滨化集团股份有限公司

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该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。

六、审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为386,000万元，担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

■

公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。

七、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事刘洪安任关联方董事，董事于江过去12个月内曾任关联方董事，已回避表决。

2、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事于江任关联方董事，已回避表决。

3、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事刘洪安任关联方董事，或过去12个月内存在关联关系，已回避表决。

4、与华纺股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联董事回避表决。

该项议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。

公司本次计提减值准备及资产报废依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于计提减值准备及资产报废的公告》。

九、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

十一、审议通过了《关于会计师事务所审计费用的议案》。

公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度财务报表审计费用为115万元，2024年度内部控制审计费用为35万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

同意对《公司章程》相关条款以及《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

十三、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

同意公司召开2024年年度股东大会，对下列议案进行审议：

1、公司2024年度董事会工作报告；

2、公司2024年度监事会工作报告；

3、公司2024年年度报告及摘要；

4、关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案；

5、关于2025年度预计担保事项的议案；

6、关于2025年度日常关联交易预计的议案；

7、关于计提减值准备及资产报废的议案；

8、关于会计师事务所审计费用的议案；

9、关于修订《公司章程》及其附件的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-029

滨化集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事4名，实际出席会议的监事4名（其中1名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2024年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。

公司本次计提减值准备及资产报废，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及资产报废。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

滨化集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-031

滨化集团股份有限公司

关于计提减值准备及资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提减值准备及资产报废的议案》。现将计提减值准备及资产报废的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况

为公允反映公司2024年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年计提各类减值准备共计16,259.32万元，计提减值准备具体情况如下：

单位：万元

■

注：本公告表格中数值若出现尾差，系四舍五入所致。

1.坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，以预期信用损失为基础，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年公司计提应收账款坏账准备611.26万元，转回其他应收款坏账准备133.24万元，转回应收票据坏账准备23.96万元。计提坏账准备导致公司2024年度合并报表利润总额减少454.07万元。

2.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策的规定，于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年度，公司综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备7,508.26万元。

3.长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策的规定，于资产负债表日判断各项长期资产是否存在减值迹象，当存在减值迹象时，进行减值测试，将资产或资产组的账面价值高于可收回金额的部分计提减值准备。2024年度，固定资产减值损失主要系公司六氟磷酸锂装置因行业变化，经济效益较差，市场前景不佳导致装置目前已处于静置状态，相关设备已无利用价值，对资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备8,160.09万元。在建工程五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目计提了减值准备136.90万元。2024年公司计提长期资产减值准备合计8,296.99万元。

二、本期资产报废情况

公司对部分资产进行报废处理，产生损失合计3,097.55万元，其中：

1.公司对五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目老旧设备进行资产报废，产生损失2,546.83万元；

2.部分在建工程项目由于项目取消，产生资产报废损失550.72万元。

三、计提减值准备及资产报废对公司利润总额影响情况

2024年公司计提减值准备共计16,259.32万元，资产报废损失共计3,097.55万元，计提减值准备及资产报废损失合计减少合并报表利润总额19,356.87万元。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备及资产报废的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备及资产报废符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提减值准备及资产报废后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事会关于公司计提减值准备及资产报废的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提减值准备及资产报废依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

六、监事会关于公司计提减值准备及资产报废的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提减值准备及资产报废，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及资产报废。

本次计提减值准备及资产报废事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023

滨化集团股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下：

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注：公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。

修订后的《公司章程》及附件的全文详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》《滨化集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》《滨化集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。

本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。

该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

(下转819版)