展鹏科技股份有限公司

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的282.96%，累计现金分红金额12,555.59万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会一致同意本次利润分配方案。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第十六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，监事会一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-009

展鹏科技股份有限公司

关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况

（一）闲置自有资金的安排

公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限范围内资金可以循环使用。

（二）实施方式

公司董事会授权公司董事长自董事会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。

（三）信息披露

公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

（四）关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。

（五）其他

公司以下使用闲置的自有资金购买理财产品的到期日超出了前次授权日期，鉴于该部分理财产品系公司在前次授权有效期内购买，公司第四届董事会第十八次会议在审议本次使用闲置的自有资金购买理财产品议案时对该部分理财产品购买结果予以了确认。

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二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-010

展鹏科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交股东大会审议。

● 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等问题进行了明确。该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月06日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称“解释18号”），就“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等问题进行了明确。该解释自2024年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”和《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据“解释17号”文件和“解释18号”文件的有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。

（五）审议程序

本次会计政策变更已经2025年4月29日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容以及对公司的影响

因执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关规定，本公司追溯调整了2024年1月1日合并财务报表的附注，调减其他应付款3,824,883.54元，调增预计负债3,824,883.54元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0元。本公司追溯调整了2024年1月1日母公司财务报表的附注，调减其他应付款3,824,883.54元，调增预计负债3,824,883.54元。同时，本公司对2023年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整，调减销售费用995,864.16元，调增营业成本995,864.16元。

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本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。修订后的会计政策符合相关政策规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

四、审计委员会意见

本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-011

展鹏科技股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：

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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1 月1日至2024年12月31日。

二、本次计提信用及资产减值准备情况说明

1、计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于由《企业会计准则第 14号一一收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对商誉期末价值进行测算。经测算，部分商誉可收回价值低于其账面价值，公司计提商誉减值准备。

2、计提情况

2024 年公司计提信用减值损失金额共计13,698,321.14元。

根据四川省绵阳市中级人民法院2024年9 月 11日发布的公告 :《（2024）川07破07号四川科莱电梯股份有限公司破产重整案选任管理人公告》，公司客户科莱电梯公司及其名下百分百持股子公司进入破产重整程序。

公司此前根据《企业会计准则》及相关会计政策，已对正常风险或低风险组合的应收账款按账龄计提坏账准备。为客观反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照会计准则的相关规定，对剩余部分应收账款全部计提减值。2024年12月31日，对应收客户科莱电梯公司补提坏账准备为8,407,120.39元（其中四川科莱电梯股份有限公司8,127,294.49元，四川科莱机电工程有限公司279,825.90元）。

2024 年公司计提资产减值损失金额共计10,456,483.51元。

三、计提信用及资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

公司本次计提信用及资产减值准备24,154,804.65元，减少公司2024年合并报表利润总额24,154,804.65元。

四、专项意见

1、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-012

展鹏科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：汪娟，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2：余宗广，2024年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王勇，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。”

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计85万元（其中：年报审计费用80万元；内控审计费用5万元）。较上一期审计费用增加50万元。主要系本期展鹏科技股份有限公司并购北京领为军融科技有限公司，并将其纳入合并范围，服务主体较上期增加导致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

2025年4月19日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此，全体委员同意将该议案提交董事会审核。

（二）2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-013

展鹏科技股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长韩铁林先生提交的书面辞职报告，因身体原因，韩铁林先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。截至本公告披露日，韩铁林先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，韩铁林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，韩铁林先生将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职责。韩铁林先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

韩铁林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用，公司董事会对韩铁林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保障公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名鲍钺先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

非独立董事候选人简历：

鲍钺先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中国人民大学EMBA硕士研究生。历任中国人民银行湖南省分行金融管理处证券信托主管，蔚深证券有限责任公司投资银行部副总经理，中联建设股份有限公司董事会秘书，世纪证券有限责任公司副总裁，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事长兼总裁。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-014

展鹏科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 15点00分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2025年4月30日于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。电话方式登记恕不受理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司

电话：0510-81003207 传真：0510-81003281

联系人：李智吉

（三）登记时间

2025年5月19日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

展鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-006

展鹏科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月19日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

《展鹏科技2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2024年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于计提2024年度资产减值准备公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《公司2024年年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技2024年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2024年年度报告》及《展鹏科技2024年年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》

《展鹏科技董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《公司董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《公司董事会对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

《展鹏科技董事会对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2025年第一季度报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

21、审议通过《关于北京领为军融科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于北京领为军融科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-007

展鹏科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2025年4月29日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年4月19日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

《展鹏科技2024年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于计提2024年度资产减值准备公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2024年年度报告》及《展鹏科技2024年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2023年第一季度报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于北京领为军融科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于北京领为军融科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-015

展鹏科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向下述银行申请授信：

1、招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币10,000万元整（含本数及等额本外币）的综合授信，授信期限两年；

2、中国农业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币10,000万元整（含本数及等额本外币）的综合授信，授信期限两年；

3、江苏银行无锡分行申请额度不超过人民币10,000万元整（含本数及等额本外币）的综合授信，授信期限两年；

4、中信银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币10,000万元整（含本数及等额本外币）的综合授信，授信期限两年；

5、中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行申请额度不超过人民币10,000万元整（含本数及等额本外币）的综合授信；

6、兴业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币10,000万元整（含本数及等额本外币）的综合授信，授信期限两年。

授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等授信品种。该额度可在两年期限内循环使用。上述拟申请的综合授信额度 最终以银行实际审批的授信额度为准，不等于公司实际融资金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-017

展鹏科技股份有限公司

2024年年度业绩预告更正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为996.39万元， 预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,642.83万元。

● 预计2024年度实现营业收入46,913.81万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入46,462.70万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为800.00万元到1,200.00万元，与上年同期相比，将减少6,965.78万元到7,365.78万元，同比减少85.30%到90.20%。

2、预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720.00万元到-480.00万元，与上年同期相比，将减少6,081.75万元到6,321.75万元，同比减少108.57%到112.85%。

3、预计2024年度实现营业收入40,000.00万元到50,000.00万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入40,000.00万元到50,000.00万元。

（三）本次更正后的业绩预告情况。

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为996.39万元，与上年同期相比，将减少7,169.39万元，同比减少87.80%。

2、预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,642.82万元，与上年同期相比，将减少7,244.6万元，同比减少129.33%。

3、预计2024年度实现营业收入46,913.81万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入46,462.70万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润：8,165.78万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,601.75万元。

（二）每股收益：0.28元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司在披露2024年度业绩预告时，部分事项尚未进行完整的审计评估程序，随着年度审计工作的推进，需对公司2024年度业绩预告进行更正。本次业绩预告更正的主要原因如下：

(一) 部分军工项目因验收确认依据不充分，公司基于谨慎性原则，经与年审会计师深入沟通，暂不在2024年度确认部分项目收入，导致原预测报告期内的营业收入和利润减少。

（二）虽然领为军融截止2024年底在手订单充沛，但因部分军工项目的交付及验收延期，导致控股子公司领为军融2024年业绩未达到对赌标准，基于谨慎性原则，经过与年审会计师和资产评估师沟通，计提商誉减值518.68万元，导致原预测报告期内的利润减少。

四、风险提示

经公司与审计机构沟通，公司与注册会计师对本次业绩预告更正不存在分歧，公司尚未发现存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为财务核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

（上接747版)