重庆万里新能源股份有限公司
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二、2024年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
三、董事会意见
公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-016
重庆万里新能源股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开董事会审计委员会2025年第二次会议、第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本期计提亏损补足款减值准备的情况概述
根据深圳市南方同正投资有限公司（以下简称南方同正公司）与家天下、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内，南方同正公司应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正公司或其指定的其他主体，但转让价格不低于6.8亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正公司和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。
截至2024年12月31日，公司应收南方同正公司亏损补足款191,392,940.94元，为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据中国企业会计准则的相关规定并基于谨慎性原则，公司根据应收南方同正公司亏损补足款信用风险特征，结合担保价值，对预期收取现金流量进行预测，经预测，2024年度公司计提坏账准备合计人民币76,208,517.14元。
二、计提亏损补足款减值准备具体情况说明
1.计提减值准备的依据、方法
（1）以单项为基础计量预期信用损失的亏损补足款，结合担保财产价值等情况，对预期收取现金流量进行预测。
2.计提减值准备的具体情况
截至2024年12月31日，本公司累计确认应收南方同正公司亏损补足款金额为191,392,940.94元，同时累计增加资本公积191,392,940.94元。鉴于本公司享有家天下与南方同正公司、刘悉承股权转让纠纷案件中质押财产（本公司股份10,072,158股）的优先受偿权，且同正实业质押给公司的特瑞电池15.61%的股权已进入法拍程序，公司根据诉讼和仲裁的进展情况，结合担保财产价值，对预期收取现金流量进行预测，并根据预计现金流可收回情况对亏损补足款计提坏账准备76,208,517.14元，相应将上述预计不能收回的亏损补足款冲减资本公积，金额为76,208,517.14元。
三、本期计提亏损补足款减值准备对公司财务状况的影响
上述计提减值准备共计76,208,517.14元，相应减少公司2024年末资本公积76,208,517.14元。
公司2024年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-017
重庆万里新能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：黄巧梅，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。
签字注册会计师：曾丽娟，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告所涉及的上市公司超过5家。
项目质量复核人员：楼胜亚，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用合计100万元（其中：财务报告审计费70万元，内部控制审计费30万元）。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况,其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
（二）董事会对本次聘任会计事务所的审议情况
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，本次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-014
重庆万里新能源股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况
（一）本次会计政策变更的原因
1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照解释第 18 号的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并于自2024 年1月 1 日开始执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。
3、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下表：
单位：元 币种：人民币
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-011
重庆万里新能源股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于2024年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、关于2024年年度报告全文及摘要的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年年度报告》及《万里股份2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、关于2024年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、关于2024年经营工作报告的议案
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
五、关于2024年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2024年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
六、关于2024年度内部控制评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
七、关于2024年度社会责任报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
八、关于公司2024年度计提减值准备的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
九、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年，审计费用合计100万元，其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费30万元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
十、关于2025年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
十一、关于召开2024年年度股东大会的议案
会议决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-013）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本次会议听取了董事会审计委员会2024年度履职报告、独立董事工作报告。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
