中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
（上接793版）
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2025年5月15日（星期四）
上午 9:00～11:00 下午 2:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-001
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2025年4月18日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
本次会议于2025年4月29日9:00～11:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、2024年度总经理工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、2024年年度报告及其摘要
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、2024年度董事会工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、2024年度财务决算报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、2024年度独立董事述职报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
6、2024年度内部控制评价报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
7、2024年度社会责任报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
8、2024年度利润分配预案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审计委员会2024年度履职报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
10、关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2025年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以5名非关联董事全票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
11、2025年第一季度报告
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
12、关于申请2025年度综合授信的议案
根据公司2025年经营及投资资金需求，董事会批准公司及全资子公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2026年度综合授信议案之日止。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
13、关于前期会计差错更正的议案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
14、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
为充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强公司的盈利及可持续发展能力，公司董事会提请股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请面向专业投资者公开发行不超过15亿元（含15亿元）人民币公司债券。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
15、关于2024年计提存货跌价准备的议案
为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。公司提请董事会批准2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
16、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司经营管理的需要，聘任毛雨为公司副总经理；聘任李建平为公司副总经理。
本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2025年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
17、关于修订《公司章程》及相关规则的议案
本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关规则的公告》。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
18、关于召开2024年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开2024年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：
（1）2024年年度报告及其摘要
（2）2024年度董事会工作报告
（3）2024年度监事会工作报告
（4）2024年度财务决算报告
（5）2024年度利润分配方案
（6）关于修订《公司章程》及相关规则的议案
（7）关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2024年度述职报告。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-003
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称“铁道部”）为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”，以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”）成为公司实际控制人，国铁集团（原中国铁路总公司）及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2025年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为22,259.67万元，为公司2024年末净资产的3.06%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。
根据《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称“《新清算办法》”），公司与国铁集团（原中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18第(八)项“上市公司与关联人发生的关联交易定价为国家规定，可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露”的相关规定。为了投资者更充分的了解相关情况，公司将这部分与铁路运输清算相关的关联交易事项一并提交董事会审议并披露。
2025年4月28日公司召开独立董事2025年第一次专门会议，经3名独立董事一致同意审议通过了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意将该提案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
2025年4月29日公司召开第十届董事会第十一次会议，经4名关联董事回避、5名非关联董事全部同意审议通过了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、日常业务经营相关的日常关联交易事项
