中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600125 公司简称：铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内中国铁路通过持续投资、技术创新和政策支持，巩固了其在综合交通体系中的核心地位，在客运、货运、基础设施建设、电气化率及区域发展等方面均取得显著进展，主要体现在以下几个方面：

（一）客运量创历史新高

报告期内全国铁路旅客发送量达40.8亿人次，同比增长10.8%，高峰日发送量达2,144.8万人次，春运、暑运及假日运输多次刷新纪录。其中，高速铁路成为主要客运方式，动车组发送量占比74.6%，高铁客运量占铁路总客运量的76.2%，凸显其主导地位。

（二）货运量持续增长

报告期内铁路货物发送量达40.3亿吨，连续8年增长，日均装车首次突破18万车。煤炭、矿石等大宗物资运输仍是主力，但集装箱运输同比增长10.9%，显示多式联运和物流网络优化的成效。

（三）基础设施建设与投资

报告期内铁路固定资产投资达8,506亿元，同比增长11.3%，重点投向高铁和物流设施建设。全年投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，占新线总量的78.9%。截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里，路网密度进一步提升至165公里/万平方公里。

（四）电气化与高铁发展

报告期内电气化铁路营业里程增至12万公里，电气化率从2023年的75.2%进一步提升，推动绿色低碳发展。高铁占铁路总里程的28.3%，预计2025年将突破5万公里，占比超30%。高铁新投产线路占比达76.33%，成为新增线路主力。

报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：

（一）铁路特种集装箱物流业务

公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为67.37%。

（二）铁路货运及临港物流业务

公司铁路货运及临港物流业务主要包括所属沙鲅铁路分公司的铁路货运业务以及铁龙营口实业公司和铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2,400万吨/年提升至8,500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务板块实现的毛利占比为23.21%。

（三）供应链管理业务

近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务板块实现的毛利占比为8.79%。

（四）房地产业务

房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务板块实现的毛利占比为0.63%。

（五）其他业务

公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.002%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司完成收入130.15亿元，同比减少11.42%；实现归属于上市公司股东净利润3.82亿元，同比减少18.88%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-008

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉及2020年度、2021年度、2022年度的营业收入及营业成本科目金额，不会对公司更正年度、当期及后期的合并及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。

一、概述

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。

二、会计差错更正的原因

为更加谨慎地执行新收入准则和更加客观、准确地披露会计信息及经营发展情况，公司对下属分、子公司以前年度开展的贸易类业务开展严格自查。基于谨慎性原则，公司对2020年度、2021年度、2022年度部分贸易类业务的会计处理进行差错更正，由总额法改成净额法。

公司对2020年度发生的贸易类业务调减营业收入 768,080,366.77元，调减营业成本 768,080,366.77 元，调减营业毛利0元；对2021年度发生的贸易类业务调减营业收入515,144,770.79元，调减营业成本515,144,770.79元，调减营业毛利0元；对2022年度发生的贸易类业务调减营业收入258,105,394.13元，调减营业成本258,105,394.13元，调减营业毛利0元。

三、本次更正事项对财务报表的影响

根据企业会计准则要求，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，调整追溯了 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。

（一）、对2020年度财务报表的影响

1、对2020年度合并财务报表的影响

合并利润表

单位：人民币元

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2、对2020年度母公司财务报表的影响

母公司利润表

单位：人民币元

■

（二）、对2021年度财务报表的影响

1、对2021年度合并财务报表的影响

合并利润表

单位：人民币元

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2、对2021年度母公司财务报表的影响

母公司利润表

单位：人民币元

■

（三）、对2022年度财务报表的影响

1、对2022年度合并财务报表的影响

合并利润表

单位：人民币元

■

2、对2022年度母公司财务报表的影响

母公司利润表

单位：人民币元

■

（四）、对公司财务状况、经营结果等的影响

本次前期会计差错更正涉及公司2020年度、2021年度、2022年度合并及母公司财务报表的营业收入和营业成本，不会对公司前期利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润、总资产及净资产等产生影响，不会对公司当期及后期利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润、总资产、净资产等产生影响，也不会对公司目前及后续日常生产经营产生影响，不影响公司盈利能力和未来发展。

四、履行的审议程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真听取公司关于本次前期会计差错更正情况的汇报并沟通讨论，认为本次前期会计差错更正是基于更加客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，审计委员会委员一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表更加客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

（三）监事会意见

公司监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

五、会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》，认为：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司编制的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司前期会计差错的更正情况。

六、其他说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及附注》等相关内容。

公司对本次会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司未来将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步加强对信息披露文件的编制和审核，坚持审慎性原则，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量，切实保障公司及广大股东的利益。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-002

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2025年4月18日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2025年4月29日11:00～11:30在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应参加本次会议的监事为5人，亲自出席的监事为5人，本次会议实有5名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年度财务决算报告

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（二）关于对董事会编制的公司《2024年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司《2024年年度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（三）关于对公司《2024年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则要求，对公司《2024年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2024年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2024年度履行社会责任的状况。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（四）关于对公司《2024年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2024年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（五）关于对公司董事会预计2025年度日常关联交易议案的审核意见

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2025年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（六）关于对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第82条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（七）关于对公司前期会计差错更正的审核意见

公司监事会根据相关规则，对前期会计差错更正事项进行了审核，提出以下书面审核意见：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（八）关于对公司2024年计提存货跌价准备的审核意见

公司监事会根据《企业会计准则》及相关要求，对董事会关于计提存货跌价准备的议案进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提存货跌价准备符合公司实际情况，本次存货跌价准备计提后，更能公允地反映截至 2024年 12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

2、该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提存货跌价准备。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（九）关于对董事会修订《公司章程》及相关规则的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关要求，对董事会关于修订《公司章程》及相关规则的议案进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

1、本次《公司章程》及相关规则的修订符合中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等相关规定，修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》能够进一步完善公司治理体系，有效保护中小股东权益；

2、该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次对《公司章程》及相关规则的修订，并提交2024年度股东大会审议。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（十）2024年度监事会工作报告

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，现对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，永拓会计师事务所对公司2024年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，报告期内公司没有发生会计政策变更事项。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

7、监事会对公司《2024年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2024年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-004

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例：每股派发现金红利为0.090元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,287,707,110.75元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2025年4月29日，公司总股本1,305,521,874股，以此计算合计拟派发现金红利117,496,968.66元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十一次会议，以9票全部同意审议通过了公司2024年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

（二）其他风险说明：无

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-005

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，将同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-007

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 9点00分

召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年年度报告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年度利润分配方案公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关规则的公告》等相关公告。

2、特别决议议案：6

（下转794版）

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李丰岩 主管会计工作负责人：冯兢 会计机构负责人：夏颖

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李丰岩 主管会计工作负责人：冯兢 会计机构负责人：夏颖

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李丰岩 主管会计工作负责人：冯兢 会计机构负责人：夏颖

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年4月30日