浙江新安化工集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600596 公司简称：新安股份

证券代码：600596 证券简称：新安股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

报告期上一年度，公司同一控制下合并浙江传化嘉易新材料有限公司，根据企业会计准则规定对上年同期数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴严明 主管会计工作负责人：周曙光 会计机构负责人：杨万清

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

浙江新安化工集团股份有限公司2025年第一季度报告

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,349,597,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），公司2024年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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■

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。2024年，在复杂的国际局势、绿色转型压力和经济周期变化的叠加作用下，行业整体运行状况不容乐观，部分传统基础化工品受制于行业扩产、成本压力和需求疲弱，表现持续低迷。众多生产企业盈利水平大幅下滑，贸易企业订单量也有不同程度的下降，市场运行压力明显加大。

具体内容参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。

（一）公司主营业务概述

公司主要从事硅基新材料、作物保护产品的研发、生产及销售，在全球首创氯、磷、硅三元素的绿色循环技术，致力于“成为硅基、磷基新材料和作物保护领域解决方案的全球领先者”。

作物保护：公司形成了“中间体-原药-制剂-农业服务”一体化发展模式，涵盖种子种苗、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、作物营养等完整的作物保护体系，通过平台化运作，为保障粮食安全、助力增产增收提供植保综合解决方案。

硅基新材料：公司拥有从上游硅矿开采冶炼、有机硅单体合成、下游终端产品制造的完整产业链，产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、新能源材料、消费电子等领域。

（二）主要产品行业情况

作物保护行业：

全球粮食安全和农业种植面积支撑农药刚性需求属性，2024年农化行业总体呈现触底企稳、缓慢回升走势，预计2025年全球农化行业局部市场竞争依然激烈，但市场需求在低位震荡后将逐步向好。

（1）农药刚性需求仍是全球农药行业发展的基础

根据联合国发布的《2024年世界人口展望》数据，全球人口预计将在未来五十年内达到峰值103亿人，从而需要足够的粮食满足人类生存需求，农药是保障粮食产量不可或缺的农资用品。全球农业专家认为，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的粮食相当于潜在产量的30%。如果停止使用农药或严重用药不足，粮食减产幅度将达到40%-60%甚至绝产，人类将面临巨大的粮食缺口。因此，农药是保障全球粮食生产增收的刚性必需品。据FAO发布的全球农药使用统计数据，近十年全球农药使用总量保持逐年增长的趋势，到2022年全球农药使用总量已经达到370万吨，并在进一步增长。

（2）新农药创制难度和成本大幅增加，仿制农药市场占比上升

近年来，随着新农药产品特性要求的增多及整体研发成本的抬升，农药新产品的研发周期拉长、研发成本增加、研发成功率降低，新化合物创制和商业化应用呈现缓慢趋势。与此同时，通过技术革新和应用创新，仿制农药的市场占比和市场规模逐年提高，2023年全球仿制农药市场占比达到85%-90%或以上。我国作为全球最大的仿制农药生产国和出口国仍将在全球农化市场占据重要地位。2024年中国农药产量达到367.5万吨，占全球年度农药用量比例达到80%以上。

（3）全球农药市场准入门槛抬高，产品登记成本逐年提高

随着对人类健康和环境保护更加关注，总体上全球农药登记门槛和成本在逐年提高。一方面全球不同国家的相关政策法规调整频繁且日趋严格，相关的登记过程更为繁琐；另一方面，农药登记试验资料要求大幅提高，例如要求登记资料需要GLP实验室完成、需要开展多种当地药效试验，以及审核时间长等，致使农药登记证获取成本大幅提升。

硅基新材料行业：

（1）行业产能扩张，阶段性供需失衡

当前全球基础硅氧烷产能426万吨，其中中国国内产能318万吨，海外产能108万吨，中国国内产能接近全球产能的75%；2024年中国国内硅氧烷产量达到255.5万吨，占全球产量的72.3%。

公开资料显示，目前国内虽有一些单体新建和拟建计划，但受经济下行和行业产能过剩影响，大多数项目选择延期或暂停建设。尽管如此，由于当前产能基数较大，随着前期新增产能运行稳定性的不断提升，基础硅氧烷市场价格仍有可能经历一段时期的波动。

（2）下游新应用持续涌现，表观消费增长潜力巨大

当前我国有机硅消费量占全球比例超过70%，近几年国内有机硅表观消费量增速均在10%以上，个别年份达到15%以上。人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，相较发达国家和地区的人均有机硅需求，中国等新兴市场国家人口基数大、人均有机硅消费量低，随着经济的发展，有机硅消费需求仍有巨大增长潜力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2024年11月完成了对浙江传化嘉易新材料有限公司股权收购。根据《企业会计准则》，本次收购构成同一控制下企业合并，本公司对合并以前的会计期间相关财务报表进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与已披露的定期报告数据不同。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容如下

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-011号

浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年4月28日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会议室以现场方式举行。会议通知于2025年4月16日以书面和电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴严明先生主持，全体3名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1. 2024年度董事会工作报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2. 2024年度财务决算报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3. 2024年年度报告全文及摘要

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年年度报告》。

4. 2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案为：拟以2024年末公司总股本1,349,597,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利134,959,704.90元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年度利润分配预案公告》。

5. 2024年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会关于2024年度内部控制评价报告的审核意见和审议意见。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年度内部控制评价报告》。

6. 2024年度ESG报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年度ESG报告》。

7. 2024年度资产处置的议案

同意公司2024年度资产处置1,184.43万元，其中固定资产报损753.75万元；存货报损126.51万元；坏账核销304.16万元。减少2024年度利润总额964.64万元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8. 2024年度计提资产减值准备的议案

