深圳震有科技股份有限公司
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（三）审议并通过《2025年度财务预算报告》
公司董事会在总结2024年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划等，制定公司《2025年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（四）审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配方案客观、合理，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的2024年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
（五）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了健全的内部控制制度并能得到有效执行，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
（六）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》及其摘要。
（七）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。
（十）审议并通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》
公司监事2024年度薪酬是以第三届监事会监事薪酬方案为依据，根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定。公司制定的监事薪酬方案得到有效执行。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（十一）审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
公司及全资子公司西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有，全资孙公司杭州依赛，控股子公司震有软件、齐鲁数通拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度在授信期限内可循环使用。公司拟为上述综合授信额度内的七家子公司融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，可根据实际业务需要，在七家子公司之间调剂使用。同时，拟由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在批准的综合授信额度及担保额度范围内全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，授信、担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
经审核，本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于支持业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，担保风险可控，因此同意本次申请授信及担保事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
（十二）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况和业务发展的需要，属正常商业行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
（十三）审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
（十四）审议并通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《深圳震有科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
（十五）审议并通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
拟由公司董事会提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续。上述变更及备案登记以工商登记机关最终核准的内容为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-013
深圳震有科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年公司确认的各项减值准备合计为2,394.54万元，具体情况如下：
单位：万元 人民币
■
注：表格数据保留两位小数，若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因四舍五入所致。
2024年1-6月，公司计提信用减值损失131.83万元，资产减值损失800.08万元。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-038）。
二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。其他应收款按组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，本期冲回其他应收款信用减值损失115.78万元；按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙率计算预期信用损失率，应收商业承兑汇票、应收账款/合同资产一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
■
经测试，本期冲回应收账款信用减值损失182.84万元，转回应收账款信用减值损失1.89万元，计提应收票据信用减值损失238.86万元，冲回合同资产减值损失20.95万元。公司2024年上述减值损失较2023年下降5,040.52万元，主要系本年销售回款改善，长账龄应收款项有所减少所致。
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司本期计提存货跌价损失2,477.14万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2024年度合并报表利润总额2,394.54万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次公司计提资产减值准备及预计负债的相关数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-017
深圳震有科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是公司为开展日常生产经营活动所需，定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议意见
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
2、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次日常关联交易为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。
3、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议，以“6票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张中华回避表决。
4、监事会意见
经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况和业务发展的需要，属正常商业行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
本次日常关联交易预计期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度未进行日常关联交易年度预计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
（二）最近一年主要财务数据
单位：万元
■
（三）与公司的关联关系
深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“深圳震有智联”）为公司参股公司，公司董事张中华担任深圳震有智联董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，深圳震有智联属于公司关联法人。
（四）履约能力分析
关联方深圳震有智联依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方销售商品、提供劳务。公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2025年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，符合相关法律法规及内部制度的规定，交易行为是基于市场化原则，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-015
深圳震有科技股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、珠海震有科技有限公司（以下简称“珠海震有”）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称“震有卫通”）、重庆震有科技有限公司（以下简称“重庆震有”）；全资孙公司杭州依赛通信有限公司（以下简称“杭州依赛”）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。
● 公司拟为上述综合授信额度内的西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，可根据实际业务需要，在前述七家子公司之间调剂使用。
● 截至本公告披露日，公司为上述子公司已实际提供的担保余额为5,059万元。
● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保事项。
● 特别风险提示：本次担保计划的被担保对象均为公司全资或控股子公司，存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。
为满足公司及子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通就上述综合授信额度内的融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在批准的综合授信额度及担保额度范围内全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，授信、担保额度及授权的有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
（二）审议程序
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）西安震有信通科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：西安震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、西安震有最近一期资产负债率为664.76%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象西安震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）珠海震有科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：珠海震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、珠海震有最近一期资产负债率为93.67%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象珠海震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）深圳震有卫通科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：震有卫通系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、震有卫通最近一期资产负债率为88.14%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象震有卫通资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）重庆震有科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：重庆震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、重庆震有最近一期资产负债率为76.66%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象重庆震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）杭州依赛通信有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：杭州依赛系公司全资子公司香港震有科技有限公司之全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、杭州依赛最近一期资产负债率为49.00%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
（六）深圳市震有软件科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：震有软件系公司控股子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、震有软件最近一期资产负债率为5.89%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
（七）山东齐鲁数通科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：齐鲁数通系公司控股子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、齐鲁数通最近一期资产负债率为48.36%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订与上述授权相关的授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需公司与银行或相关金融机构共同协商确定，以正式签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在上述被担保对象中，西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛均为公司全资子、孙公司，震有软件、齐鲁数通为公司合并报表范围内的控股子公司。鉴于公司能够决定震有软件、齐鲁数通的生产经营、投融资决策等重大事项，且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此震有软件、齐鲁数通其他股东未提供同比例担保或反担保。
五、董事会意见
本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事项符合公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
经审核，本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于支持业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，担保风险可控，因此同意本次申请授信及担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为5,059万元，全部为公司为合并范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为4.93%和2.60%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020
深圳震有科技股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》及
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。
在公司2024年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》的修订情况
鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
（上接613版)
(下转615版)
