江苏天奈科技股份有限公司

(上接714版)

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下（已经审计）：

（1）2019年公司首次公开发行股票

单位：人民币万元

■

[注1]截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致

（2）2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

■

注：本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81,502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由本公司自筹解决。

三、关于暂时调整部分募投项目节约场地用途的情况

1、由于公司优化了“碳纳米材料研发中心建设项目”的研发布局设计，提高了单位场地的使用效率，在节约经营场地的情况下，募投项目的使用可以得到保证，公司拟将部分节约场地暂时对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大场地时再行收回。结合该募投项目生产布局，公司决定出租该募投项目节约场地面积不超过1,500平方米，占募投项目总建筑面积的7.3%。

2、由于公司优化了“碳基导电材料复合产品生产项目”所需生产场地，节约出部分募投项目场地。为了提高募投项目生产场地的使用效率，公司拟将目前部分节约场地暂时对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。结合该募投项目生产布局，公司决定出租该募投项目节约场地面积不超过4,500平方米，占募投项目总建筑面积的11.4%。

四、暂时调整部分募投项目场地用途对公司的影响

本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况审慎做出的合理决策，有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，能够为公司带来稳定的租金收入，对公司财务状况和经营成果在一定程度上产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

五、相关审核程序及专项意见

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。公司董事会、监事会发表了明确同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，将募投项目的部分节约场地对外出租，提高了公司场地的使用效率，对公司不会产生负面影响。公司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体董事一致同意通过此议案。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次暂时调整募投项目部分节约场地用途事项是根据公司实际生产经营情况决定的，有关调整对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

截至目前，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，相关事项不会对公司的经济效益产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-031

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月28日 9点00分

召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月29日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年5月26日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室)。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月26日15:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路113号

邮政编码：212000

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

联系人：喻玲

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-024

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.46元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为250,195,043.14元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,100,366,104.20元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本344,741,494股，以此计算合计拟派发现金红利50,332,258.12元（含税），本年度公司现金分红金额占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.12%，公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润250,195,043.14元，拟分配的现金红利总额为50,332,258.12元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业。公司的主营产品目前主要应用于锂电池、导电塑料等领域，并最终应用在新能源汽车、3C产品、储能电池等产品中，随着下游产业链的扩张，目前公司所处行业正处于发展阶段。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，通过向锂电池、导电塑料等下游领域销售碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电母粒或提供与主营业务相关的技术服务实现收入和利润。公司当前处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒，巩固公司竞争优势，进一步提升公司产品竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司实现营业收入1,448,155,861.37元，较上年同期增长3.13%；归属于上市公司股东的净利润250,195,043.14元，较上年同期下降15.80%。虽然近年来公司整体财务状况向好，但是目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项目、拓展业务领域、补充公司日常的流动资金的开发等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会将采用现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，并对中小投资者投票情况进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外，中小股东可以通过公司投资者专线、投资者邮箱、上证e互动平台等多种方式与公司沟通现金分红政策相关意见。同时，公司将在2024年年度股东大会股权登记日前召开业绩说明会，就相关事宜与投资者进行沟通与交流。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为提升投资者回报水平，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等多方面积极施策，致力于提升公司质量、保障投资者权益，推动公司健康可持续发展。未来，公司将结合业务需求与资金实力，持续优化并稳定股东回报机制。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-027

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

注：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：余建耀，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天士力、同飞股份、天奈科技、传音控股等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：方丽英，2019年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年起开始在本所执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核德赛电池、贝仕达克、联域股份、雅艺科技、杉杉股份等5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

■

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为130万元（含税），其中财务审计服务报酬为100万元（含税），内部控制审计服务报酬为30万元（含税）。

2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

2025年4月29日召开公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年4月29日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会审议情况

2025年4月29日召开公司第三届监事第十三次会议，审议并通过关于《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-029

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度系江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、关于新增2025年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方为公司参股公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过4,000万元人民币。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，交易关联方为常州硅源新能材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司，预计关联交易总金额不超过500万元人民币。关联董事郑涛对本议案回避表决，出席会议的其他非关联董事及监事一致同意通过该议案。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，专门会议审议意见如下：公司本次新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖，该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》并发表书面审核意见，认为：公司新增关联方及日常关联交易预计的事项为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

（二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增2025年日常关联交易预计对象及相关额度，具体如下：

单位：万元 人民币（不含税）

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注：向关联方出租资产不包含水、电、气等能源费用。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本信息

■

（二）关联人的主要股东

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注：关联人主要股东中共青城硅源投资合伙企业（有限合伙）、共青城新能投资合伙企业（有限合伙）及常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙），常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为XINDI WU。

（三）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生持有常州硅源14.6337%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，非失信被执行人。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联方出租资产，交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体关联交易合同，厂房场地、设备设施租金等费用预计不超过500万元人民币/年，有关费用自正式使用后开始结算，每季度支付一次，合同有效期为5年。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展实际需要，符合公司和全体股东的利益。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次新增2025年度日常关联交易预计情况已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

截至目前，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定。

综上，保荐人对公司新增2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-030

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公司对组织架构进行调整优化。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

■

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-032

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月22日（星期四）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月15日（星期四）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@cnanotechnology.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月22日（星期四）09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月22日（星期四）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：郑涛

董事会秘书、财务总监：蔡永略

独立董事：于成永

如有特殊情况，参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月22日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月15日（星期四）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@cnanotechnology.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0511-81989986

邮箱：stock@cnanotechnology.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司

2025年4月30日

(下转716版)