中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

(上接718版)

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司2024年度董事薪酬方案事项无异议，认为公司2024年度董事薪酬方案的制定符合相关规则及内部制度的要求不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事贾玉斌、王旻、曹鎏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司2024年度高级管理人员薪酬方案事项无异议，认为公司制定的2024年度高级管理人员薪酬方案不存在违反相关规则及内部制度要求的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

为贯彻落实中央企业负责人会议明确的2024年国资监管重点任务，结合国有企业改革深化提升行动安排，推动中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司着力打造全覆盖、强约束、严监管的内部控制体系，提高核心竞争力，切实防范化解重大经营风险，夯实高质量发展基础，按照上市公司管理的要求、风控与内控相关法律法规政策、公司内部风险管理与内部控制制度等的相关规定，公司持续开展关于风险管理及内部控制管控的一系列工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024环境、社会及管治（ESG）报告》。

（十二）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本1,680,000,000.00股为基数，计划每10股派发现金股利3.50元（含税），预计支付现金588,000,000.00元，占2024年度度归属于上市公司普通股股东净利润的71.85%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2024年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》。

为进一步推动公司效益扩大，提升公司发展质量，在企业战略目标框架下，结合市场发展实际，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（十七）审议通过《关于与中国黄金集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

（十八）审议通过《关于公司〈2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（十九）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（二十）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于公司2025年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于公司〈2025年投资计划〉的议案》。

为进一步加强公司投资管理，优化产业布局，延伸公司产业链，在企业战略目标框架下，结合市场发展实际和资金规划，公司拟定了2025年投资计划。

2025年公司共计编制投资项目3项，计划投资总额7043万元；其中固定资产类项目2项，累计投资金额2743万元；股权类项目1项，投资金额4300万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于公司2024年度计提各项资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

（二十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

公司计划于2025年5月21日（周三）召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-009

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金股利3.50元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案拟定如下：

一、2024年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年期初未分配利润（合并口径，下同）为3,049,766,334.10元，2024年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润818,389,949.26元，提取盈余公积60,195,346.12元，支付2023年度现金股利752,710,932.24元。截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为3,055,250,005.00元，比期初数增加5,483,670.90元。公司2024年度归属于母公司股东的净利润为818,389,949.26元；公司2024年度母公司未分配利润为772,068,416.57元。

经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），预计支付现金588,000,000元（根据截至本公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的71.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为184,068,416.57元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-011

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第四号一一零售》的要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2025年第一季度内门店变动情况

（一）2025年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

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（二）2025年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

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（三）2025年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下：

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（四）2025年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

■

二、2025年公司拟增门店情况

（一）2025年，公司拟增加的直营门店情况如下：

■

（二）2025年，公司拟增加的加盟店面情况如下：

■

三、2025年第一季度主要经营数据

（一）按经营行业分类的情况

■

（二）按地区分类的情况

■

上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；

华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；

华中地区：河南、湖北、湖南；

西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-012

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度计提各项资产减值准备的议案》，现将公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备及确认公允价值变动情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述

根据《企业会计准则第8号--资产减值》《企业会计准则第1号--存货》《企业会计准则第14号--收入》《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映2024年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关资产的情况，分别确认计提资产减值损失及公允价值变动。具体情况如下：

（一）计提减值准备的方法、依据和标准

1.金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明

（1）公司对于应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2.存货跌价准备计提说明

根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3.长期股权投资减值准备计提说明

根据《企业会计准则第8号--资产减值》及公司会计政策的规定，对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二）公允价值变动的方法、依据和标准

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（三）计提减值准备具体情况

公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、衍生金融工具及交易性金融资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的部分信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失合计762,129,123.82元。具体如下：

1.金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提情况

2024年度，公司应收账款坏账损失7,921,710.21元，主要为本年单项计提坏账准备增加537.49万元，按照账龄组合冲减坏账准备1,329.67万元。

其他应收款坏账损失14,356,235.05元，主要是按单项计提坏账准备增加856.46万元，按照账龄组合补提坏账准备579.17万元。

2.存货跌价准备计提情况

2024年度，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失合计14,018,328.58元。

3.预付账款资产减值准备

2024年度，公司预付账款资产减值准备-17,052,943.89元。

4.公允价值变动情况

公允价值变动收益2024年度发生额为-724,623,326.51元，其中，交易性金融负债为租赁黄金日常核算产生的公允价值变动收益,本期数为-713,221,010.51元；交易性金融资产为上海黄金交易所期末黄金持仓浮动盈亏,本期数为-11,402,316.00元。

二、本次计提资产减值准备及公允价值变动对公司的影响

经评估，上述计提资产减值准备及公允价值变动共计-762,129,123.82元，影响公司2024年合并利润总额-762,129,123.82元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，不会影响公司正常经营。

三、董事会对本次计提资产减值准备及公允价值变动合理性的说明

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司资产的实际情况，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

四、监事会关于本次计提资产减值准备及公允价值变动的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司资产的实际情况，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-013

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将天职国际相关情况披露如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本情况

■

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用拟定为人民币245万元，其中财务审计费用185万元，内部控制审计费用60万元。

上期审计费用为人民币245万元，其中财务审计费用185万元，内部控制审计费用60万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司2025年年度日常关联交易及

与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计的2025年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会使公司对关联方形成依赖。●

● 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行业监督管理委员会（已撤销，现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称“企业集团”或“集团公司”）及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。

● 公司2025年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审计委员会审议情况

2025年4月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，形成以下意见：公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事专门审议情况

2025年4月28日，公司召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会的审议和表决情况

2025年4月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2025年日常关联交易的预计金额为0.87亿元，与财务公司存款不超过130亿元，金融业务相关的收取及支付利息关联交易金额为0.78亿元。累计关联交易总额不超过131.65亿元。关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决，其余董事一致表决通过。

4.监事会意见

2025年4月28日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

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2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

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3.其他关联交易

3.1其他关联交易一一承租

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3.2其他关联交易一一金融业务

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（三）2025年度预计日常关联交易的预计金额和类别（金额单位：万元）

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

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2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

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3.其他关联交易

3.1其他关联交易一一承租

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3.2其他关联交易一一金融业务

结合公司实际资金情况，预计2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

（1）2025年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元；

（2）2025年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

（3）2025年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.58亿元；

（4）2025年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(金额单位：万元)

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（二）履约能力分析

从集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

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（二）金融业务关联交易

存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

四、协议主要内容

（一）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2024年1月1日起生效。

(二）根据公司日常经营需要，2025年4月，公司（协议简称“甲方”）与中国黄金集团财务有限公司（协议简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，自甲方股东大会批准之日起生效。

《金融服务协议》主要内容：

在《金融服务协议》有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元。乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

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