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2、与运输清算相关的日常关联交易事项
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（三）本次预计的日常关联交易情况
1、与经营相关的日常关联交易事项
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2、与运输清算相关的日常关联交易事项
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司，2019年6月14日改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”）
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：郭竹学
注册资金：人民币17,395亿元
成立时间：2013年3月14日
主营业务及职责：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。
2、中国铁路沈阳局集团有限公司
经济性质：国有全资有限责任公司
法定代表人：赵峻
注册资金：人民币26,858,500万元
成立时间：1994年5月9日
经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。
3、中铁国际多式联运有限公司
法定代表人：李翀宇
注册资金：人民币7,000万元
成立时间：1996年3月18日
经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。
4、中国国家铁路集团有限公司所属的除沈阳局集团公司以外的其他不特定运输企业或非运输企业
公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于中国铁路沈阳局集团有限公司的相关运输企业。公司的铁路运输、物流等相关业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输等相关企业相互提供服务，公司无法全面准确确定具体的关联交易对象及其交易金额。
（二）与上市公司的关联关系
国铁集团为公司实际控制人，其所属的中国铁路沈阳局集团有限公司以及其他铁路运输、非运输企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）与日常业务经营相关的接受关联方提供劳务的关联交易事项
1、国铁集团为公司特种箱运输提供服务
2013年6月，铁路实施货运组织改革。在本次货运组织改革之前，公司第一大股东中铁集装箱公司作为铁路集装箱承运人向公司提供包括特种箱运营管理、安全管理、修理维护、新箱开发、购置与技术改造、文件传达等多项综合服务，公司按特种箱使用费的20%向中铁集装箱公司支付综合服务费。铁路货改实施后，为确保公司继续顺利经营铁路特种箱业务，原中国铁路总公司与本公司重新签署了《铁路特种箱服务协议》，服务费用标准不变。2024年公司就上述相关服务所支付的服务费为4,880.26万元，预计2025年该项服务费为5,194.40万元。
2、中国铁路沈阳局集团有限公司就沙鲅铁路运输向公司提供相关服务
1）《铁路运输通讯设备代维修合同》
根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签定相关业务合同，由其为沙鲅铁路公司提供铁路运输通信设备代维修及租用电路等服务。2024年沙鲅公司就该服务支付费用22.81万元，2025年预计服务费为94.16万元。
2）《运输服务协议》
为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签订的《运输服务协议》，由中国铁路沈阳局集团有限公司向公司提供事故救援、治安管理、货检等综合服务，各项服务的收费标准按“公平、合理”的一般商业原则确定。公司2024年度支付的服务费用234.66万元，预计2025年服务费用为234.66万元。
3）《铁路机车牵引服务合同》
为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与锦州铁源实业集团有限公司签定的协议，由其为沙鲅铁路公司提供机车牵引服务，服务费标准根据行业相关规定，并根据实际情况协商确定，2024年公司就该项业务实际支付费用3,030.34万元，预计2025年支付费用为3,230.43万元。
3、接受中铁国际多式联运有限公司及所属分、子公司提供货物运输服务
根据业务经营的需要，公司接受中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供的国内货物运输服务以及中亚班列国际货物运输服务。2024年该项业务实际支付费用232.85万元，预计2025年支付费用为68.00万元。
4、接受北京经纬信息技术有限公司提供软件开发及数据服务
根据公司多式联运供应链综合服务平台项目研发和使用的需求，公司接受北京经纬信息技术有限公司提供项目系统软件开发和技术服务，主要包括“箱伴而行”系统和“诚运天下”平台的技术支持与新功能迭代研发服务。2024年该项研发服务实际支付费用283.02万元，预计2025年支付平台项目数据服务费用等为283.00万元。
5、接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务
根据业务经营的需要，铁龙营口实业有限责任公司接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务，并协商按照市场价格收取费用。2024年该项业务实际支付费用100.92万元，预计2025年支付费用为100.92万元。
（二）与日常业务经营相关的向关联方提供劳务的关联交易事项
1、向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供货物运输代理服务
根据业务经营的需要，公司向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额4,864.39万元，预计2025年发生金额4,252.14万元。
2、向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务
根据业务经营的需要，公司向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额297.31万元，预计2025年发生金额293.45万元。
3、向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务
根据业务经营的需要，中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额3,611.61万元，预计2025年发生金额3,635.07万元。
（三）与日常业务经营相关的租赁关联方资产的关联交易事项
1、租赁大连铁越集团有限公司房屋
公司根据经营业务的需要，租赁经营大连铁越集团有限公司房屋，2024年度该项业务实际发生金额321.10万元，预计2025年发生金额321.20万元。
2、租赁铁总服务有限公司及所属企业房屋
公司根据业务经营及办公需要，租赁经营铁总服务有限公司及所属企业管理的部分房屋作为办公场所，2024年度该项业务实际发生金额1,224.31万元，预计2025年发生金额1,274.00万元。
（四）与日常业务经营相关的向关联方租赁资产的关联交易事项
根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司租赁房屋作为办公场所，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额33.03万元，预计2025年发生金额33.03万元。
（五）与日常业务经营相关的购买关联方商品的关联交易事项
