常州市凯迪电器股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：605288 公司简称：凯迪股份

常州市凯迪电器股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元。

经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.36%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（1）智能家居行业市场情况

在全球家具贸易格局中，美国市场始终占据核心地位。美国市场不仅规模庞大、消费能力强，而且渠道成熟、品牌集 中度高，是全球家具品牌和供应商争相布局的关键市场。尤其是在中高端和功能型家具领域，美国消费者对产品的智能化、 舒适性与环保性要求不断提升，推动了整个供应链向高附加值方向演进。电动沙发行业正处于从功能化向智能化场景化转型的关键阶段，面临成本、兼容性等挑战，但在老龄化社会、消费升级及智能家居生态推动下，市场增长空间广阔。作为智能家居产品核心零部件，线性驱动器技术在国内基本趋于稳定，制造厂商逐步增多，竞争更加激烈，市场份额集中度降低。

（2）智能办公桌

近年来随着远程办公、居家办公普及、健康办公需求上升以及物联网技术渗透，市场规模快速扩张，预计到2030年将以 12-15%的年复合增长率增长至 100-120亿美元。市场的增速主要驱动因素源自1）混合办公、家庭办公场景需求增加，2）企业对员工健康投入增加，3）健康办公意识觉醒，4）电机、传感等模块技术成熟、成本下降，5）政策推动。但中国仍存在对智能办公桌认知度低，倾向于传统办公家具，以及消费升级必要性存疑。长期来看，随着远程办公深化、健康需求刚性化及技术进步，市场增长潜力巨大。

随着人们对健康和舒适工作环境的重视程度不断提高，长时间久坐办公导致的健康问题日益受到关注，电动升降桌可帮助用户在坐姿和站姿之间切换，缓解身体不适，符合现代人追求健康生活的趋势，越来越多的企业和个人开始关注办公家具的舒适性和健康性，这为电动升降桌市场带来了广阔的发展空间。其次，电动升降桌的应用领域逐渐扩大，除了传统的办公场所外，还广泛应用于家庭、学校、电竞场所、医疗场所及公共场所等。得益于健康办公意识普及，国内市场加速渗透，尤其是 Z 世代成为消费主力，带动家庭场景需求。中国品牌在海外市场表现突出，部分企业正在推进海外生产基地建设以完善全球布局。全球智慧办公产品整体渗透率不断提升，但仍处于偏低阶段，行业处于成长期。

（3）医疗养护

医疗养护涵盖疾病预防、康复护理、慢性病管理、长期照护等全生命周期健康服务。随着全球人口结构变化加剧（全球65岁以上人口占比将从2023年的10%上升至2050年的16%）、慢性病负担加重及健康消费升级，此类产品刚性需求加大。同步中国养老政策体系的完善及服务场景的从医院养护逐步推广至机构养护、社区居家养护，也使得电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等产品被社会广泛认知并接受，市场需求增加。

（4）汽车零部件

中国汽车工业协会发的的数据显示，2024年，汽车产销量累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，2024年乘用车产销量分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。汽车电动尾门作为提升车辆智能化与用户体验的重要配置，近年来随着消费升级、新能源车渗透率提升及供应链技术成熟，市场规模持续扩大。同时消费者对于便利性，科技配置属性偏好增强，新能源厂商智能化竞争加剧，供应链成本下降使得汽车电动尾门市场逐步进入整车标配转型的关键期，技术迭代能力与成本控制是制造厂商的竞争核心。

公司作为全球知名的以智能线性驱动系统为核心产品的机电一体化整体解决方案提供商，公司形成了集技术研发、生产制造、全球营销于一体的全流程服务体系，完成了智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护等不同应用场景的业务布局，同时依靠企业长期以来在零部件研发自制能力，通过电机、电控、减速传动等部件的研发重组，逐步开拓工业传动、机器人等领域。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司资产总额2,841,523,646.24元，同比增长6.02%；归属上市公司股东的净资产2,222,490,505.24元，同比增长2.51%；公司实现营业收入1,335,738,641.09元，同比增长8.25%；归属上市公司股东的净利润86,721,095.79元，同比减少19.42%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为79,423,957.65元，同比减少21.53%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-001

常州市凯迪电器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年4月15日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就2024年的经营成果作《公司2024年度总经理工作报告》。

（二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2024年的工作成果作《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

公司按照企业会计准则的规定编制了2024年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

公司严格执行企业会计准则，编制的《2024年年度报告》公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果：2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（五）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,335,118.10元。

经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利26,320,789.38元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.05%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）、审议《关于确认公司董事2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬计划的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2024年度董事薪酬发放情况予以审议，并审议公司2025年度董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员认为涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（七）、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬计划的议案》

董事周殊程、陆晓波先生兼任高管，对该议案回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意。

（八）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司编制了2024年1月1日至2024年12月31日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，董事会同意公司及所属子公司向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后12个月。在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司董事长根据公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司董事长与银行签订借款相关合同。

（十）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》。

根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司拟在2025年度为纳入公司合并范围的子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

1.为满足公司融资及经营需求，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司全资子公司常州市凯程精密汽车部件有限公司、凯迪（美国）有限公司、越南凯迪国际有限公司将向银行申请授信额度累计不超过人民币15,000万元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15,000万元，在担保有效期内担保余额最多不超过人民币15,000万元（包含目前存续的人民币1,500万元对外担保余额）。

2.为提高工作效率，及时办理融资担保业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项，由董事长审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资担保决议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的公告》。

（十一）、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2025年度与关联方进行总额不超过2,000万元的关联交易，交易额度有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。预计金额未达披露标准，无需单独披露。

关联董事周荣清、周林玉、周殊程回避表决。

（十二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度独立董事述职情况报告》的议案

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案将在公司股东会上听取。

（十四）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案将在公司股东会上听取。

（十五）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》。

（十六）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质、业务水平、诚信状况等信息进行了严格审查；在公司2024年年审过程中，与会计师事务所进行了有效的沟通与讨论，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计行为规范有序，较好地完成了年审相关的工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十八）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十九）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（下转654版）

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：郭婧

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：郭婧

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：郭婧

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2025年4月30日