龙建路桥股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:龙建路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-036

龙建路桥股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议通知和材料于2025年4月24日以通讯方式发出。

3．会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。

4．本次会议应到会监事4名，实到监事4名。

二、监事会会议审议情况

1.龙建路桥股份有限公司2025年第一季度报告（4票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案（4票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司制定的《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司确定的利润分配政策、利润分配原则等要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

3.关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案（4票赞成，0票反对，0票弃权）。

鉴于胡庆江先生已于4月22日辞去公司非职工代表监事职务，为保证公司监事会各项工作的顺利开展，同意提名董禹岑先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期至第十届监事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-039”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2025年4月30日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第十次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-039

龙建路桥股份有限公司

关于增补非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日召开了第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案》。具体内容如下：

鉴于公司原监事胡庆江因工作变动，已于2025年4月辞去公司非职工代表监事职务，为保证公司监事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第十届监事会第十次会议审议通过，同意提名董禹岑先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2025年4月30日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第十次会议决议。

附件：简历

董禹岑先生，汉族，1992年5月出生，中共党员。研究生学历。

董禹岑先生曾任中信建投证券股份有限公司吉林解放东路证券营业部理财规划师（营销岗）、黑龙江省投资控股有限公司投资管理部职员；2023年1月任黑龙江省投资控股有限公司投资管理部副部长（主持工作）；2024年3月任黑龙江省投资控股有限公司战略投资部（能源事业部）副部长（主持工作）；2024年5月任黑龙江省投资控股有限公司战略与投资管理部（董事会办公室）部长至今。

截至目前，董禹岑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董禹岑先生不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-038

龙建路桥股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月21日

投票时间为：2025年5月20日15:00-2025年5月21日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了以上议案，关于议案3、议案4请分别详见于2025年3月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份2024年度独立董事述职报告》（孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶）和《龙建股份2024年年度报告全文》；议案7和议案10请分别详见于2025年3月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2025-024、2025-025号临时公告；议案12和议案13请详见于2025年3月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2025-026号临时公告；议案14和议案15.01请分别详见与本公告同日披露的《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》、2025-039号临时公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14、15.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

一、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1．本次股东大会网络投票起止时间为2025年5月20日15:00至2025年5月21日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

三、会议登记方法

1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）3．登记时间：2025年5月19日、5月20日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

四、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 会议联系人：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-037

龙建路桥股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王伟波先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：简历

王伟波先生，汉族，1976年9月出生，中共党员，正高级工程师。研究生学历。

王伟波先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司副总经理；2019年7月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司党委书记、董事长；2024年12月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理、总审计师。

截至目前，王伟波先生持有公司股份155,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王伟波先生不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-035

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十次会议通知和材料于2025年4月24日以通讯方式发出。

3.会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于聘任公司副总经理的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-037”号临时公告。

2.龙建路桥股份有限公司2025年第一季度报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2025年第一季度报告》。

3.关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，同意制定《龙建路桥股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会，审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

5.龙建路桥股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现（9票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意根据公司2023年度实现营业收入核定经理层成员正职2023年度基本年薪标准为20.40万元；根据经理层成员2023年绩效考核得分等情况，核定经理层成员正职2023年度绩效年薪标准为39.45万元。

关联董事宁长远、于海军回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6.关于召开公司2024年年度股东大会的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意在2025年5月21日召开2024年年度股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-038”号临时公告。

三、上网公告附件

《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

1.龙建股份第十届董事会第二十次会议决议；

2.龙建股份第十届董事会提名委员会决议；

3.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议；

4.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会决议；

5.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议。