杰华特微电子股份有限公司

(上接625版)

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.05、《关于修订〈累积投票制度实施细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.06、《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.07、《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.08、《关于修订〈会计师事务所选聘制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.09、《关于修订〈董事会秘书工作制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.10、《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

该制度已经董事会战略发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.11、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

该制度已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.13、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.14、《关于修订〈投资者关系管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.15、《关于修订〈信息披露管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.16、《关于修订〈货币资金管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.17、《关于修订〈总经理工作细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.18、《关于修订〈组织架构管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.19、《关于修订〈发展战略管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.20、《关于修订〈社会责任管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.21、《关于修订〈筹资管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.22、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.23、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.24、《关于修订〈证券投资与金融衍生品交易管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案子议案1-8均尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及H股发行上市后适用的〈公司章程〉、修订及制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议通过《关于制定公司〈境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》

为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，维护公司权益，完善公司内部保密制度和档案管理制度，公司董事会同意制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

为高效、有序地完成本次发行H股并上市的相关工作，提请股东大会授权、确认及追认董事会及其授权人士在股东大会审议通过的本次发行上市框架、原则和决议有效期内，全权处理与本次发行上市有关的事项，包括但不限于：

1、根据境内外有关政府机关、监管机构和证券交易所等（包括但不限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司）的意见并结合市场环境对本次H股上市方案及相关议案内容进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于确定具体的H股发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、战略配售、超额配售、募集资金具体使用计划和金额及其他与本次H股上市方案实施有关的任何事项；批准缴纳必要的上市费用，包括但不限于首次上市费用；通过上市费用估算、发布正式通告和一切与本次H股上市有关的其他公告（包括但不限于整体协调人聘用公告及发行及配发结果公告）。

2、具体办理与本次H股上市有关的事务，包括但不限于批准、追认、起草签署、递交及刊发（如适用）、执行、修改、中止、终止任何与本次H股上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件，包括但不限于保荐人及整体协调人协议、任何关联/连交易（框架）协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金额，如适用）、合规顾问协议、保密协议、投资协议（包括基石投资者协议）、H股股份过户登记协议、收款银行协议、承销协议、定价协议、聘用中介机构的协议（包括但不限于承销团成员（包括整体协调人、资本市场中介人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人）、境内外律师、境外会计师、专项合规审查律师、内控顾问、行业顾问、印刷商、公司秘书、财经公关公司、合规顾问、收款银行、背调机构、诉讼查册机构等）、FAST INTERFACE FOR NEW ISSUANCE（FINI）协议、根据香港《公司条例》下的要求注册为“非香港公司”及递交相关文件及其他与本次H股上市有关的任何协议、合同、承诺、契据、函件及在该等文件上加盖公司公章；委任保荐人、承销商、境内外律师、境外会计师、专项合规审查律师、内控顾问、行业顾问、印刷商、公司秘书、财经公关公司、合规顾问、股份登记过户机构、收款银行、背调机构、诉讼查册机构及其他与本次H股上市事宜相关的中介机构；核证、确认、通过及签署本次H股上市所需的文件（包括但不限于公司向保荐人及境内外律师出具的各项确认函、验证笔记以及责任书、盈利预测及现金流预测、招股说明书、上市申请表格（以下简称“A1表格”）、电子表格、董事会决议、备案报告、承诺函、备查文件、展示文件等）；起草、修改、批准、签署、递交、定稿/派发招股说明书（包括申请版本招股书、聆讯后资料集、红鲱鱼招股书及国际发售通函），批准发行股票证书及股票过户；如有基石投资者，批准基石投资者的加入并签署基石投资有关的协议；批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章；向保荐人、香港联交所以及/或者香港证监会出具承诺、声明、确认以及授权；聘任、解除或更换公司秘书、负责与香港联交所沟通的两名授权代表及代表公司在香港接受送达的法律程序文件的代理人；代表公司与中国证监会、香港联交所、香港证监会及其它相关政府机关、监管机构进行沟通；向香港联交所进行电子呈交系统ESS（E-Submission System）申请；向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统（CCASS）准入并递交和出具相关文件及承诺、确认和授权；通过FINI系统完成上市前所需的程序；根据监管要求及市场惯例办理公司董事、监事、高级管理人员责任保险及招股书责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定保险中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜以及其他与本次H股上市实施有关的事项。

