金等交易费用）；2024年度，回购金额为110,017,995.87元（含印花税、交易佣金等交易费用）；截至2024年12月31日，公司累计回购金额为243,846,570.97元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
2023年11月30日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”项目投资规模及建设计划的调整，同时为提高生产效率，公司对部分产品进行持续的工艺设计优化，需对原规划采买的部分设备或产线进行相应调整，导致验收时间延缓。故公司将该项目达到预定可使用状态日期，由2023年11月调整至2024年5月。截至2024年5月，该项目已完成竣工验收，达到预定可使用状态。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
富创精密2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了富创精密2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，富创精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对富创精密2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
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证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-020
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终核定为准，担保方式包括但不限于保证担保，不动产及动产抵押担保、财产权利质押担保等。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次授信事项的授权有效期为自公司第二届董事会第十八次会议董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-022
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司本次计提信用减值损失-586.27万元，计提资产减值损失7,727.06万元，具体如下表：
单位：万元人民币
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二、本次计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期转回信用减值损失金额共计586.27万元。
(二)资产减值损失
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为7,388.98万元。
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期转回合同资产减值损失为16.23万元。
公司长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经减值测试，本期计提固定资产减值损失金额为354.31万元
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计7,140.79万元，计入2024年度损益，减少合并报表利润总额7,140.79万元。本次计提减值准备数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反应公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-019
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025年4月18日、2025年4月29日，公司分别召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联独立董事认为：公司预计2025年度与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的情形，关联交易定价公允，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，因此，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。
此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
基于2024年度关联交易情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，预计2025年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：
单位：人民币万元
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注1：以上公司均包含其合并报表范围内的下属公司。
注2：2025年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算：向关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为2024年公司经审计的同类业务金额。
注3：本次预计金额、本年年初至2025年3月31日与关联人已发生的交易金额均未经审计，上年占同类业务比例系与2024年度同类业务经审计发生额的比较。
注4：本次预计的关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注1：前次实际发生金额系自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月31日止期间发生的日常关联交易的合计，其中2024年数据已经审计，2025年1月1日至2025年3月31日数据未经审计。
注2：2024年度公司增加与芯航同方科技（江苏）有限公司开展的销售产品类日常关联交易361.27万元、与北京亦盛精密半导体有限公司开展的购买产品类日常关联交易18.79万元、与公司S开展的房屋租赁类日常关联交易21.19万元、与厦门力德动力科技有限公司开展的销售零部件类日常关联交易3.36万元、与沈阳天广德众汽车销售服务有限公司开展的车辆维修类日常关联交易5.37万元、与沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部开展的体检类日常关联交易0.61万元。依据《公司章程》及相关制度规定，累计金额未达到董事会审议和披露标准，已于内部审批通过后实施。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）
1)基本情况
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注：上述资料来源于《拓荆科技2024年年度报告》、国家企业信用信息公示系统。
2)关联关系
公司董事齐雷先生担任拓荆科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，拓荆科技为公司的关联法人。
2、上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”）
1)基本情况
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注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。
2)关联关系
公司董事长郑广文先生担任上海广川董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，上海广川为公司的关联法人。
3、北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“北京亦盛”）
1）基本情况
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注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。
2）关联关系
公司董事长郑广文先生担任北京亦盛董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，北京亦盛为公司的关联法人。
4、沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）
1)基本情况
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注：上述资料来源于《芯源微2024年年度报告》、国家企业信用信息公示系统等公开信息。
2)关联关系
公司董事长郑广文先生担任芯源微董事。根据《上市规则》的相关规定，芯源微为公司的关联法人。
5、芯航同方科技（江苏）有限公司（以下简称“芯航同方”）
1)基本情况
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注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。
2)关联关系
公司董事长郑广文先生担任芯航同方董事。根据《上市规则》的相关规定，芯航同方为公司的关联法人。
6、浙江镨芯电子科技有限公司（以下简称“浙江镨芯”）
1)基本情况
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注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。
2)关联关系
基于相关交易安排及协议约定，未来12个月内，公司董事长郑广文先生、总经理张璇女士存在担任浙江镨芯董事的可能性。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定，公司审慎将浙江镨芯认定为公司的关联法人。鉴于公司尚未实际完成浙江镨芯相关投资及人员委派事宜，公司与浙江镨芯之间的关联关系仍存在不确定性。
(二)履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-021
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司为子公司申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）、北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”），均系沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为南通富创提供不超过80,000万元的担保，拟为北京富创提供不超过人民币50,000万元的担保。截至本公告披露日，公司为北京富创提供担保总额82,500万元，担保余额为30,786.98万元，尚未向南通富创提供担保；
● 本次担保无反担保；
● 本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，公司于2025年4月29日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司全资子公司南通富创、北京富创的生产经营需要，提升经营效益，南通富创拟申请项目贷款，贷款金额不超过80,000万元；北京富创拟申请综合授信，金额不超过50,000万元。公司就南通富创、北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。
二、被担保人基本情况
（一）南通富创
公司名称：南通富创精密制造有限公司
成立日期：2020年10月14日
注册地点：南通市通州区金新街道双福路168号
法定代表人：郑广文
