河南黄河旋风股份有限公司
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2025年4月29日公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事徐向阳回避了本议案的表决。
3、独立董事专门会议表决情况
独立董事认为：公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计符合公司正常经营及市场需求需要，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-022
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月27日(星期二) 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年5月20日(星期二) 至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营情况、财务状况，公司计划于2025年5月27日(星期二)16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营情况及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年5月27日（星期二）16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：李戈
总经理：庞文龙
董事会秘书：袁超峰
财务总监：徐二豪
独立董事：杨波
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月27日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月20日(星期二) 至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/ preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱健良
电话：0374-6108986
邮箱：hhxfzjb@hhxf.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-023
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 15点00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月16日、2025年5月19日 上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部
（三）登记办法：
1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2025年5月16日、2025年5月19日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；
2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；
3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。
六、其他事项
（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理
（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件
（三）联系方式：
通讯地址：河南省长葛市人民路200号
邮编：461500
联系电话：0374-6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”或“审计机构”）受河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司2024年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司监事会审阅了董事会就上述事项出具的专项说明，监事会发表意见如下：
一、公司监事会尊重中勤万信的独立判断，同意审计机构出具的财务审计报告及内部控制审计报告。
二、公司董事会编制的《关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》能够客观、真实、公允地反映公司的实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。
三、监事会将切实履行职责，持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应措施，完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平，积极落实公司整改情况，维护公司及全体股东的利益，保障公司健康、可持续发展。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2025年4月29日
河南黄河旋风股份有限公司董事会
关于2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”或“审计机构”）受河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司2024年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司董事会就涉及事项专项说明如下：
一、强调事项段涉及事项的基本情况
（一）中勤万信带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项如下
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十五、其他重要事项”之“3、内控缺陷导致涉案涉诉事项”所述，黄河旋风原控股股东河南黄河实业集团股份有限公司，利用黄河旋风印章管理缺陷，在借款活动中将黄河旋风以共同借款人等身份加盖黄河旋风印章，导致黄河旋风涉案涉诉。黄河旋风现控股股东许昌市国有产业投资有限公司已提供资金偿还部分本息，河南黄河实业集团股份有限公司和许昌市国有产业投资有限公司分别承诺承担此类债务还款责任。截止本报告日，黄河旋风未受到实际损失。
本强调事项段内容不影响已发表的审计意见。
（二）中勤万信带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项如下
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如黄河旋风《2024年度内部控制评价报告》所述，黄河旋风原控股股东河南黄河实业集团股份有限公司，利用黄河旋风印章管理缺陷，在借款活动中将黄河旋风以共同借款人等身份加盖黄河旋风印章，导致黄河旋风涉案涉诉。黄河旋风现控股股东许昌市国有产业投资有限公司已提供资金偿还部分本息，河南黄河实业集团股份有限公司和许昌市国有产业投资有限公司分别承诺承担此类债务还款责任。截止本报告日，黄河旋风未受到实际损失。上述事项表明黄河旋风存在印章使用管理相关的内部控制重大缺陷。
黄河旋风管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。截至2024年12月31日，黄河旋风的该重大缺陷已经完成整改，黄河旋风未因此事造成实质损失。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、公司董事会对强调事项段所涉及事项的相关说明
公司董事会认为，中勤万信对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，公司董事会会尊重审计机构的独立判断，对审计机构出具的财务审计报告及内部控制审计报告予以理解和认可。
三、公司董事会关于消除相关事项的整改措施
（一）公司董事会高度重视中勤万信出具的财务报告审计报告及内部控制审计报告，依据相关法律法规，不断完善内控管理体系，规范运作，强化内部控制监督与执行，提高公司风险防范能力，保障公司健康、可持续发展。
（二）加强董事会审计委员会监督职能，定期向审计委员会汇报公司经营情况。加强对公司控股股东、董监高以及财务等相关人员法律、法规、规范性文件相关制度的学习，增强公司治理能力，树立合规运作意识，提高规范管理方式。
（三）强化规范运作水平，持续优化公司治理结构，建立资金占用、关联交易等重点领域的监管机制，夯实财务管理与信息披露制度，确保公司依法合规履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险，特此说明。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年4月29日
