山西安泰集团股份有限公司

（上接765版）

● 本次利润分配预案已经公司第十一届董/监事会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案内容

公司2024年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润-334,961,420.70元，2024年末合并报表中未分配利润为-1,335,428,690.43元；2024年末母公司报表中未分配利润为-1,089,582,404.72元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司2024年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

2025年4月28日，公司召开了第十一届董/监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司二○二四年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2025一010

山西安泰集团股份有限公司

关于二○二五年度申请综合授信额度

及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司及合并报表范围内子公司

● 本次担保额度预计金额：本次担保额度预计不超过7亿元（含现有担保到期续保及新增担保）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：4亿元

● 本次担保尚需提交公司2024年年度股东大会审议

一、授信及担保情况概述

根据公司业务发展需要，预计公司及合并报表范围内子公司在2025-2026年度需向金融机构及非金融机构申请10亿元综合授信额度（包括但不限于借新还旧、贷款展期、票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的融资租赁、供应链金融等各种融资业务），并根据债权机构要求，公司及子公司以自身拥有的机器设备、不动产权、股权等资产为自身融资业务提供担保。

在上述授信额度内，为满足债权机构要求，并提高公司决策效率，在风险可控的前提下，公司可为合并报表范围内子公司提供担保、合并报表范围内子公司为母公司提供担保，以及合并报表范围内子公司之间互相提供担保，该等担保额度预计不超过7亿元（含现有担保到期续保及新增担保），担保范围包括但不限于融资类担保以及因日常经营发生的履约类担保等，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保额度、担保期限等以最终正式签署并执行的担保合同为准。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。具体担保预计情况如下：

■

本次担保事项已经公司第十一届董事会二○二五年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述授信及担保预计事项有效期为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权范围和有效期内，上述授信额度及担保预计额度可在公司及合并报表范围内子公司之间调剂、循环使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件等。

二、被担保方基本情况

被担保方均为本公司及合并报表范围内子公司，被担保公司情况如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议。经股东大会审议通过后，针对上述担保事宜，公司将结合实际需求，在授权范围内，与相关债权机构确定担保事项。具体担保金额、担保方式等条款以签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足本公司及控股子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。目前公司及子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。

同时，关联方山西新泰钢铁有限公司等相关方也将根据本公司的融资需求，为本公司及子公司提供担保。根据《股票上市规则》的相关规定，上市公司无偿接受关联方担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

五、董事会意见

公司及合并报表范围内子公司之间互相提供担保有利于满足公司及子公司正常生产经营的资金需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计为关联方新泰钢铁提供的担保余额为26.14亿元，占公司2024年末经审计净资产的172.77%。另外，公司控股子公司为母公司提供担保的余额为3.40亿元，占公司2024年末经审计净资产的 22.47%。公司及控股子公司目前对外担保逾期金额4亿元，系为关联方新泰钢铁向民生银行申请的综合授信下借款提供的最高额4亿元保证担保。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十九日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2025－011

山西安泰集团股份有限公司

关于二○二五年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十一届董/监事会二○二五年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西安泰型钢有限公司（“安泰型钢”）、山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司（“国贸公司”）与关联方山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（“冶炼公司”）、山西新泰富安新材有限公司（“富安新材”）之间在2025年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。

本公司全体独立董事于2025年4月18日召开专门会议对公司2025年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则；关联交易定价和结算政策公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形；同意公司按照《股票上市规则》《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。因本次预计发生额是根据当前相关产品的市场价格进行的测算，如果协议有效期内，相关产品的市场价格发生大幅上涨，导致相关产品的全年交易额可能超出本次预计发生额时，提请股东大会授权董事会审议因产品价格上涨而对相关交易预计的调整事项。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

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（三）2025年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币 万元

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2025年预计金额与2024年实际发生额差异较大的原因说明：

1、公司近三年采取焦炭受托加工模式以应对煤焦市场波动风险，所产焦炭归委托方，故2025年度不再向关联方销售焦炭；

2、其他各项关联交易的2025年度预计金额比2024年度实际发生额均较大，主要是公司与关联方2024年度各自的主要产品产量均有所减少，但2025年度双方仍按正常生产计划下的相关产品与劳务需求进行合理预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新泰钢铁及子公司

由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股权，由此，公司与新泰钢铁及其控股子公司构成关联方，与新泰钢铁及其控股子公司之间的交易事项构成关联交易。

新泰钢铁成立于2005年5月，主要经营钢铁产品的生产与销售等，目前注册资本为200,000万元，法定代表人为武辉。截至2024年12月31日，新泰钢铁经审计的总资产为117.68亿元，净资产为17.35亿元，2024年度实现营业收入133.88亿元，净利润-4.38亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价政策

根据双方的业务往来，为保证供需双方交易的正常进行，保障交易双方的合法经济利益，公司及子公司安泰型钢、宏安焦化、国贸公司与关联方新泰钢铁及其子公司冶炼公司、富安新材就双方2025年度日常经营性的交易事项签订《电力销售协议》《焦炉煤气销售协议》《废钢销售协议》《运输劳务协议》《水渣委托加工协议》《委托发电协议》及《钢坯采购协议》《高炉煤气采购协议》《线材采购协议》。