根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司通过招标程序向金鹰重型工程机械股份有限公司采购部分箱型的铁路特种集装箱，采取竞争性磋商确定采购价格。2024年度该关联方采购金额3,888.50万元，预计2025年采购金额3,245.31万元。
（六）与铁路运输清算相关的日常关联交易事项
国铁集团所属的相关运输企业为公司沙鲅铁路货运业务提供服务或接受服务。按照2018年初开始实施的铁路运输清算办法，公司沙鲅铁路货物运输收入的清算由原来的“分段计算、管内归已，直通清算”方式改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，收入成本发生巨大变化。沙鲅铁路公司发送货物从货主收取的（货票）收入扣除铁路建设基金等项目后全部计入公司作为承运人收入，同时需要向货物途经的其他铁路运输企业按照《新清算办法》支付机车牵引、线路使用、车辆服务、到达服务、综合服务等费用，属于接受关联方劳务性质的关联交易。接卸到达货物时，将按《新清算办法》收到其他铁路运输企业发站承运人支付的到达服务、线路使用、车辆服务等费用，属于为关联方提供劳务性质的关联交易。上述相互支付服务费用所依据的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性。
1、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（接受关联方提供的劳务）向中国铁路沈阳局集团有限公司所属相关企业支付（与运输清算相关的）货车占用费、接触网电费，向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付（与运输清算相关的）货运清算付费。
1）支付货车占用费
根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心支付货车占用费。2024年沙鲅公司支付货车占用费3,332.11万元，预计2025年支付货车占用费3,170.50万元。
2）支付接触网电费
根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段支付接触网电费。公司2024年度支付的电费为1,031.08万元，预计2025年为910.00万元。
3）支付货运清算付费
根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付货运清算付费。公司2024年度支付的费用68,179.06万元，预计2025年为68,736.20万元。
2024年度上述属于接受关联方服务类型的关联交易公司所支付的清算费用合计为72,542.25万元，预计2025年度为72,816.70万元。
2、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（向关联方提供劳务）收到中国国家铁路集团有限公司所属各相关运输企业支付的（与运输清算相关的）货运清算收入，2024年度上述为关联方提供服务类型的关联交易获得的清算收入合计为21,772.40万元，预计2025年度为25,772.40万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。公司目前发生的各类日常关联交易一部分是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化；新发生的日常关联交易以及铁路运输清算产生的关联交易也都是的按照公平合理的市场化原则确定交易价格或是执行行业统一管理定价，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。
公司拥有完整的铁路特种箱、铁路线路等资产产权，拥有独立的生产经营系统，所有经营决策均系独立作出，相关的日常关联交易主要是由于铁路业务特有属性和行业改革造成的，不影响公司的独立性。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-006
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于2024年计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。计提存货跌价准备后，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润11,466.7万元。
公司于2025年4月28日召开的董事会审计委员会2025年第一次工作会议、2025年4月29日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年计提存货跌价准备的议案》。
一、本次计提存货跌价准备情况概述
根据《企业会计准则第 1 号--存货》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对2024年末房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，基于谨慎性原则，2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。计提存货跌价准备后，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润11,466.7万元。
二、计提存货跌价准备的情况说明
1、计提方法
根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
2、计提情况
2024年，在房地产调控政策持续优化调整背景下，公司房地产业务成交规模持续放大。尽管房地产市场呈现温和复苏迹象，但总体仍处于调整周期，尤其是公司存量房产区域市场去库存和成交价格下行压力较大。公司本着谨慎性原则，根据市场的实际情况，同时考虑持有存货的目的，参照目前市场价格和项目的实际销售情况进行细致分析，经测试，2024年应计提存货跌价准备11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。
三、本次计提存货跌价准备的对公司影响
本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次计提存货跌价准备11,466.7万元，减少2024年度公司净利润11,466.7万元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润11,466.7万元，对公司报告期的经营现金流没有影响。
四、董事会审计委员会及董事会意见
董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议通过了《关于2024年计提存货跌价准备的议案》，认为公司本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提存货跌价准备事项并将该议案提交董事会审议。
公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年计提存货跌价准备的议案》，董事会批准公司2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元。
五、监事会意见
公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司2024年计提存货跌价准备的审核意见》，认为根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提存货跌价准备符合公司实际情况，本次存货跌价准备计提后，更能公允地反映截至 2024年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提存货跌价准备。
六、其他说明事项
本次计提存货跌价准备事项，请同时阅读公司披露的《2024年年度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
