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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计实现营业收入8,396.42万元，较去年同期增加4.57%；实现投资收益12,432.60万元，较去年同期减少70.53%；实现公允价值变动收益31,112.69万元，较去年同期增加100.16%；实现归属于上市公司股东的净利润16,193.32万元，较去年同期减少36.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,111.61万元，较去年同期减少35.83%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，面对国内股权投资市场的复杂形势，公司全体干部员工统一思想、凝心聚力，有序推进经营管理各项工作。

（一） 股权投资业务

1、 募资情况

截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共58个，总认缴规模218.98亿元，到位资金规模145.13亿元。

2、 投资情况

报告期内，各参股基金及投资平台完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等行业，报告期内已出资项目如下：

单位：亿元

■

3、 在管项目情况

（1）报告期内投资项目IPO情况

报告期内，公司投资的中创股份1个项目实现首发上市。

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内A股上市公司16家，持有香港H股上市公司1家。其中：

公司及控股子公司持有主要上市项目（截至报告期末持有市值超过1000万元）明细如下：

单位：亿元

■

公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的主要上市项目（截至报告期末穿透至公司享有市值超过1000万元）明细如下：

单位：亿元

■

（2）报告期内拟IPO项目储备情况

截至报告期末，公司及参股基金或投资平台共有21个拟IPO项目，其中3个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理，17个项目处于辅导期。项目情况明细如下：

■

备注：烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司于2025年2月终止上市；四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年3月北交所过会。

（3）报告期内在投项目概览

截至报告期末，公司及参股基金在投项目212个，其中涉及公允价值估值项目占比86.8%。公司及参股基金投资项目穿透后分行业占比情况如下表：

■

估值方法：

公司对于投资项目，采取市场法、收益法和成本法等方法进行估值。

■

4、 退出情况

2024年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）0.55亿元，其中二级市场减持回笼资金0.55亿元。

（二）报告期内重点工作

一是聚焦主责主业，着力打造“直投+旗舰基金+市场化基金”的“三驾马车”战略组合。1、积极响应国家支持发展“耐心资本”和支持创新型企业长周期融资的号召调整组织架构，新设直投业务部，聚焦符合国家重点需求、突破关键核心技术的“硬科技”企业，为其提供长期资金支持及资源赋能。2、旗舰基金加速落地，首期资金投资完毕。山东省鲁新工业高质量发展基金作为公司基金投资的“主力舰”，已完成对首批8个项目的出资或决策程序。并将进一步围绕山东省“11条标志性产业链”布局，大力参与集成电路、先进封装、高端装备制造等“硬科技”“卡脖子”项目投资。3、市场化基金专业多元，产业匹配度持续提升。报告期内，公司广泛挖掘并积极对接国有投资平台、地方引导基金、上市公司、产业资本及已投项目等不同类型LP资源，持续丰富完善生命科学、半导体、能源科技、先进制造等专业投资基金及区域投资基金、专项投资基金等基金门类，专业化程度及产业匹配度有效提升。

二是强化经营管理，持续提质增效。1、聚焦“专精特新”，提升储备项目质量。报告期内，公司重点关注颠覆性创新、攻关“卡脖子”技术、国产化替代项目，持续扩大在“硬科技”领域的投资比重。目前公司及参股基金的投资项目中，共有专精特新企业118家，其中国家级专精特新“小巨人”企业58家、省级专精特新企业90家，形成了较为丰富的优质项目储备。2、着力加强投前风险把控，不断丰富投后管理手段。一方面公司持续优化体制机制，围绕重点项目开展中后台部门独立财务、法务尽调流程，将风险防控关口前移，为公司投资决策提供参考。另一方面设立投后专员机制，实时跟踪在管项目的后续进展和运营情况，着眼“全面赋能”增强投后服务能力。3、坚持“制度先行”，加强合规体系建设。报告期内，公司着力打造科学、系统的合规管理体系，出台《合规管理办法》《重大经营决策合规审查管理办法》，持续提升公司决策法治化水平。制定《私募基金管理人合规指引》《私募基金合规指引》，为公司风险识别、风险评估、风险管理提供支持。

（三）实业经营情况

2024年，磨具公司努力克服磨具市场价格竞争激烈、窑炉环保限产、原材料价格大幅上涨等不利因素带来的影响，坚持以市场为导向，及时调整产品结构，满足客户个性化需求，多措并举，确保生产运行稳定。报告期内磨具业务产量2,328吨，同比增加7.73%；销量2,215.00吨，同比增加0.05%。

