花王生态工程股份有限公司

（上接815版）

三、取消监事会并修订公司章程及其附件的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合本次变更公司住所及经营范围等实际情况，公司拟对《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“原章程”）中的部分条款及其附件进行修订，形成新的《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“新章程”）及其附件。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。根据相关法律法规规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原章程原附件《监事会议事规则》删除。原章程附件《股东大会议事规则》在新章程体现为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》的内容也同步修订，并作为新章程的附件一并审议。修订后的新章程、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、其他事项说明及风险提示

1.本次变更公司住所、经营范围及修订公司章程事项尚须提交公司股东大会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

2.公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-062

花王生态工程股份有限公司

关于实施退市风险警示暨临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2025年4月30日。

● 实施起始日为2025年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST花王。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“ST花王”变更为“*ST花王”；

（二）股票代码仍为“603007”；

（三）实施退市风险警示的起始日：2025年5月6日。

二、实施风险警示的适用情形

（一）实施退市风险警示的适用情形

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。根据《上市规则》第9.3.2条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定，公司股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。

三、实施风险警示的有关事项提示

公司股票将于2025年4月30日停牌1天，2025年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为争取撤销退市风险警示，公司董事会将积极研究、制定长效措施，积极提升公司盈利能力，改善公司的生产经营和财务状况，推动上市公司健康、可持续发展。2025年度，公司将努力做好以下工作：

1、坚定进行业务转型升级，积极扩大业务范围，增强公司盈利能力，改善公司基本面。

2、全面进行资源整合，针对原主营业务集中资源保质保量完成现有项目并在综合分析后谨慎拓展新项目，以确保盈利能力、提高资产质量，力争构建起良好的产业生态，推动公司高质量发展。

3、持续进行管理提升，在通过重整化解危机、消除债务负担后，公司将多方面深化管理变革，提升规范运作与治理的精细化水平，强化风险防范、推动降本增效。

公司董事会将高效务实地落实相关工作，切实改善公司业绩以撤销退市风险警示。但由于受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上市规则》9.3.1条的相关规定：“上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。”

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系电话：0511-86893666

（二）电子邮箱：securities@flowersking.com

（三）联系人：花王股份证券部

（四）联系地址：江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-053

花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于2025年4月18日以书面方式发出会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-056)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案具体如下：

1、2024年度薪酬发放情况

■

2、2025年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。非独立董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。

本议案中的非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案具体如下：

1、2024年度薪酬发放情况

■

2、2025年度薪酬方案

公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前10万元/年，按月发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权。独立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司2025年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十五、审议通过《关于公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-057)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-135,164.26万元，股本为87,689.6101万元，公司未弥补的亏损金额达到股本总额的三分之一。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定要求将该事项提交至公司股东大会审议。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于拟变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的公告》(公告编号：2025-058)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号：2025-059)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二十、审议通过《关于公司审计报告、内控审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度、2021年度、2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明》及《关于2023年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二十一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二十二、审议通过《关于再次提请股东大会审议〈关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案〉》

2025年第三次临时股东大会于2025年3月31日召开，经会议审议，《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》未获通过。董事会经慎重考虑，再次提请公司召开股东大会审议《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上回避表决。具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露的《关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》(公告编号：2025-060)。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-061)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-056

花王生态工程股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为31,794.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）本报告期使用金额及当前余额

2024年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0.00元。截至2024年12月31日，募集资金专用账户（含银行利息等收入扣除手续费后的净额）余额为13,031.46万元。截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金18,773.67万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据当时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于2020年7月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：因公司用于偿还贷款的一般户被冻结，江苏银行股份有限公司丹阳支行从公司募集资金专户70560188000283966中划扣贷款利息0.57元，前述贷款利息0.57元已于2024年12月27日归还至募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度（以下简称“报告期”）公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

根据2020年8月10日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金16,082.45万元和预先支付发行费用的自筹资金7.74万元，共计16,090.19万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规的相关规定。具体内容详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-070）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年8月10日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元（含）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。

上述闲置募集资金暂时补充流动资金于2021年8月到期。由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，同时控股股东因债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减少，加之控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因，在优先考虑公司正常运营的基础上，上述补流资金未能按期归还至募集资金专户。截至2023年12月31日止，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,889.06万元，尚未归还余额为13,031.46万元。具体内容详见公司披露的《关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2021-083）。

截至2024年12月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币13,031.46万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司披露的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》（公告编号：2024-132）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

公司于2025年1月6日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，并于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，将公开发行可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币13,031.46万元全部归还至募集资金专用账户。除上述事项外，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：花王生态工程股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-057

花王生态工程股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况的说明

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年末各项资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

2024年度，公司对相关资产计提信用损失准备合计17,154.26万元，计提资产减值准备合计-3,371.50万元，计提资产减值准备合计明细如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值事项将减少公司2024年度利润总额13,782.76万元。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备，并同意提交股东大会审议。

本议案提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-059

花王生态工程股份有限公司

关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票因存在非经营性资金占用的情形被实施其他风险警示。2024年12月30日，公司已收到用于解决非经营性资金占用事项资金9,598.96万元。截至本公告披露日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已出具《关于对花王生态工程股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》，确认公司原控股股东花王国际建设集团有限公司及其附属企业丹阳市王府酒店有限公司（以下简称“花王集团及相关关联方”）的资金占用问题已经解决。公司因花王集团及相关关联方非经营性占用资金而触及的其他风险警示情形已消除。

