宁波韵升股份有限公司

（上接789版）

本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一023

宁波韵升股份有限公司

关于2024年度日常关联交易的执行情况

及2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计2025年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

● 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意将其提交公司第十一届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：主要原因系公司会基于市场和业务发展的预测对关联方日常关联交易的发生额做预测，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍

（一）基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金42000万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.98%。经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。2024年末公司总资产为213,210万元、净资产为76,742万元、营业收入为415万元、净利润为-5,467万元。

2、宁波韵合磁业有限公司，成立于2017年12月29日，法定代表人毛鲁光，统一社会信用代码为91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资金为750万元人民币，其中宁波韵炀磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024年末公司总资产为3,090万元、净资产为775万元、营业收入为3,488万元、净利润为95万元。

3、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，统一社会信用代码为913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为1000万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为40%，宁波韵东企业管理有限公司为60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2024年末公司总资产为4,421万元、净资产为706万元、营业收入为2,220万元、净利润为-145万元。

4、宁波韵祥磁业有限公司，成立于2017年5月，法定代表人忻宏祥，统一社会信用代码为91330201MA29125CXC,注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5号，注册资金970万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024年末公司总资产为2,357万元、净资产为1,130万元、营业收入为3,245万元、净利润为51万元。

5、宁波韵泰磁业有限公司，成立于2017年6月，法定代表人李春光，统一社会信用代码为91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金1100万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024年末公司总资产为1,986万元、净资产为940万元、营业收入为3,078万元、净利润为17万元。

6、宁波健信超导科技股份有限公司（原名为宁波健信核磁技术有限公司），成立于2013年12月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号，注册资金12576万人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为8.72%，经营范围一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；专用设备修理；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2024年末公司总资产为68,573万元、净资产为49,372万元、营业收入为43,310万元、净利润为6,239万元。

（二）上述关联方与公司的关系

单位：万元

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（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-025

宁波韵升股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体内容如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对公司提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、实施额度

即期余额不超过人民币20亿元，即公司及公司子公司与合作银行开展资产池质押融资的即期余额合计，不超过人民币20亿元，该额度可滚动使用。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限，自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。

4、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司开展资产池质押融资，可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，由管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务额度。

二、开展资产池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，使用商业汇票结算的客户增加，同时公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、通过开展资产池项下的票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；

2、公司可以利用资产池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、公司可以将应收票据和应付票据进行集中管理，实现票据管理的信息化。

三、开展资产池业务的风险与控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况下，会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司可将进入资产池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

3、内部控制

公司审计部负责对资产池业务开展情况进行监督。独立董事、监事会对公司资产池业务的具体情况进行督查。

四、决策程序和组织实施

董事会提请公司股东大会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的银行，确定公司和子公司可使用的资产池质押融资额度，决定担保物及担保形式、担保金额等。授权公司财务部负责具体组织实施资产池业务。公司财务部应及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

五、监事会意见

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一027

宁波韵升股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币30,000.00万元

● 募集资金临时补充流动资金的期限：董事会审议通过之日起12个月内

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开了公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议、2022年8月2日召开的第十届董事会第八次会议、2022年8月25日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过296,734,116股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票102,854,330股，募集资金总额为人民币1,044,999,992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,413,070.07元，实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元，其中新增股本人民币102,854,330.00元，资本公积人民币929,732,592.73元。上述资金已经于2022年11月14日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见2025年4月30日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《宁波韵升股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目实施过程需要一定周期，公司根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入项目资金，在一定时间内出现募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次暂时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未改变募集资金投资总金额，未改变募投项目实施主体和实施方式。

四、本次以部分暂时闲置募集资金补充流动资金计划经董事会审议程序以及是否符合监管要求

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的核查意见，本次以部分暂时闲置募集资金补充流动资金符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行暂时性补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-032

宁波韵升股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日 15点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-14、16-17项议案经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，第2-5、8、10、11、13、15项议案经第十一届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11、14-15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、竺晓东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2025年5月26日-28日(上午9：00一11：00，下午13：00一16：00) 到公司证券投资中心进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人：葛佳佳

联系电话：0574一87776939

传真：0574一87776466

电子邮箱：gejj@ysweb.com

地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

邮编：315040

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-033

宁波韵升股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的会计准则要求实施，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月14日起施行。2024年12月6日，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号及准则解释第18号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

根据财政部发布的准则解释第17号及准则解释第18号关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，将相关保证类产品质保费自销售费用重分类至营业成本。

三、会计政策变更情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则解释的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次会计政策变更所履行的程序

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交董事会、股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一016

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2025年4月18日向全体董事发出了以现场方式召开第十一届董事会第八次会议的通知，于2025年4月28日以现场方式召开第十一届董事会第八次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-018号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-019号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用100万元，内控审计费用20万元，合计支付审计相关费用120万元，另外，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-020号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于2025年度委托理财额度的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-021号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-022号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。关联董事竺晓东先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的2025-023号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-024号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-025号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-026号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-027号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-028号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

17、审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

（1）关于独立董事薪酬

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。独立董事陈灵国先生、叶元华先生、闫阿儒先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）关于非独立董事薪酬

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生回避表决。

因赞成票未过半无法形成决议，本议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日披露的2025-029号公告）

18、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士进行了回避表决。（详见公司同日披露的2025-029号公告）

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-030号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《2025年研发项目立项的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

22、审议通过了《审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2024年度履职报告》。

23、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

24、审议通过了《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

25、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

26、审议通过了《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》

鉴于公司独立董事闫阿儒先生因任职单位相关规定要求，辞去公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名王健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-031号公告）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

27、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-032号公告）

会议还听取了独立董事所作的《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一017

宁波韵升股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2025年4月18日向全体监事发出了以现场方式召开第十一届监事会第六次会议的通知，于2025年4月28日以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会对《2024年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会对《2025年第一季度报告》进行了认真审核，具体意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

监事会认为：公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，以2024年末公司总股本1,099,041,051股扣减不参与利润分配的回购股份22,799,893股，即1,076,241,158股为基数，向全体股东每10股派发2024年度现金红利0.5元（含税），合计发放现金红利53,812,057.90元。

该预案根据公司2024年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-018号公告）本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-020号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-022号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-023号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-025号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会在对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度募集资金的使用情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-026号公告）

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-027号公告）

（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-028号公告）

（十三）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。监事潘永明先生、林森优女士回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日披露的2025-033号公告）

（十四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一018

宁波韵升股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与本次利润分配股份（公司回购专用证券账户中的股份22,799,893股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润52,669,587.06元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,314,789,140.07元。经董事会决议，为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,099,041,051股，扣减不参与利润分配的回购股份22,799,893股，为1,076,241,158股，以此计算合计拟派发现金红利53,812,057.90元（含税）。

实施上述利润分配预案后，剩余未分配利润余额转入以后年度分配。

（下转791版）