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体器件专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；3D打印服务；增材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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截至本公告披露日，南通富创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）北京富创
公司名称：北京富创精密半导体有限公司
成立日期：2020年10月10日
注册地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼三层201-3
法定代表人：郑广文
经营范围：一般项目:半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;金属切割及焊接设备制造;金属加工机械制造;增材制造;3D打印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持股100%。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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截至本公告披露日，北京富创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与南通富创、北京富创及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。本次担保不存在反担保。
四、担保的原因及必要性
公司为南通富创、北京富创申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本并支撑其业务快速发展。南通富创、北京富创为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有充分的控制权，可全面掌握其运营和管理情况，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。董事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低贷款成本，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保均为公司对全资子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为158,502.00万元（担保总额是已获得董事会和股东大会批准的总额度），其中实际发生的担保额为44,949.67万元，分别占公司2024年度经审计归母净资产和总资产的34.55%、18.97%（其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的9.80%、5.38%）。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-023
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王清岩女士简历详见附件。
王清岩女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并于2023年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：024-31692129
电子邮箱：zhengquanbu@syamt.com
联系地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：王清岩女士简历
王清岩，女，1998年出生，无境外永久居住权，本科学历。2020年7月至今就职于任沈阳富创精密设备股份有限公司证券部，已于2023年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。
截至本公告披露日，王清岩女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-024
沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
本议案已经战略委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。
本议案已经战略委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素制定公司2024年度利润分配预案。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
七、审议通过了《关于会计师事务所〈履职情况评估报告〉的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。在公司2024年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时进行了公司2024年度审计工作，审计行为规范有序且及时。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于会计师事务所〈履职情况评估报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
八、审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
九、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》
公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、3票回避、0票弃权。
关联董事朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生回避表决。
十、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。
本议案已经战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告〉的议案》
公司根据2024年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，切实履行上市公司的责任和义务，将2024年度主要工作成果编制《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告〉的议案》。
本议案已经战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
公司制定了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要包括专注公司主营业务，加快发展新质生产力，统筹规划业绩与回报的动态平衡等措施。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
十五、审议通过了《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
基于2024年度关联交易情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，公司将2025年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《2025年度日常关联交易预计事项》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：7票赞成、0票反对、2票回避、0票弃权。
关联董事郑广文先生、齐雷先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度。授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
十八、审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
公司为公司子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为公司子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
二十、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事的薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：0票赞成、0票反对、9票回避、0票弃权，全体董事回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员的薪酬方案。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士回避表决。
二十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
二十三、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为规范有序开展市值管理工作，提升公司投资价值，维护投资者权益，公司制定《沈阳富创精密设备股份有限公司市值管理制度》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
二十四、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
二十五、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提请2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-025
沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日上午9:00在公司A103会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年4月18日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定，决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2024年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
经核查，监事会认为：2024年度公司已按照现有内部控制体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
经核查，监事会认为：《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经核查，监事会认为：本次公司及公司子公司申请综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司和全体股东利益产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
经核查，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年度监事薪酬方案是结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定，符合《公司章程》的规定，符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：0票赞成、0票反对、3票回避、0票弃权，全体监事回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2025年4月30日