3、根据股东大会审议通过的本次H股上市方案，批准、起草、修改、签署并向本次H股上市事宜相关的境内外有关政府机关、监管机构和证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司）、组织或个人提交各项与本次H股上市有关的申请、备案、备忘录、报告、材料、反馈回复及其他所有必要文件（包括该等文件的任何过程稿）以及在上述文件上加盖公司公章（如需），办理与本次H股上市有关的审批、登记、备案、核准、许可、同意等手续（包括但不限于注册非香港公司、有关商标及知识产权注册（如需）以及注册招股说明书）；签署、提交、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要文件（包括任何过程稿）及在该等文件上加盖公司公章（如需）；出具与本次H股上市相关的声明与承诺、确认及/或授权，以及做出其认为与本次H股上市有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

4、在不限制本议案上述第1点至第3点所述的一般性情况下，授权公司董事会及/或董事会授权人士，根据香港联交所的有关规定，代表公司批准及通过A1表格（及其后续修订、更新、重续和重新提交）及其相关文件（包括但不限于所有与A1表格一并递交的文件（包括招股说明书草稿），及相关豁免申请函）的形式与内容（其中包括代表公司向保荐人、香港联交所及/或香港证监会的承诺、确认及/或授权），并对A1申请文件作出任何适当的修改；代表公司批准向保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；批准保荐人或保荐人境外律师适时向香港联交所及香港证监会提交A1表格、招股说明书草稿及《上市规则》及香港联交所上市指引要求于提交A1表格时提交的其它文件、草稿及信息，代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认，批准向香港联交所缴付上市申请费用，并于提交A1表格及相关文件时:

（1）代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺、声明和确认（如果香港联交所对A1表格作出修改，则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺、声明和确认）:

（a）在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间，公司会一直遵守并告知公司的董事、监事及控股股东他们有责任一直遵守不时生效的《上市规则》的全部规定；并确认公司在上市申请过程中已遵守并将继续遵守且已告知公司的董事、监事及控股股东他们有责任遵守《上市规则》及指引材料的所有适用规定；

（b）在上市申请过程中提交或促使他人代表公司提交在各重要方面均准确完备且没有误导或欺诈成分的资料给香港联交所；并谨此确认A1表格及随表格递交的所有文件在各重要方面均准确完备，且没有误导或欺诈成分；

（c）如情况出现任何变化，令（i）A1表格或随表格递交的上市文件草稿所载的资料或（ii）在上市申请过程中提交给香港联交所的资料在任何重大方面不准确或不完备，且具误导或欺诈成分，公司会在可行情况下尽快通知香港联交所；

（d）在证券交易开始前，公司会向香港联交所呈交《上市规则》第 9.11（37）条规定的声明（登载于监管表格的F表格）；

（e）按照《上市规则》第9.11（35）至9.11（39）条的规定在适当时间提交文件；及

（f）公司会遵守香港联交所不时公布的有关刊登及沟通消息的步骤及格式的规定。

（2）代表公司按照 A1表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》（以下简称“《证券及期货规则》”）第5条和第7条的规定授权（在未征得香港联交所事先书面批准前，该授权不可通过任何方式改变或撤销，且香港联交所有完全的自由裁量权决定是否给予该等批准）香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档：