（四）报告期内获奖情况

报告期内公司荣获了包括行业专业评级机构、主流媒体等颁发的各类奖项。

2024年7月，鲁信创投获得证券时报颁发的“年度PE机构”及“医疗健康行业卓越投资机构”。

2024年12月，鲁信创投在2025半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上获得“年度最佳投资机构奖”及“年度最佳国资投资机构奖”。

2024年12月，鲁信创投获得清科集团颁发的“2024年中国创业投资机构100强”，获评2024年中国创业投资机构第23名。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、股权投资加速布局关键及核心领域，为新质生产力发展筑基赋能。国务院《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》首次将科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融列为股权投资核心方向，引导社会资本加大向金融“五篇大文章”重点领域投资布局力度。优化科技型中小企业融资环境，发展股权投资、创业投资、天使投资，壮大耐心资本，支持培育发展科技领军企业、独角兽企业和专精特新中小企业。

2、投后管理重要性凸显，机构管理水平在实践中仍需不断完善。随着一级市场退出压力加剧与行业竞争白热化，创投行业投后管理已从“辅助性职能”升级为“核心竞争力”，其重要性在风险防控、价值创造与退出效率等多维度凸显。

3、鼓励创新、宽容失败，国资尽职容错机制探索不断推进。国务院办公厅于2024年6月发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，明确提出健全符合创业投资行业特点和发展规律的国资创业投资管理体制和尽职合规责任豁免机制，探索对国资创业投资机构按照整个基金生命周期进行考核。同年9月，国务院常务会议指出，要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。

（二）经营计划

1、聚焦投资主业，促进“力度+精度”稳步提升。一是持续优化“直投+旗舰基金+市场化基金”多轮驱动，不断加大投资力度。坚持发展长期资本、壮大耐心资本，保持公司战略定力。加大权益性投资和直投比重。加快推进市场化基金设立，不断延伸市场触角。动态规划调整基金组合，向旗舰引领、协同发展的基金集群转变；二是着力优化“专业投资+风控体系”双重保障，不断提升投资精准度。提升投资专业化水平，引导投资团队聚焦核心能力圈，围绕生命科学诊断工具、集成电路、新能源汽车等细分领域做深做专，加深产业认知、踩准产业趋势。尽快构建大风控管理体系，完善投前尽调和投资决策流程，强化风险审核环节力度，做好投前风险防控，实施项目投后管理双轨制，加强投后风险管理。

2、聚焦退出导向，促进“管理+考核”机制建设。一是搭建退出指引下的基金募资、投后赋能及退出管理全流程管理体系。结合不同LP的退出考量和倾向，为基金制定不同投资策略。大力践行以退定投策略，充分评估项目特点和阶段来设计退出路径。提升规范化管控水平，整合优化投资管理团队，加速培养壮大投资队伍。强化投后管理和项目赋能，不断探索多元化退出路径；二是完善以DPI为导向的考核机制。重视现金回报和实际退出成效，提升基金整体绩效和LP满意度，加快畅通公司“募投管退”良性循环。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-04

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,076,255,079.15元，经公司第十一届董事会第三十二次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本744,359,294股，以此计算合计拟派发现金红利52,105,150.58元（含税）。本年度公司现金分红比例32.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于2025年4月28日召开十一届三十二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）监事会意见

公司监事会于2025年4月28日召开十一届十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-05

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

● 投资金额：未来12个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）最近一期经审计净资产的25%。

● 履行的审议程序：2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，申请使用闲置资金进行委托理财。

（二）投资金额

未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。

（三）资金来源

公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金。

（四）投资方式：

包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

（二）风控措施

1.财务部根据公司流动资金情况，以及理财产品安全性、流动性、预测收益率等，选择合适的理财产品，提出理财方案，履行相关程序后执行。

2.风险管理部负责对委托理财情况进行审计与监督，应定期对所有委托理财投资产品进行监督检查。

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司对闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-08

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于为参股公司提供借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）提供同比例股东借款，其中公司提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用途为补充流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。

● 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。过去12个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理以及上海隆奕董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3,000万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 特别风险提示：目前上海隆奕经营正常，但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率或出售物业资产等方式增加经营现金和收益，公司可能面临无法按期收回财务资助的风险；该事项尚需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助情况概述

