河南黄河旋风股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会就相关事项作出了详细说明，详见公司同日披露的《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》《监事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年12月31日，由于公司截至2024年度未分配利润为负，为保障公司正常生产经营，因此2024年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

中国金刚石行业起步较晚，但行业发展速度较快。经过近60年的发展，从无到有，中国金刚石发展成为引领全球的产业链条。

人造金刚石作为我国制造业中为数不多的以自主知识产权打破西方发达国家垄断，实现后来居上的重要材料，有着“工业牙齿”的美称。目前我国人造金刚石具有完整的产业链，其相关制品是国防军工、航空航天、芯片产业、汽车制造、基础建设、油气钻探等重要领域实现精密、超精密加工的关键必备工具。随着全球科学技术水平的不断提升，人造金刚石已突破传统磨削加工领域的范畴，开始向功能性人造金刚石材料（第四代半导体材料、超大功率器件散热材料、光学窗口材料等）以及民用创新消费领域（培育钻石）扩展。

1、培育钻石

培育钻石作为天然钻石的替代品、钻石消费的新兴选择，在品质、成本、环保和科技等方面优势明显，市场前景广阔。虽然受销售价格大幅降低影响，但在全球范围内，越来越多的金刚石生产商、钻石品牌运营商大力投入培育钻石的技术研发、商业化生产、市场培育和销售渠道建设。金刚石的特性不断被挖掘，以其高热导率、硬度和优异的稳定性被业界誉为“终极半导体”。

2、工业金刚石

工业金刚石因其硬度高、耐磨性好的性能特点，适用于“切、磨、钻、抛”等领域，一直以来在工业领域中的应用都比较广泛。同时，工业金刚石应用领域广泛，发展时间长，市场成熟度高。近年来随着金刚石线锯切割技术的突破，金刚石线锯有效替代传统切片工艺，广泛应用于光伏硅材料及碳化硅半导体材料的切割，市场空间迅速扩大。随着科学技术的不断进步，金刚石在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用将会逐渐增多，新的市场需求将会应运而生。

公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。主要包括工业金刚石、培育钻石、砂轮、刀具、钻头、锯片等，主要应用于金刚石工具制造、珠宝首饰、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域，对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。

公司培育钻石除了目前在消费饰品领域的应用外，未来在芯片、微电子、量子、光学、超精密加工及高端医疗等众多高新技术领域有着更深更广的应用。随着近年来国际上对新能源、碳中和等可持续发展方向的一致推动，提高能源利用率、淘汰落后产能成为发展新主流。对于光学、微电子、半导体等领域在应用材料上的苛刻要求，金刚石单晶及制品展现出了超优性能，被业界认为是最有希望的下一代高新材料。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体分析如下：

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-018

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2025年4月19日以电子方式发出，于2025年4月29日上午10:00以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、审议通过了《公司2024年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于召开2024年度业绩说明会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审核通过了《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《公司2025年一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-019

河南黄河旋风股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2025年4月19日以电子方式发出，于2025年4月29日上午11:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：

1、公司2024年度报告及摘要

监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

2、公司2024年度监事会工作报告

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

3、关于公司2024年度利润分配的议案

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

4、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司内部控制设计完善，执行有效,能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对2024年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

5、关于公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

关联监事徐向阳回避了本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

6、2024年度财务决算报告

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

7、监事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

8、公司2025年一季度报告

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-020

河南黄河旋风股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-9.70亿元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9.83亿元。

经公司董事会决议，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2024年度净利润为负值且母公司报表累计未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会

公司于2025年4月29日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配的议案》。公司2024年度利润分配预案从公司实际情况出发，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会

2025年4月29日公司召开第九届监事会第十三次会议，监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营情况后认为，2024年度利润分配的预案符合《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司分红的有关规定，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-021

河南黄河旋风股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易执行情况

以及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4 月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于2004年12月，注册资本1908.925809万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号，法定代表人刘林。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN)及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

2、河南许钻科技有限责任公司：成立于2021年6月，注册资本10000万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段200号，法定代表人王延峰。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；电动机制造；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于2013年11月，注册资本为400万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围:物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

4、河南烯碳合成材料有限公司：成立于2016年7月，注册资本为1961.4万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号(人民路北段西侧)，法定代表人为乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

5、河南豫秀商务酒店有限公司：成立于2017年12月，注册资本为5000万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人为李东红。经营范围：餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

6、河南须河车辆有限公司：成立于1996年2月，注册资本为3150万人民币，注册地址位于长葛市钟繇大道北段，法定代表人为范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

7、河南伊君医疗器械有限公司：成立于2020年12月，注册资本人民币500万元，注册地址位于河南省许昌市长葛市黄河工业园（魏武大道188号），法定代表人魏晓广。经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、长葛市黄河电气有限公司：成立于2002年8月，注册资本人民币160万人民币，注册地址位于长葛市区人民路200号，法定代表人曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

9、许昌市国有产业投资有限公司：成立于2018年2月，注册资本20亿元，注册地址河南省许昌市建安大道东段财政综合楼6楼609号，法定代表人周军民。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；企业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；房屋拆迁服务；供应链管理服务；市政设施管理；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；美发饰品销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；集贸市场管理服务；停车场服务；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、许昌数科供应链管理服务有限公司：成立于2020年8月，注册资本5亿元，注册地址河南省许昌市建安大道东段财政综合楼4楼416，法定代表人南博。经营范围：供应链管理服务；机电设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建材、矿产品（不含煤炭）、食用农产品、预包装食品、石材、木材、金属制品、日用百货、纸制品、汽车、发制品、纺织品的销售及网上销售；商务咨询服务；运输货物装卸服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机信息系统集成服务；计算机数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(以工商部门核准的为准) 。

11、许昌市人才集团有限公司：成立于2022年9月，注册资本500万元，注册地址河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地5楼，法定代表人柏钰健。经营范围：许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；政策法规课题研究；社会经济咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；税务服务；财务咨询；翻译服务；票务代理服务；办公服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；销售代理；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）上述关联方与本公司的关联关系

1、河南黄河田中科美压力设备有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

2、河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

3、河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

4、河南烯碳合成材料有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

5、河南豫秀商务酒店有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

6、河南须河车辆有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

7、河南伊君医疗器械有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

8、长葛市黄河电气有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

9、许昌市国有产业投资有限公司为公司控股股东。

10、许昌数科供应链管理服务有限公司为关联公司。

11、许昌市人才集团有限公司为关联公司。

二、2024年度日常关联交易情况

2024年关联交易预计总金额为26,700.00万元，实际发生额为19,352.67万元。具体情况如下：

■

三、2025年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计2025年度日常关联交易如下：

■

四、定价政策和定价依据

所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的交易原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

1、董事会表决情况

公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案，已经第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避表决。尚需提交股东大会审议。

2、监事会表决情况

（下转772版）