上述各协议将分别对双方交易的内容、定价原则、付款方式、协议生效及有效期等进行规范与约束，各方将遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价原则为：（1）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但有地方收费标准的，执行地方标准；（2）没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；（3）没有上述价格或标准的，则按成本加成价定价；（4）既没有市场价，也不适合成本加成价定价的，按照协议价定价；（5）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件，同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允价格向关联方销售产品或采购商品。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议的主要内容

公司及安泰型钢、宏安焦化、国贸公司（“甲方”）与新泰钢铁及冶炼公司、富安新材（“乙方”）签订的各协议的主要条款如下：

1、《电力销售协议》

公司向新泰钢铁及冶炼公司、富安新材销售电力的交易将按照双方签订的《电力销售协议》执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方按照甲方当月向国网购电的平均价格作为双方当月销售电力的结算价格，国网购电的平均价格是：购国网的电度电价与每度电的基本电费之和，其中每度电的基本电费是以固定缴纳的基本电费总额在购国网电量与自发电量上分摊计算。

（2）预计发生的销售额

根据双方2025年的生产计划，预计2025年1月－12月甲方对乙方提供40,000万度电量，按照目前的国网电价测算，预计2025年度甲方对乙方发生的电力销售额为18,000万元。

2、《焦炉煤气销售协议》

宏安焦化向新泰钢铁及冶炼公司、富安新材销售焦炉煤气的交易将按照双方签订的《焦炉煤气销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方根据独立企业之间的业务往来、参考当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格，确定本协议项下产品的销售单价为0.65元/立方（不含税价）。若在本协议有效期内，当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格做出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和市场情况，合理确定产品价格。

（2）预计发生的销售额

根据双方2025年的生产计划，按照协议所述之产品单价计算，双方预计2025年度甲方对乙方发生的焦炉煤气销售额为13,000万元。

3、《废钢销售协议》

公司及安泰型钢、宏安焦化向新泰钢铁销售废钢（含废旧设备）的交易将按照双方签订的《废钢销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。在此原则下，双方同意按照“我的钢铁网”上公布的当月当地废钢产品的平均价格作为当月产品的结算价。

（2）预计发生的销售额

根据甲方2025年的生产计划，预计2025年1月－12月甲方对乙方发生的废钢销售量为6万吨。考虑2025年山西省废钢市场的平均市场价格的波动情况，预计2025年度销售单价为2,600元/吨（不含税价）。据此测算，双方预计2025年度甲方对乙方发生的废钢销售额为15,600万元。

4、《运输劳务协议》

公司及国贸公司向新泰钢铁及富安新材提供运输劳务的交易将按照双方签订的《运输劳务协议》确定的原则执行，该合同自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

汽运业务双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定运输劳务价格；铁路运输服务，双方按照协议价定价。

（2）预计发生的交易额

根据乙方2025年的需求计划，结合甲方内部运输劳务结算价格，双方预计2025年度甲方向乙方提供的运输劳务费为3,000万元。

5、《水渣委托加工协议》

新泰钢铁委托公司利用矿渣粉生产线加工水渣，交易将按照双方签订的《水渣委托加工协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方同意以成本加成作为委托加工费用的定价原则，具体为：在公司上月平均加工成本基础上加成20%确定为本年度每月的委托加工费用结算价格，如遇上下月产量变动幅度超50%以上时，双方参考最近一期产量相对稳定月份的成本协商定价。

（2）预计发生的交易额

根据双方2025年的生产计划，预计2025年乙方委托甲方加工的矿渣粉数量为80万吨。按照协议所述之委托加工费用计算，双方预计在2025年度发生的水渣委托加工费为5,600万元。

6、《委托发电协议》

新泰钢铁委托公司利用其钢铁生产过程中产生的高炉煤气、转炉煤气等工业气体发电，交易将按照双方签订的《委托发电协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方同意以成本加成作为委托发电费用的定价原则，具体为：在公司上月平均发电成本基础上加成10%确定为本年度每月的委托发电费用结算价格，如遇上下月产量变动幅度超50%以上时，双方参考最近一期产量相对稳定月份的成本协商定价。

（2）预计发生的交易额

根据双方2025年的生产计划，预计2025年乙方委托甲方可发电量为89,000万度（与关联方钢铁系统生产工况和煤气热值相关，以实际发电量为准）。按照协议所述之委托发电费用计算，双方预计在2025年度发生的委托发电费为17,800万元。

7、《钢坯采购协议》

安泰型钢向新泰钢铁采购钢坯的交易将按照双方签订的《钢坯采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