（a）根据《证券及期货规则》第5（1）条，公司须将上市申请的副本向香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第5（2）条，公司须书面授权香港联交所，在公司将上市申请相关的文件（包括但不限于A1表格）向香港联交所存档时，由香港联交所代表公司将所有该等资料向香港联交所存档时同步向香港证监会存档；公司亦需确认，香港联交所及香港证监会均可不受限制地查阅公司自身以及公司的顾问及代理代表公司就上市申请呈交存档及提交的材料及文件，以及在此基础上，当上述材料及文件呈交存档及提交时，香港联交所将被视为已履行上述代表公司向香港证监会呈交该等材料及文件存档的责任；

（b）如公司证券得以在香港联交所上市，根据《证券及期货规则》第7（1）及7（2）条，公司须将公司或其代表向公众或其证券持有人所作或所发出的若干公告、陈述、通告或其他文件副本（与上市申请的副本、公司的书面授权书合称为“香港证监会存档文件”）向香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第7（3）条，公司须书面授权香港联交所，在公司将所有香港证监会存档文件送交香港联交所时，由香港联交所代表公司将所有香港证监会存档文件向香港证监会存档；

（c）公司确认，将上述所有文件送交香港联交所存档的方式，概由香港联交所不时指定；及

（d）公司亦须承认，将上述所有文件送交香港联交所存档的方式，概由香港联交所不时指定。除非事先取得香港联交所书面同意，否则不得在任何方面更改或撤回该等授权，而香港联交所须有权酌情做出该批准。另外，公司须承诺签署以上文件，以香港联交所为受益人，以完成香港联交所可能要求的上述授权。

5、起草、修改、批准、签署公司与董事、监事、高级管理人员和公司秘书之间的服务合同或类似文件以及在上述文件上加盖公司公章（如需）。

6、授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次H股上市有关的事务，并签署与本次H股上市相关的法律文件并批准相关事项，包括但不限于授权与本次H股上市有关的各中介机构向香港联交所、中国证监会、香港证监会或其他监管机构就上市申请提供及递交备案申请、上市申请表及其它资料和文件（包括豁免申请），以及公司、保荐人或其各自的顾问视为必需的该等其它呈交文件、并授权香港联交所就上市申请及其它与本次H股上市有关的事情向香港证监会提供及递交任何资料和文件。

7、授权公司董事会及/或董事会授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过拟于上市日生效的公司章程、股东大会/董事会/监事会议事规则及其它公司治理文件不时进行调整和修改（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次H股上市完成后，根据境外上市监管要求及股权结构、股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门、公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修改不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《上市规则》及其他证券监管的规定。根据境内外法律法规和监管机构要求起草、修改及采纳其他公司因本次H股上市所必需采纳的公司治理文件；办理申请公司股票在香港联交所挂牌上市的有关事宜。此外，授权公司董事会及/或董事会授权人士根据境外上市监管情况及结合公司实际，相应修订或终止公司的相关制度性文件。

8、办理本次H股上市完成后发行股份在香港联交所上市流通事宜以及遵守和办理包括《上市规则》在内的相关法律法规和监管机构所要求的事宜。

9、根据国内外政府机关和监管机构的要求及有关批准/备案文件，对股东大会审议通过的与本次H股上市相关的决议内容作出相应修改并组织具体实施但依据相关法律法规、公司章程、《上市规则》和其他相关监管规则必须由股东大会审议的修改事项除外。

10、根据《上市规则》第3.05条的规定，委任、更换授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道，并向香港联交所递交相关表格及文件。

11、根据《公司条例》（香港法例第622章）第十六部向香港公司注册处申请将公司注册为非香港公司:

（1）在香港设立主要营业地址，并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；

（2）代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并同意缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；

（3）依据香港《公司条例》（香港法例第622章）及《上市规则》的相关规定，委任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。

12、在不违反相关境内外法律法规的情况下，办理与本次H股上市有关的所有其它事宜。

13、批准、追认及确认此前公司或其他任何董事、监事、高级管理人员及/或授权人士作出的与本次H股上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件。