●公司股票因最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告被实施其他风险警示。截至本公告披露日，立信中联已对公司2024年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，确认公司内部缺陷整改已完成，内控有效运行。公司因内部控制被出具否定意见而触及的其他风险警示情形已消除。

●2023年度公司股票因存在“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形而被实施其他风险警示，立信中联作为审计机构对公司最近一年（2024年）出具的审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。因此，公司因此而被实施其他风险警示的情形得以消除。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请撤销因上述情形而触及的其他风险警示。上海证券交易所将在收到公司申请的15个交易日内作出决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次申请撤销的其他风险警示的情况

公司存在花王集团及相关关联方非经营性资金占用的情形，公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。截至2024年4月30日，非经营性资金占用本金及利息余额为9,598.96万元。2023年度，由于前述非经营性资金占用及募集资金暂时补流动资金未及时归还两项情形，公司被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告。同时，2023年度公司还存在“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。具体情况详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-034）。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

2024年12月30日，公司已收到用于解决非经营性资金占用事项资金9,598.96万元，前述公司非经营性资金占用事项已得到解决。具体情况详见公司于2024年12月31日披露的《关于重整计划执行进展及非经营性资金占用清偿完毕的公告》（公告编号：2024-133）。截至2024年12月27日，公司已将此前未及时归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币13,031.46万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年12月28日披露的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》（公告编号：2024-132）。截至本公告披露日，立信中联已对此出具《关于对花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项审核报告》《关于对花王生态工程股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》以及标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

截至本公告披露日，立信中联出具了标准无保留意见的《审计报告》，该报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。因此，公司此前因触及最近三个会计年度经审计的净利润均为负值，且审计机构对公司最近一年审计报告出具带有“存在可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”而被实施其他风险警示的情形得以消除。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票触及的其他风险警示情形已消除，公司已向上海证券交易所申请撤销对应的其他风险警示。上海证券交易所将在收到公司申请后15个交易日内，作出是否同意的决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

三、公司股票被实施退市风险警示的情况

因2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将自2025年5月6日起被实施退市风险警示。因此，公司股票简称将自2025年5月6日起变更为“*ST花王”，股票代码仍为“603007”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

四、风险提示

1、上海证券交易所能否同意撤销公司股票被实施的其他风险警示尚存在不确定性。

2、公司股票自2025年5月6日起将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述事项进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-060

花王生态工程股份有限公司

关于将前次股东大会未获通过议案

再次提交股东大会审议的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次股东大会未通过议案的情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年3月31日召开，经会议审议，《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》未获通过。具体表决情况如下：

议案名称：关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案

同意193,517,632股，占出席会议所有股东所持股份的41.6171％；反对271,257,816股，占出席会议所有股东所持股份的58.3356％；弃权219,517股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％。

其中，涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为：

同意193,517,632股，占出席会议的5%以下股东所持股份的57.5517％；反对142,512,816股，占出席会议的5%以下股东所持股份的42.3829％；弃权219,517股，占出席会议的5%以下股东所持股份的0.0654％。

本议案的关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决结果：未通过。

二、议案内容是否符合上市公司股东大会相关规定及其理由

公司2025年4月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于再次提请股东大会审议〈关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案〉》，同意将《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第十三条及《上市公司股东会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。公司本次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

（一）必要性

公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，认为上述议案对于公司的健康和可持续发展是必要的。经公司财务部门初步测算，公司2024年度预计利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者中孰低值为负值，且营业收入低于3亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》，若2025年度仍出现上述情况，公司股票将面临终止上市的风险，投资者将遭受重大损失。而之前经过综合分析，产业投资人相关资产注入时间周期较长，不确定性较大，不利于现阶段公司的稳定发展。在园林行业发展遭遇瓶颈，市场空间持续收窄的大环境下，公司引入第三方优质资产能够有助于提升公司盈利能力，稳定上市地位，从根本上保障投资者的核心利益。

本次提交股东大会审议的议案，内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）履行的审议程序

公司于2025年3月14日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，全体独立董事同意该事项并发表了明确意见。公司于2025年3月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》。公司于2025年3月14日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》并发表了明确意见。

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于再次提请股东大会审议〈关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案〉》，同意将《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-061

花王生态工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分

召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路333号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年3月14日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年4月28日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2025年3月15日、2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

应回避表决的关联股东名称：苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2025 年5月20日9：00至17：00。

（三）登记地点

江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员住宿、交通等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：0511-86893666

邮箱：securities@flowersking.com

联系人：花王股份证券部

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

花王生态工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-063

花王生态工程股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，内容自公布之日起施行。

根据上述要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。

（二）审议情况

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除前述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更具体内容

1、流动负债与非流动负债的划分

解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

2、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-064

花王生态工程股份有限公司

关于2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第八号一建筑》的相关规定，现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目合同数量及金额

2025年第一季度，公司及子公司新签业务合同共18项，合计金额907.21万元。

■

二、本年累计签订项目合同数量及金额

2025年度,公司及控股子公司累计签订业务合同共18项，累计金额为907.21万元。截至目前，公司无已签订但尚未执行的重大项目。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日