因交易钢坯--异形坯属于专用产品，无可直接参考的市场价格，因此，双方按照独立企业之间的业务往来、参考方坯市场价格协商确定交易价格。在此原则下，双方同意以普碳方坯产品的市场价格为基准，在此基础上加上方坯与交易钢坯产品之间的成本差价确定为结算价，普碳方坯市场价格按照“中国钢铁产业网”唐宋钢坯价格指数的平均价制定，其他材质钢坯价格参考与普碳方坯市场差价在普碳钢坯价格基础上再进行加价。如年度内关联方加工成本未发生重大变动，参照关联方加工异形坯的标准成本，双方协商确定2025年度方坯与交易钢坯产品之间的成本差价为85元/吨（含税价）。

（2）预计发生的采购额

根据双方2025年的生产计划，预计2025年1月－12月甲方对乙方发生的采购量为140万吨。考虑2025年方坯产品市场的平均市场价格波动情况，预计2025年度销售单价3,300元/吨(不含税价)。据此测算，双方预计2025年度甲方对乙方发生的钢坯采购额为462,000万元。

（3）结算政策

公司根据生产计划每月与关联方签订《钢坯购销合同》，按周分解并向关联方下达《采购订单》，参照关联方向第三方销售钢坯的预收款方式，公司于该订单下达后向关联方预付该订单下的钢坯货款，按月结算，不晚于次月的5个工作日内完成上月结算与付款。如果钢坯市场的供求关系发生变化，双方将及时调整钢坯采购的结算政策，确保双方的钢坯结算政策同乙方和其独立第三方的钢坯结算政策相符。

8、《高炉煤气采购协议》

安泰型钢向新泰钢铁采购高炉煤气的交易将按照双方签订的《高炉煤气采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格及各种煤气的热值比例，确定本协议项下产品的采购价格为0.13元/立方（不含税价）。若在本协议有效期内，当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格做出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和市场情况，合理确定产品价格。

（2）预计发生的采购额

根据双方2025年的生产计划，按照协议所述之产品单价计算，双方预计2025年度甲方向乙方发生的采购额为1,560万元。

9、《线材采购协议》

安泰型钢向富安新材采购线材，用于捆绑公司产品H型钢，按照双方签订的《线材采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

（1）交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。在此原则下，双方同意按照订单签订当月当地线材产品的市场价格确定每一订单项下产品的价格。

（2）预计发生的采购额

根据甲方2025年的需求计划，预计2025年1月－12月甲方对乙方发生的采购量为0.20万吨。考虑2025年山西省线材产品市场的平均市场价格波动情况，预计2025年度销售单价3,400元/吨(不含税价)。据此测算，双方预计2025年度甲方对乙方发生的线材采购额为680万元。

以上除钢坯采购外的其他各项交易的结算方式均为：双方每月结算一次，并开具结算单，款项在当月先暂估收取，不晚于次月的5个工作日内完成上月结算与付款，货款可采用现汇、承兑汇票或其他双方认可的方式进行支付（如果采用承兑汇票结算，则需支付承兑与现汇的差价）。

若买方未能按照各协议及订货单的约定及时、足额地向卖方支付产品货款，则每延迟一日，针对未付款部分，买方应当按照同期银行贷款利率计算违约金并向卖方支付该等违约金。

上述各项协议交易价格的定价原则仅为双方的暂时约定，协议签订后公司将聘请独立财务顾问就协议项下的定价原则进行独立评定，且双方同意：最终的定价原则以独立财务顾问确定的原则为准。届时，双方将签订补充协议，以反映修改后的定价原则，对于补充协议签订之前已经发生且已经结算的交易，双方应当按照补充协议约定的定价原则重新计算货款，多退少补。

预计的发生金额（均为不含税金额）仅为公司根据目前原料采购和产品销售市场的变化情况以及预计的生产计划做出的预测，最终发生金额以每月的最后定价和双方的实际成交情况确定。

上述各项协议期满后，除非一方书面通知对方终止双方间的合作，否则协议条款在符合上市规则有关关联交易规定的前提下仍然有效，但双方应当尽快（最迟不晚于年度股东大会）重新签订下一年度的协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

因公司与关联方为上下游产业链的关系，关联交易在双方目前的资产和股权结构下不可避免，公司与关联方之间的交易构成了公司营业收入的重要组成部分。双方关联交易定价公允，未对公司生产经营构成不利影响。但从长远考虑，公司与关联方将积极推动关联交易的解决，提高上市公司的独立性，维护公司及全体股东的权益。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十九日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：临2025-014

山西安泰集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了具体规定，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。按照上述规定要求，公司自2024年度起执行该规定。

2、变更前后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行，对适用《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关业务，根据有关规定进行列示、披露及会计处理。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第18号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计推则第13号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2025一016

山西安泰集团股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024年第四季度主营业务经营情况公告如下：

2025年第一季度（1-3月），公司为第三方代加工焦炭45.89万吨，实现代加工收入1.06亿元；生产H型钢产品23.64万吨，销售23.64万吨，实现产品收入7.16亿元，平均售价为3,027.08元/吨（不含税）。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2025－013

山西安泰集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二五年第一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下：

一、《公司章程》的修改内容

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（下转767版）