中国核工业建设股份有限公司
附表
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注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。
注2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-027
中国核工业建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、概述
根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（以下简称“解释第18号”），公司对相关会计政策进行变更。
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
解释第18号规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理两个方面内容，公司自该解释印发之日起执行解释第18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的解释第18号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计与风险委员会审议情况
公司于2025年4月25日召开第四届审计与风险委员会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为会计政策变化对公司财务状况无重大影响，满足相关监管规定，同意将本议案提交董事会审议。
四、监事会意见
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的解释第18号进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-026
中国核工业建设股份有限公司
关于2024年度利润分配方案
及2025年中期分红计划公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.094元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,079,181,735.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.094元（含税）。截至2025年4月7日，公司总股本3,013,834,212股，以此计算合计拟派发现金红利283,300,415.93元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.72%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案和计划尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、2025年中期分红计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2025年中期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红的条件
1.公司2025年上半年持续盈利；
2.现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；
3.不影响公司正常经营和持续发展。
（二）授权安排
为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红计划范围内制定并实施具体的中期分红方案。
三、2024年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,064,216,928.22元，拟分配的现金红利总额为283,300,415.93元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：
1.所处行业特点。公司所处的建筑行业市场竞争激烈，盈利水平较低，为防范经营和资金风险，需要留存一定的收益，保障生产经营能力，确保在手项目履约。
2.保持核心竞争力需要。为充分发挥公司在核电建造领域的领先地位和竞争优势，抓住核电发展新机遇，在技术研发、发展新质生产力等方面需储备更多的资金，以进一步增强核心竞争力，提高投资者回报水平。
3.可持续发展的需要。当前外部形势较为复杂，公司需留存一定收益满足资金周转需求，进一步调整结构、促进转型升级，同时增强抵御风险的能力，确保公司可持续发展。
4.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，公司将采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利，同时就该事项对中小投资者单独计票，充分关注保障中小投资者权利。
四、公司履行的决策程序
（一）审计与风险委员会
公司于2025年4月25日召开第四届审计与风险委员会第十三次会议，审议通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》，认为本次分配方案和计划符合相关法律法规的规定和公司利润分配政策，符合公司和股东长远利益，同意将该议案提交董事会审议。
（二）监事会
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》，会议认为该利润分配方案和计划符合相关法律法规的规定和公司利润分配政策，符合公司和股东长远利益，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案和计划充分考虑公司所处行业、未来发展规划及资金需求，不会对经营现金流产生重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
本次利润分配方案和计划尚需提交股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-024
中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知于2025年4月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于2024年计提减值准备的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》
（2025-025）。
二、通过了《关于2024年财务决算报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的公告》（2025-026）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、通过了《关于2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。
五、通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》（2025-027）。
六、通过了《关于2024年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度募集资金存放
与使用情况专项报告的公告》（2025-028）。
七、通过了《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
八、通过了《关于审计与风险委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会关于 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
九、通过了《关于2024年中核财务公司年度风险评估报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、范福平回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度中核财务有限
责任公司的风险评估报告》。
十、通过了《关于2024年审计与风险委员会履职情况报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告》。
十一、通过了《关于2024年内部控制评价报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年度内部控制评价报告》。
十二、通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年第一季度报告》。
十三、通过了《关于2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
十四、通过了《关于独立董事2025年薪酬方案的议案》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、通过了《关于提名董事的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见《中国核建关于提名董事的公告》（2025-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、通过了《关于2024年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、通过了《关于2024年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十九、通过了《关于2024年独立董事年度述职报告的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、陈力、严臻回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事2024年度述职报告》（吴万良、陈力、严臻）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、通过了《关于2024年合规管理工作报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
二十一、通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》
本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
二十二、通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
公司将按照监管要求披露股东大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年4月30日
(上接689版)
