鲁信创业投资集团股份有限公司
十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于确认公司高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案事项审核无异议，认为：公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序、绩效考核办法公平合理，公司高级管理人员2024年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币607.45万元。
同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2025年度薪酬方案。高级管理人员基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放。年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2025年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
该议案董事、总经理葛效宏先生回避表决，由其他8名非高管董事予以审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
董事会审议前，薪酬与考核委员会对公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案进行了审查，认为：公司为董事发放的报酬履行了必要的审批程序，绩效考核办法公平合理，2024年全年董事领取的薪酬合计为人民币128.77万元。
为建立有效的激励机制，拟定2025年度董事薪酬方案为：公司董事长基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放；年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2025年度津贴标准为15万元/年，按月度平均发放。
该议案董事长及独立董事回避表决，由其他5名非关联董事予以审议。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》
同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：
包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。
授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2025-05号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》
同意公司使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。投资方式包括：
1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;
2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。
针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东大会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东大会程序。（详见公司临2025-06号公告）
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，总费用127万元。（详见公司临2025-07号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司（含并表子公司）未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超过45亿元（含），公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》
同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用途为补充流动资金，借款期限半年。该项议案已经第十一届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。（详见公司临2025-08号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》进行修订。（详见公司临2025-09号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
定于2025年5月28日14:30在公司2720会议室召开2024年年度股东大会，审议1、《公司2024年度董事会工作报告》2、《公司2024年度监事会工作报告》3、《公司2024年年度报告及其摘要》4、《公司2024年度财务决算报告》5、《公司2024年度利润分配预案》6、《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》7、《关于使用自有资金开展证券投资的议案》8、《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》9、《关于续聘会计师事务所的议案》10、《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》11、《关于修订〈公司章程〉的议案》12、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。（详见公司临2025-10号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-12
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、概述
2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行了进一步规范及明确，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理” 的相关内容，公司自该解释印发之日起施行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更日期
公司分别自2024年1月1日、2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）审议程序
本次会计政策变更属于公司根据财政部发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
（上接783版)