同意公司2024年度计提资产减值共计7,971.81万元，其中信用减值损失转回1,616.68万元，资产减值损失9,588.49万元。减少2024年度利润总额7,971.81万元。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

9. 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

同意公司将已结项的募投项目之一“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”的节余募集资金11,430.479398万元（含存款利息）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后对应的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

11. 关于董事长、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案

11.01 关于董事长2024年度薪酬情况的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事吴严明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11.02 关于高级管理人员2024年度薪酬情况的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事周曙光先生、孔建安先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审查意见。

12. 2025年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

同意2025年度公司及控股子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信总额预计不超过170亿元人民币；公司为控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，含控股子公司之间）授信提供担保总额不超过50亿元人民币。担保期限自股东会审议通过之日起两年内。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于2025年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的公告》。

13.2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在确保公司经营资金需求和资金安全、不影响公司正常开展主营业务的前提下，公司董事会授权管理层在委托理财产品余额合计不超过20亿元，单项投资金额不超过5亿元，使用闲置自有资金开展相关委托理财等投资业务，该等资金额度可滚动使用，授权额度的使用期限不超过12个月。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

14. 2025年度开展资产池业务的议案

同意公司及控股子公司与国内资信较好的授信合作商业银行开展“资产池”业务的金融资产合计余额不超过人民币20亿元，该额度可滚动使用。期限为董事会审议通过之日起两年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2025年度开展资产池业务的公告》。

15. 关于向赢创新安提供委托贷款展期暨关联交易的议案

同意公司向参股40%的子公司赢创新安（镇江）硅材料有限公司提供的人民币1.4亿元委托贷款进行展期，期限自委托贷款合同签字或盖章之日起不超过五年。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事孔建安先生回避表决。

独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于向赢创新安提供委托贷款展期暨关联交易的公告》。

16. 关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

同意公司在不影响日常经营和资金安全性的情况下，与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。

独立董事专门会议对该议案发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于与传化集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

17. 关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。

独立董事专门会议对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告》。

18. 关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。

独立董事专门会议对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。

19. 关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于续聘2025年度审计机构的公告》。

20. 预计2025年度日常关联交易的议案

20.01 关于预计2025年度与传化集团有限公司及其子公司日常关联交易的议案

同意2025年度公司与传化集团有限公司及其控制子公司在总金额不超过人民币2.80亿元的额度内开展日常性关联交易。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。

20.02 关于预计2025年度与赢创新安（镇江）硅材料有限公司日常关联交易的议案

同意2025年度公司与赢创新安（镇江）硅材料有限公司在总金额不超过人民币1.00亿元的额度内开展日常性关联交易。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事孔建安先生回避表决。

20.03 关于预计2025年度与颖泰生物日常关联交易的议案

同意2025年度公司与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其控制子公司在总金额不超过人民币1.30亿元的额度内开展日常性关联交易。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事周曙光先生回避表决。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的事前认可意见，董事会审计委员对关联交易事项出具了书面核查意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

21. 关于继续开展套期保值业务的议案

同意公司继续开展套期保值业务，提供套期保值业务任一时点保证金最高占用额不超过人民币6亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14亿元。有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的专项意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于继续开展套期保值业务的公告》。

22. 2025年度项目投资计划

同意公司2025年度项目投资计划，预计项目支出总计约14.60亿元。其中，新建项目预算约4430万元，续建项目预算约92809万元，已完工待支付项目预算47820万元，数字化项目预算892万元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

23. 关于修改《公司章程》及部分内控制度的议案

23.01关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

23.02关于修改《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份〈股东会议事规则〉》。

23.03关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份〈董事会议事规则〉》。

23.04关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份〈信息披露事务管理制度〉》。

23.05关于修改《内幕知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份〈内幕知情人登记管理制度〉》。

24. 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份〈市值管理制度〉》。

25. 关于废止部分制度的议案

鉴于公司对现有部分内控制度进行梳理、修订、整合，以下制度的主要内容已并入其他制度中，故废止以下制度：《独立董事年报工作制度》《银行间债券市场信息披露事务管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《子公司管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

26. 关于召开2024年年度股东会的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开2024年年度股东会的通知》。

27. 2025年第一季度报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2025年第一季度报告》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-021号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，并形成以下意见：公司已将2025年度预计日常关联交易事项内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司预计2025年度日常关联交易属于正常生产经营所需，定价政策遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月24日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《预计2024年度日常关联交易的议案》（详见2024年4月26日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露）。

2024年度公司日常关联交易执行情况见下表： 单位：万元

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3.公司2025年日常关联交易预计金额和类别

2025年，公司与关联方发生的日常关联交易主要为采购、销售各类化学原料、产品及提供各类服务等交易。2025年预计发生的关联交易如下：

单位：万元

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注1：如单一方向超过预计金额，则在总额预计范围内进行调节。

注2：2024年11月，公司完成对传化嘉易公司100%股权并纳入合并报表范围。故公司2024年度与传化集团有限公司实际发生额中未含与传化嘉易新材料有限公司的交易金额。

注3：2024年公司副总裁许夕峰不再担任泛成化工董事，因此公司与泛成化工不构成关联关系。

二、关联方介绍和关联关系

1. 公司名称：传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）

注册资本：人民币80,000万元

公司住所：浙江省杭州萧山宁围街道

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐冠巨

经营范围：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

传化集团2024年度主要财务数据：总资产82,349,512,471.15元，净资产35,479,119,657.19元，主营业务收入52,487,816,450.24元，净利润587,349,111.98元。以上数据未经审计。

传化集团是本公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2．公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）

注册资本：人民币122,580万元

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陈伯阳

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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