鲁信创业投资集团股份有限公司

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除上述条款修订外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-11

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

监事会认为，公司编制和审核《公司2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2025年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

监事会认为，公司编制和审核鲁信创业投资集团股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-10

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分

召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，并于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2025年5月23日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截至2025年5月23日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编：250101 电话：0531-86566770

传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-07

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：路清先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：陈成彪先生，2013 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2025年度财务审计及内控审计总费用为127万元（其中：财务审计费用100万元，内控审计费用27万元），审计费用较上年未发生变化，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2024年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-06

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用自有资金开展证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。

● 投资金额：未来12个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）最近一期经审计净资产的25%。

● 履行的审议程序：2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的：

为促进公司资产结构优化调整，逐步形成涵盖一级、一级半到二级的投资产业链和投研体系，公司拟继续使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，深化多层次资本市场投资布局。

（二）投资金额

未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。截至目前，公司证券类投资额度已使用6.58亿元。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式：

1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;

2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。产品风险等级R3-R5。

（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施证券投资事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在公司批准投资额度及期限内，投资单项证券资产产品、产品组合投资方案或投资策略等，需提交总经理办公会/投决会批准后，在授权范围内，由公司资本市场业务部直接组织实施。

针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东大会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东大会程序。

二、审议程序

2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》，同意公司未来12个月内使用自有资金开展证券投资，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需经股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

（二）风控措施

1.公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量地介入，控制市场总量风险，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司证券投资业务。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，在授权额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

四、对公司的影响

公司开展该项业务都需经过严格的评估和审议，预期能够为公司带来相关收益，但同时由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除证券投资的表现受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

证券类投资的会计核算依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》进行。证券类投资原则上作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-03

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事胡元木先生、张志勇先生、原独立董事唐庆斌先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并拟在公司2024年年度股东大会上述职。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2025-04号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司2024年度ESG报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2025年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

九、审议通过了《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（上接782版)

(下转784版)