白银有色集团股份有限公司

杜明对其薪酬回避表决。

10.2张喜红的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

张喜红对其薪酬回避表决。

10.3朱占瑞的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

朱占瑞对其薪酬回避表决。

10.4包玺琳的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

包玺琳对其薪酬回避表决。

本提案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《2024年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《2024年度合规管理自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于会计差错更正的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临016号

白银有色集团股份有限公司

2024年度计提资产减值准备、资产核销及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》。具体内容如下：

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,并对可能产生损失的事项确认预计负债，共计减少公司2024年度利润41,045.55万元。

二、计提资产减值情况

（一）应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2024年计提坏账准备20,145.35万元，减少公司利润20,145.35万元。

（二）存货跌价准备

对存货进行减值测试，2024年计提存货跌价准备50,560.39万元,转回存货跌价准备49,041.00万元,合计减少公司利润1,519.39万元。

（三）在建工程减值准备

对在建工程进行减值测试，内蒙古白银矿业开发有限责任公司在建工程计提减值准备5,839.82万元，相应减少公司利润5,839.82万元。

三、资产核销及预计负债情况

一是经对产品库存进行梳理排查，实际出库数量多于销售台账记录数量，该事项涉嫌盗窃，目前正由纪检监察机关进行处置。出于谨慎性原则，核销资产8,587.92万元。二是白银有色铁路运输物流有限责任公司与河北众邦德耀物流有限公司仓储合同纠纷案核销资产2,323.64万元；三是上海红鹭国际贸易有限公司诉上海海石榕实业有限公司、宁波港九龙仓仓储有限公司买卖合同纠纷案未决诉讼确认预计负债2,629.43万元；上述资产核销及预计负债减少公司利润13,540.99万元。

四、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备、资产核销及预计负债，减少公司2024年度利润41,045.55万元。

五、相关会议审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备、资产核销及预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2025年4月28日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》。董事会和监事会认为：公司本次计提资产减值准备、资产核销及预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临019号

白银有色集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.004元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为 80,791,740.28元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,377,614,606.19元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金转增股本及送股。截至2024年12月31日，公司总股本7,404,774,511股，以此计算合计拟派发现金红利29,619,098.04元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，近三年利润分配情况如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年度利润分配的提案》，董事会审计委员会认为：公司《2024年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《2024年度利润分配的提案》，董事会认为：公司《2024年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配的提案》，同意将该提案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临021号

白银有色集团股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月15日(星期四)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月15日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王普公，独立董事满莉、刘力、杨鼎新，董事会秘书麻在生，财务总监徐东阳将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月15日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系部门：白银有色公司治理部（董事会办公室）

（二）联系电话：0943-8810832、0943-8812047

（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临017号

白银有色集团股份有限公司

2025年一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《2025年一季度计提减值准备的提案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对公司期末存货进行减值测试，根据测试结果调整存货减值准备余额。

以2025年3月末有色金属市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，期末应计提的存货跌价准备为8,438.60万元，相应减少一季度公司归属于母公司所有者净利润8,438.60万元。

二、相关会议审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2025年一季度计提减值准备的提案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。

公司于2025年4月28日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《2025年一季度计提减值准备的提案》。董事会和监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临018号

白银有色集团股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）对下属上海红鹭国际贸易有限公司（以下简称“上海红鹭”）预付款事项的会计处理进行差错更正，并对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度财务报表进行追溯调整。

●本次会计差错更正影响公司2019年度、2020年度、2021年度、2023年度资产负债表、利润表，影响公司2022年度资产负债表，不影响合并现金流量表及母公司财务报表列示，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变。

一、概述

（一）前期会计差错更正原因

上海红鹭前期对三家供应商预付账款余额为31,759.79万元，2023年1月收回资产价值19,202.56万元，其中：现金2,217.99万元、非货币性资产价值为16,984.57万元。根据审计师意见，在编制前期报表时未能合理预计预付款减值情况，需对相关项目进行追溯调整。

（二）会计差错更正的依据

根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》中第四章第十一条规定：“前期差错，是指由于没有运用或错误运用以下两种信息，而对前期财务报表造成遗漏或误报。(一)编报前期财务报表时能够合理预计取得并应当加以考虑的可靠信息。(二)前期财务报表批准报出时能够取得的可靠信息。前期差错通常包括计算错误、应用会计政策错误、疏忽或曲解事实以及舞弊产生的影响以及存货、固定资产盘盈等。”

（三）董事会审议情况

白银有色于2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于会计差错更正的提案》，会议表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票，公司董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次会计差错更正事项无需提交股东大会审议。

二、会计差错更正对合并财务报表的影响

上述差错更正事项对公司2019年度合并财务报表、2020年度合并财务报表、2021年度合并财务报表、2022年度合并财务报表及2023年度合并财务报表影响如下：

（一）对2019年度合并财务报表项目及金额具体影响

1.合并资产负债表

单位：元

■

2.合并利润表

单位：元

■

（二）对2020年度合并财务报表项目及金额具体影响

1.合并资产负债表

单位：元

■

2.合并利润表

单位：元

■

（三）对2021年度合并财务报表项目及金额具体影响

1.合并资产负债表

单位：元

■

2.合并利润表

单位：元

■

（四）对2022年度合并财务报表项目及金额具体影响

单位：元

■

（五）对2023年度合并财务报表项目及金额具体影响

1.合并资产负债表

单位：元

■

2.合并利润表

单位：元

■

三、监事会意见

白银有色于2025年4月28日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计差错更正的提案》，公司监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、会计师事务所意见

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《白银有色集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》，认为白银有色编制的《前期会计差错更正专项说明》按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了白银有色前期会计差错的更正情况。

五、审计委员会审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《关于会计差错更正的提案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临020号

白银有色集团股份有限公司

关于下属公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

2025年4月28日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司上海红鹭国际贸易有限公司（以下简称“上海红鹭”）获得与收益相关的政府补助人民币20,000,000（未经审计）元，占公司最近一期经审计归母净利润的比例为24.76%。

二、补助类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16号-政府补助》有关规定，上海红鹭获得与收益相关的政府补助20,000,000元，计入其他收益20,000,000元，预计对公司2025年的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响最终以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025 年4月30日

（上接822版)