四川水井坊股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

（上接683版）

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-009

四川水井坊股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、未收到纪律处分，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

立信承担公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵敏

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：施朝禺

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

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2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形和可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司的审计服务费用是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司2024年度聘请立信财务及内部控制审计服务费用为：人民币135万元（其中财务审计费用为105万元，内部控制审计费用为30万元）。2025年度聘请立信财务及内部控制审计服务费用预计与2024年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-008

四川水井坊股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利0.97元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

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为更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利9.70元（含税），截至2025年4月29日，公司总股本487,503,198股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份2,862,400股,以484,640,798股为基数计算合计拟派发现金红利470,101,574.06元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的35.06%。

公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份2,862,400股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第十一届董事会2025年第一次会议，全体董事一致审议通过了本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2024年利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-006

四川水井坊股份有限公司第十一届董事会

2025年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会2025年第一次会议。会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《董事会2024年度工作报告》

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司《2024年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

■

公司2024年度分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金股利9.70元（含税），截至2025年4月29日，公司总股本487,503,198股，扣除公司目前回购专户的股份2,862,400股,以484,640,798股为基数计算合计拟派发现金红利470,101,574.06元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟以每10股派发现金股利的金额不变，相应调整分配总额。

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

四、审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024年年度报告》《水井坊2024年年度报告摘要》。

五、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了公司《2024环境、社会、公司治理（ESG）报告》

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

七、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司2025年财务报告及内部控制审计工作，聘期一年;立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务1年;本报告期内支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计135万元;2025年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)财务及内部控制审计服务费用预计与2024年持平。

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

八、逐项审议通过了公司《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

8.01审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

未在公司兼任经营管理职务的董事未在公司领取薪酬，兼任公司经营管理职务的董事仅领取对应经营管理职务报酬。

公司董事会、薪酬与考核委员会根据相关规定并结合2024年度绩效考核结果，对兼任公司经营管理职务的董事薪酬进行了确认，2024年度兼任公司经营管理职务的董事薪酬情况具体详见《水井坊2024年年度报告》第四节“公司治理”。

同时，公司制定了兼任公司经营管理职务的董事2025年度薪酬方案，主要内容如下：除董事长外，在公司担任经营管理职务的董事薪酬实行年薪制，计算公式为年薪=年度基本薪酬+年度绩效奖金。其中基本薪酬根据职级而定，年度绩效奖金根据公司经营效益情况及员工在考核年度的工作表现进行核定。董事长根据其履行的经营管理职务实行固定年薪。

本议案表决情况：董事范祥福先生、胡庭洲先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。

8.02审议通过《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

2024年独立董事薪酬方案：2024年1月1日至6月4日期间，独立董事薪酬根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》（每年13.8万元）执行。2024年6月5日至12月31日期间，独立董事薪酬根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》（每年15万元）执行。

2025年独立董事薪酬方案根据2023年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》（每年15万元）执行。

本议案表决情况：独立董事张鹏先生、李欣先生、饶洁先生回避表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。

8.03审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事会、薪酬与考核委员会根据相关规定并结合2024年度绩效考核结果，对公司高级管理人员薪酬进行了确认，2024年度公司高级管理人员薪酬情况具体详见《水井坊2024年年度报告》第四节“公司治理”。

同时，公司制定了高级管理人员2025年度薪酬方案，主要内容如下：公司高级管理人员实行年薪制，计算公式为年薪=年度基本薪酬+年度绩效奖金。其中基本薪酬根据职级而定，年度绩效奖金根据公司经营效益情况及员工在考核年度的工作表现进行核定。

本项议案表决情况：董事胡庭洲先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

九、审议通过了公司《关于调整专业委员会成员的议案》

因公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选胡庭洲先生担任第十一届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。调整后的专业委员会名单如下：

战略委员会：John Fan（范祥福）（召集人）、胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、Sathish Krishnan、张永强、张鹏

审计委员会：饶洁（召集人）、张鹏、李欣、Sathish Krishnan

提名委员会：张鹏（召集人）、饶洁、李欣、John Fan（范祥福）、胡庭洲

薪酬与考核委员会：李欣（召集人）、张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Sathish Krishnan

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了公司《2025年第一季度报告》

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2025年第一季度报告》。

十一、审议通过了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

十二、审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

本议案在提交董事会审议之前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。

本议案表决情况：关联董事John O’Keeffe先生、Sathish Krishnan先生、张永强先生回避表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于续签日常关联交易合同的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日