西安银行股份有限公司
（上接810版）
1．关联法人
单位：万元
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2．关联自然人
对个人客户提供授信是本公司核心授信产品之一，个人客户的授信融资主要包括个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、个人商用房贷款、贷款承诺等表内外授信业务，本公司个人客户可以根据其实际资金需求在本公司申请办理上述一项或多项授信产品。截至2024年末，本公司关联自然人授信业务余额6,712万元。2025年，本着风险可控和操作高效的原则，本公司关联自然人总授信预计金额2亿元，主要用于个人贷款、信用卡透支、个人信用卡承诺等业务。
上述对关联法人和关联自然人的关联交易预计额度不构成本公司对关联方的授信或交易承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本公司内部审批流程，落实业务风险审批及关联交易审批，实际交易方案以本公司有权审批机构出具的书面批复为准。
上述关联交易预计额度有效期自相关议案经股东大会审议通过之日起，至本公司下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日止。该预计额度内的关联交易无需重复履行董事会和股东大会审批及披露程序。针对日常关联交易预计额度中同时满足国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管局”）认定标准的关联方和关联交易，本公司同时执行金融监管局关于关联交易的审批程序、授信集中度等相关监管要求。
二、关联方介绍和关联关系
（一）西安投资控股有限公司
1．基本情况
西安投资控股有限公司成立于2009年8月，法定代表人刘金平，注册资本200亿元，由西安市财政局出资。该公司注册地址为西安市高新区沣惠南路16号泰华金茂国际1号楼28层，经营范围包括投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询；资信调查；房屋租赁、销售；物业管理；其他市政府批准的业务。
截至2024年9月末，该公司资产总额387.44亿元，净资产252.52亿元；2024年1-9月营业收入19.79亿元，净利润-2.95亿元（以上数据未经审计）。
2．关联关系
该公司系持有本公司5%以上股份的股东，与本公司实际控制人具有关联关系。
（二）西安经开金融控股有限公司
1．基本情况
西安经开金融控股有限公司成立于2012年3月，法定代表人季峰，注册资本50亿元，由西安经发控股（集团）有限责任公司和西安经发集团有限责任公司出资。该公司注册地址为西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞B座18层，经营范围包括对金融及金融服务性机构进行投资；资产管理；股权投资及股权投资基金管理；投资策划与咨询服务；金融信息数据处理服务；金融软件技术投资及技术咨询等。
截至2024年末，该公司资产总额124.76亿元，净资产70.36亿元；2024年度营业收入1.39亿元，净利润2.49亿元（以上数据未经审计）。
2．关联关系
该公司与本公司实际控制人具有关联关系。
（三）西安城市基础设施建设投资集团有限公司
1．基本情况
西安城市基础设施建设投资集团有限公司成立于2000年7月，法定代表人韩红丽，注册资本90亿元，由西安市国有资产监督管理委员会出资。该公司注册地址为西安市经济技术开发区文景北路8号，经营范围包括经营管理授权范围内的国有资产；城市基础设施投资、建设等。
截至2024年9月末，该公司资产总额2,955.53亿元，净资产1,405.44亿元；2024年1-9月营业收入96.49亿元，净利润-11.01亿元（以上数据未经审计）。
2．关联关系
该公司与本公司实际控制人具有关联关系。
（四）西安浐灞融资担保有限公司
1．基本情况
西安浐灞融资担保有限公司成立于2011年8月，法定代表人韩梅，注册资本15亿元，由西安金融控股有限公司出资。注册地址为西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心5A40室，经营范围包括非融资担保服务；融资咨询服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动等。
截至2024年末，该公司资产总额17.5亿元，净资产15.6亿元；2024年度营业收入0.34亿元，净利润0.02亿元（以上数据未经审计）。
2．关联关系
该公司是与本公司实际控制人具有关联关系的西安金融控股有限公司的控股子公司。
（五）大唐西市文化产业投资集团有限公司
1．基本情况
大唐西市文化产业投资集团有限公司成立于2009年4月，法定代表人梁雷，注册资本2.174亿元，由吕建中、于宝安、杨兴文、梁雷和宁波欧盈宏创投资合伙企业（有限合伙）出资。该公司注册地址为西安市高新区高科广场A幢2501号，经营范围包括工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数字文化创意软件开发；文化用品设备出租；园区管理服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；文艺创作；文物文化遗址保护服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动。
截至2024年末，该公司资产总额243.37亿元，净资产134.42亿元；2024年度营业收入4.72亿元，净利润1.26亿元（以上数据未经审计）。
2．关联关系
该公司系持有本公司5%以上股份的股东。
（六）加拿大丰业银行
1．基本情况
加拿大丰业银行成立于1832年3月，是加拿大最国际化的银行，也是北美、拉丁美洲、加勒比地区及中美洲和亚洲顶尖的金融机构之一，主要通过加拿大银行事业部、海外银行事业部、环球财富管理事业部和环球银行及市场部向其客户提供全方位的产品和服务，包括个人与中小企业银行、财富管理及私人银行、企业及投资银行和资本市场等。加拿大丰业银行已在多伦多和纽约两个股票交易所上市。
截至2024年10月31日（加拿大丰业银行2024会计年度截止日），该公司资产总额14,120.27亿加元，净资产840.76亿加元；2024会计年度营业收入336.70亿加元，净利润78.92亿加元。
2．关联关系
该公司系持有本公司5%以上股份的股东。
（七）西安中科光机投资控股有限公司
1．基本情况
西安中科光机投资控股有限公司成立于2012年6月，法定代表人曹慧涛，注册资本1.64亿元，由西安西光产业发展有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司等8家公司出资。该公司注册地址为陕西省西安市高新区毕原二路3000号西科控股硬科技企业社区曲率引擎楼4层，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；品牌管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；软件开发；数字技术服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
截至2024年末，该公司资产总额37.42亿元，净资产26.92亿元；2024年度营业收入0.59亿元，净利润-1.09亿元。
2.关联关系
本公司独立董事曹慧涛先生担任该公司董事长、法定代表人。
（八）比亚迪汽车金融有限公司
1．基本情况
比亚迪汽车金融有限公司成立于2015年2月，法定代表人周亚琳，注册资本100亿元，由本公司、比亚迪股份有限公司、比亚迪精密制造有限公司共同出资。该公司注册地址为西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室，经营范围为接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；发行金融债券、从事同业拆借、提供购车贷款服务等。
截至2024年末，该公司资产总额584.49亿元，净资产140.40亿元；2024年度营业收入28.36亿元，净利润16.44亿元（以上数据未经审计）。
2．关联关系
该公司系本公司参股的联营公司。
（九）关联自然人
本公司关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。
三、关联交易的定价政策
本公司与关联方实际发生关联交易时遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易。
四、关联交易目的和对本公司的影响
本公司预计的2025年日常关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本公司业务；本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东利益的情况，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-023
西安银行股份有限公司
关于延长向不特定对象
发行可转换公司债券决议
及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月23日和2023年5月24日，西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期及授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月，即2023年5月24日至2024年5月23日。2024年4月29日和2024年6月20日，本公司分别召开第六届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理相关事宜的有效期延长十二个月，即延长至2025年5月23日。
鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2025年4月29日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，同意并拟提请股东大会批准，将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理相关事宜的有效期再延长十二个月，即延长至2026年5月23日。除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