14、于授权有效期间，上述授权涵盖因原申请根据《上市规则》第9.03 条过期而公司需向香港联交所重新提交A1表格、招股说明书草稿及其他根据《上市规则》要求须于提交A1表格时提交的其他文件、信息及费用，而董事长（董事长亦可转授权）可按本议案获授权处理该等重新提交之相关事宜。授权董事会按照相关规定相应地增加公司的注册资本，以及为完成配发及发行新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

上述授权的有效期为18个月，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次H股上市的备案或审核批准文件，则决议有效期自动延长至本次H股上市完成日与行使超额配售选择权（如有）项下H股发行完成之日孰晚日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

根据本次发行上市需要，董事会在获得股东大会批准《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》的基础上，授权公司董事长（董事长亦可转授权）行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务，授权期限与《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》所述的授权期限相同。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》

为公司本次H股上市之目的，公司聘请天健国际会计师事务所有限公司为本次发行上市的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。

（十三）审议通过《关于同意公司进行非香港公司注册并选聘公司秘书及委任〈公司条例〉要求的授权代表的议案》

根据公司本次发行并上市工作的需要，公司将依据香港《公司条例》相关规定，同意公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”。为此，董事会授权马问问女士、方希琳女士共同处理以下与非香港公司注册相关的事项：

（1）在香港设立主要营业地址，并依据香港《公司条例》（香港法例第622章）相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；

（2）代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他相关中介机构安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；

（3）依据香港《公司条例》（香港法例第622章）及《上市规则》的相关规定，担任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表并向该等代表作出必要授权（如需）。

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司拟根据《上市规则》委任联席公司秘书及授权代表，其联席公司秘书将履行公司的公司秘书职责，而授权代表则作为公司与香港联交所的主要沟通渠道。委任人选如下：

《上市规则》下的联席公司秘书：马问问女士、方希琳女士

《上市规则》下的授权代表：马问问女士、方希琳女士

董事会授权人士有权全权办理本次公司秘书的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人选。前述联席公司秘书及授权代表委任自公司董事会审议通过本议案且自公司发行的股票在香港联交所上市交易之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款及部分内部制度的议案》

根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，公司拟对《公司章程》及部分内部制度进行修订。

14.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14.02、《关于修订〈杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14.03、《关于修订〈杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案以及上述子议案均尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及H股发行上市后适用的〈公司章程〉、修订及制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

（十五）审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司拟在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，公司拟按照《上市规则》第19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。经提名委员会资格审核，董事会同意提名林桂洪女士为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其薪酬。

本议案已经董事会提名委员会以及薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增选独立董事、选举职工代表董事及调整专门委员会的公告》（公告编号：2025-023）。

（十六）审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

为符合《上市规则》等境内外监管法规的要求，现确认公司董事角色如下：

执行董事：ZHOU XUN WEI、黄必亮、马问问

非执行董事：朱晓芸、方伟

独立非执行董事：邹小芃、沈书豪、夏立安、林桂洪（候选）

上述董事角色自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会并修订其实施细则的议案》

综合公司长远战略和运营实际需求，现将董事会下设的“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修订，增加ESG相关职责。同时，公司董事会同意调整公司董事会专门委员会成员。

本议案已经董事会提名委员会以及战略发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增选独立董事、选举职工代表董事及调整专门委员会的公告》（公告编号：2025-023）。

（十八）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

（十九）关于制定《公司董事离职管理制度》的议案

为规范公司董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《公司章程（2025年4月）》的规定，公司董事会同意制定本制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-021

杰华特微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及H股发行

上市后适用的《公司章程》、修订及

制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款及部分内部制度的议案》《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款无修订。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、关于制定、修订公司部分内部制度的情况

根据《公司章程》的修订，同时为规范公司档案管理及董事人员离职管理工作，公司制定、修订了公司部分内部制度，具体情况如下：

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上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第1项和第2项制度尚需提交公司股东大会审议，其全文及《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的情况

基于公司拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司上市主板挂牌（以下简称“本次H股上市”）H股上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定；同时结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》修订内容具体如下：

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(下转627版)