上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。根据上海隆奕公司章程，为维护双方股东各自权益，鲁信创投和保利上海拟向其提供同比例股东借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。本次上海隆奕总借款金额为12,000万元，由鲁信创投、保利上海分别提供借款6,000万元，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借款期限半年。

公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3,000万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议、第十一届三十二次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）被资助对象暨关联人关系介绍

上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。过去12个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理以及上海隆奕董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易。

（二）被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称：上海隆奕投资管理有限公司

2.统一社会信用代码：91310000090028233F

3.成立时间：2014-01-06

4.注册地址：上海市杨浦区辽阳路199号16层1605室

5.法定代表人：张世磊

6.注册资本：6.5亿元人民币

7.实收资本：5.0亿元人民币

8.主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股50%。

9.经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10.主要财务数据：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号XYZH/2025JNAA1B0055），截至2024年末，上海隆奕资产总额75,407.13万元，负债总额46,836.47万元，净资产28,570.66万元；2024年度实现营业收入554.35万元，净利润-3,967.66万元。

截至2025年3月31日，上海隆奕资产总额为74,797.60万元，负债总额46,836.47万元，净资产27,961.13万元；2025年一季度实现营业收入168.87万元，净利润-609.54万元。（2025年一季度数据未经审计）。

11.主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月，上海隆奕购入保利绿地广场J楼（上海市杨浦区辽阳路199号），购入价格41,429元/平，总面积19,632.19平。2018年，上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款4.05亿元，贷款期限10年期，贷款利率现为2.96%。2018年9月，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率22.13%。

12.以前年度对该对象提供财务资助的情况：

2023年11月，公司与保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款3,500万元，年利率4.95%，期限不超过1年6个月，该笔借款将于2025年5月到期。

2024年10月，经公司十一届二十八次董事会审议，公司与保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款6,000万元，借款期限不超过1年6个月，借款年利率3.56%，借款用途为补充流动资金，该笔借款分两笔于2024年11月、12月出借，分别将于2026年5月、6月到期。

13.被资助对象的资信状况

上海隆奕资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）被资助对象其他股东（保利上海）基本情况：

1.企业名称：保利置业集团（上海）投资有限公司

2.统一社会信用代码：91310115599720361P

3.成立时间：2012-07-05

4.注册地址：上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室

5.法定代表人：陈吉

6.注册资本：58,000万人民币

7.经营范围：投资管理，企业资产重组、并购，接受金融机构委托从事金融服务外包，第三方理财服务（不得从事金融、证券、保险业务），贸易经纪与代理（除拍卖），集团下属企业房地产开发、经营、建造的项目管理，收费停车场，企业营销策划，商务咨询（除经纪），各类广告设计、制作，会务服务，国内贸易（除专项），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8.主要股东：保利置业集团有限公司持股100%

三、借款协议的主要内容

本次上海隆奕总借款金额1.2亿元，由鲁信创投、保利上海分别提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用途为补充流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。公司与保利上海在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

上海隆奕资信良好，主要资产为保利绿地广场J楼。未来上海隆奕将以租金收入及出售物业资产回笼的资金归还股东借款。同时，公司将密切关注上海隆奕的经营状况、财务状况及偿债能力，按照资金需求分批借款，并对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司与保利上海对上海隆奕按持股比例同比例提供同等条件的借款，是为了确保上海隆奕项目正常运营，按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用，保障股东权益。本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，上市公司提供财务资助余额188,790万元，本次提供财务资助全额完成后，上市公司提供财务资助总余额194,790万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的41.47%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额15,500万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的3.30%；不存在逾期未收回的金额。

七、该关联交易对上市公司的影响

公司及保利上海作为上海隆奕的股东按照持股比例提供同比例股东借款，系共同维护上海隆奕稳定经营及良好信誉，不存在损害公司利益的情形。上海隆奕后续将进一步优化招租方案和形式，改善日常经营现金流。同时，鲁信创投将持续与保利上海保持密切沟通，共同推动上海隆奕所持写字楼物业资产的出售。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2025年4月21日，公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》，第十一届董事会第六次独立董事专门会议对公司关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十二次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年4月28日，公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

按照相关规定，本次关联交易无需经过有关部门批准。

该事项尚需提交股东大会审议。

九、备查文件

1.鲁信创投十一届三十二次董事会决议；

2.鲁信创投第十一届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-09

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《鲁信创业投资集团股份有限公司监事会议事规则》制度相应废止，同时原《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《公司章程》进行修订。具体条款修订情况如下：

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（上接781版)

(下转783版)