江苏天奈科技股份有限公司关于
变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》
及其附件及部分内部治理制度的公告

(上接715版)

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-026

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于

变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》

及其附件及部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司股本变化情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股，2024年12月10日至2025年3月31日，“天奈转债”有人民币1,000元已转换为公司股票，新增转股数量为9股。

综上，截至2025年3月31日，公司的股本总数由344,741,485股增加至344,741,494股，注册资本由344,741,485元增加至344,741,494元。

二、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度中监事会相关制度相应废止，同时《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作出相应修订。

三、修订《公司章程》及其附件的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。

本次公司章程主要修改条款如下表列示：

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除上述修订的条款外，表述删除“监事”、或者将“监事会”行使职权改为“审计委员会”、“股东大会”调整为“股东会”等与法律法规原文保持一致的，以及因新增或删除导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，不再进行逐条列示。

作为《公司章程》附件的《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则》及《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。

关于《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东大会审议通过，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的公司章程及其附件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、变更公司部分治理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

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上述拟修订的治理制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

(下转717版)